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廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司以公開掛牌方式增資擴股的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
2023年8月29日，廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司以公開掛牌方式增資擴股的議案》。公司董事會同意全資子公司廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡稱“風(fēng)電公司”）以公開掛牌方式增資擴股引入不超過10名戰(zhàn)略投資者，增資擴股后，戰(zhàn)略投資者對風(fēng)電公司的持股比例合計不超過33%。廣東電力發(fā)展股份有限公司放棄行使風(fēng)電公司本次增資的優(yōu)先認繳出資權(quán)。授權(quán)公司及風(fēng)電公司經(jīng)營班子代表公司董事會，根據(jù)法規(guī)按照程序辦理本次增資擴股有關(guān)事宜，包括但不限于簽署各種協(xié)議文件、落實投入資金等。2023年9月15日，上述交易事項提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年8月31日、9月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司以公開掛牌方式增資擴股的公告》（公告編號：2023-43）、《廣東電力發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-47）。
根據(jù)廣東中天粵會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的風(fēng)電公司《2023年1-7月份（合并）財務(wù)報表審計報告》（中天粵審字[2023]1322號），截至2023年7月31日，風(fēng)電公司資產(chǎn)總額為4,676,723.07萬元，負債總額為3,539,261.29萬元，凈資產(chǎn)為1,137,461.78萬元，營業(yè)收入為172,219.81萬元，凈利潤為29,681.64萬元。
根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》（國眾聯(lián)評報字[2023]第3-0156號），以2023年7月31日為資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日，風(fēng)電公司股東全部權(quán)益評估值為1,444,408.10萬元。上述評估結(jié)果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案確認。
二、交易進展情況
風(fēng)電公司本次增資擴股事項于2023年9月25日在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心正式掛牌（項目編號：G62023GD0000029），掛牌起止日期為2023年9月25日至2023年11月23日。
風(fēng)電公司本次增資擴股擬新增投資方數(shù)量不超過10名，新投資方持股比例合計不超過33%。根據(jù)風(fēng)電公司經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，風(fēng)電公司本次擬新增注冊資本不超過477,800萬元，每一元新增注冊資本認購價格不低于1.5024元（含）。募集資金總額超出新增注冊資本金額的部分計入資本公積。募集資金將用于風(fēng)電公司風(fēng)電和光伏項目的開發(fā)建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營，包括廣東省內(nèi)新競配海域海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電、光伏等新能源項目所需資本金、償還風(fēng)電公司金融負債、補充流動資金等。
公司將根據(jù)本次掛牌交易結(jié)果及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
三、交易的目的及影響
風(fēng)電公司本次公開引入戰(zhàn)略投資者有利于風(fēng)電公司深化國有企業(yè)改革，進一步完善法人治理和現(xiàn)代企業(yè)制度，有利于吸收外部資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進一步促進新能源發(fā)展戰(zhàn)略，有利于滿足風(fēng)電公司項目投資建設(shè)資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
風(fēng)電公司本次增資擴股完成后，本公司對風(fēng)電公司的持股比例不低于67%，風(fēng)電公司仍為本公司的控股子公司，不改變合并報表范圍，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及廣大股東尤其是中小股東利益的情形。
四、備查文件
1、廣東中天粵會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《廣東省風(fēng)力發(fā)電公司2023年1-7月份（合并）財務(wù)報表審計報告》（中天粵審字[2023]1322號）；
2、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司《資產(chǎn)評估報告》（國眾聯(lián)評報字[2023]第3-0156號）；
3、廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司增資項目公告（項目編號G62023GD0000029）。
特此公告。
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
二○二三年九月二十六日
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