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江蘇恒興新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇恒興新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議于2023年9月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2023年9月20日通過書面文件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席姚云松先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
本次公司擬使用不超過人民幣51,500.00萬元（含51,500.00萬元）的閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次以銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金并以募集資金進行等額置換的事項是基于公司實際情況作出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。
因此，公司監(jiān)事會同意以銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金并以募集資金進行等額置換。
表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項目人員及材料費用并以募集資金等額置換的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員及材料費用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項不影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項目人員及材料費用并以募集資金等額置換。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用超募資金161.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.89%。公司最近12個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
（五）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款以實施募投項目的議案》
公司監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金向其全資子公司提供借款用于募投項目，有利于推進募集資金項目實施進程，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司產(chǎn)生不利影響。該議案的審議和表決符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。
因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項目。
表決結(jié)果：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。
三、備查文件
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
江蘇恒興新材料科技股份有限公司監(jiān)事會
2023年9月26日
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