本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定于2023年10月11日（星期三）召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年10月11日（星期三）14:30-16:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年10月11日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年10月11日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年 10月11日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛大街21號(hào)

　　6、會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年9月28日（星期四）

　　8、出席對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東；股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬徸h事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)2023年9月25日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　其中議案1、議案3關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中予以披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、股東賬戶(hù)卡、法定代表人身份證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋章）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托他人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（附件2）、《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

　　2、登記時(shí)間：2023年9月28日（星期四）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期將不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王丹

　　聯(lián)系電話(huà)：0311-83933981

　　傳真：0311-83933956

　　聯(lián)系地址：石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛大街21號(hào)信息產(chǎn)業(yè)園中瓷電子

　　郵政編碼：050299

　　5、出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

　　2、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《授權(quán)委托書(shū)》

　　附件3：《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：

　　投票代碼為“363031”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中瓷投票”。

　?。ǘ﹥?yōu)先股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)（如適用）：

　　公司無(wú)優(yōu)先股

　?。ㄈ┨顖?bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r(shí)間：2023年10月11日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023年10月11日9:15-15:00。

　　（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　河北中瓷電子科技股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年 月 日在 召開(kāi)的河北中瓷電子科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　特別說(shuō)明事項(xiàng)：

　　1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指標(biāo)或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　2、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附件3

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　股東參會(huì)登記表

　　證券代碼：003031 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中瓷電子 公告編號(hào)：2023-081

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　河北中瓷電子科技股份有限公司董事會(huì)于2023年9月18日分別以電子郵件、書(shū)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2023年9月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司本屆董事會(huì)現(xiàn)有董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)卜愛(ài)民先生主持。公司監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并經(jīng)表決，通過(guò)以下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　《河北中瓷電子科技股份有限公司關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)董事卜愛(ài)民、高嶺、劉健、姜君蕾、朱俊杰已對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：有效表決票共4票，其中同意票為4票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于河北中瓷電子科技股份有限公司控股子公司管理制度的議案》

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易股東大會(huì)決議有效期的議案》

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)董事卜愛(ài)民、高嶺、劉健、姜君蕾、朱俊杰已對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：有效表決票共4票，其中同意票為4票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　三、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年九月二十五日