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國(guó)機(jī)精工股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年9月25日15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
?。?）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年9月25日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年9月25日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)科學(xué)大道121號(hào)公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)蔣蔚先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、出席情況：
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為262,464,158股，占公司總股份的49.6030%。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共1人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為262,452,658股，占公司總股份的49.6009%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份11,500股，占上市公司總股份的0.0022%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席列席了本次會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
本次會(huì)議對(duì)公告列明的議案進(jìn)行了審議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票表決，形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)并相應(yīng)修改公司章程部分條款的議案》。
本議案為特別決議議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：同意262,464,058股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.000038%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于審議〈獨(dú)立董事工作制度（2023年8月修訂）〉的議案》。
表決結(jié)果：同意262,464,058股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.000038%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所羅劍燁、李瑞律師出席了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議人員、召集人的資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果、決議合法有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所出具的《關(guān)于國(guó)機(jī)精工股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
國(guó)機(jī)精工股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月26日
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