我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十八次會議報告于2023年9月21日以專人送達、電子郵箱等書面通知聯(lián)系了企業(yè)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，大會于2023年9月25日以現(xiàn)場加書面形式通訊表決的形式召開。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議的召開真實有效。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并獲得了下列決定：

（一）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于增補鄒奇為公司第八屆董事會獨立董事的議案》。

允許候選人鄒奇先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第八屆董事會獨董侯選人，任期自股東大會審議通過日起至第八屆董事會期滿之日起計算。

公司獨立董事對該議案發(fā)布了獨立意見，《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳細巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司關(guān)于公司獨立董事任期屆滿離任暨補選獨立董事的公告》（公示序號：2023-067）。

本議案有待提交股東大會審議根據(jù)。以上獨董侯選人須經(jīng)深圳交易所對獨董侯選人辦理備案無異議后，再提交公司股東大會審議。

（二）以6票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，老總余文勝對該提案回避表決。

1.公司控股子公司夢網(wǎng)國際性通訊（中國香港）有限責(zé)任公司擬將螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信，允許公司全資子公司夢網(wǎng)國際性（中國香港）有限責(zé)任公司向其向螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自實際信貸業(yè)務(wù)合同和協(xié)議約定的受信人履行義務(wù)期限屆滿之日起1年。國際性通訊除夢網(wǎng)國際性以外的其他公司股東依照股權(quán)比例向夢網(wǎng)國際性給予質(zhì)押擔(dān)保。

2.允許董事會受權(quán)高級副總裁鐘偉鋒老先生意味著公司申請以上銀行信貸及貸款擔(dān)保事項，簽定相關(guān)合同書和文件并及時向董事會報告。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-068）。

公司獨立董事對該議案發(fā)布了獨立意見。

本議案尚要遞交股東會以特別決議表決通過。

（三）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年半年度利潤分配預(yù)案》。

為積極響應(yīng)中國證監(jiān)會促進資本市場發(fā)展、完善股票分紅體制的關(guān)鍵分配，認真履行發(fā)售企業(yè)社會責(zé)任，能夠更好地收益投資人，并結(jié)合公司發(fā)展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業(yè)未來市場拓展及生產(chǎn)運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告?zhèn)鞒銮耙蝗湛偸兄?05,926,190股去除企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復(fù)購待注銷股份5,940,000股及第一期股權(quán)激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

企業(yè)利潤分配預(yù)案出來之后至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，因股權(quán)激勵方案行權(quán)等導(dǎo)致企業(yè)的總市值發(fā)生變動的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調(diào)整比例。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-069）。

公司獨立董事對該議案發(fā)布了獨立意見。

本議案有待提交股東大會審議根據(jù)。

（四）以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

股東會定為2023年10月13日在下午15時通過當場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的形式在深圳南山區(qū)高新科技中四道30號龍?zhí)├虅?wù)大廈二層深圳夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司會議室召開企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

會議報告詳細同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-070）。

特此公告。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

配件: 獨董侯選人介紹

鄒奇，男，中國籍，1969年出世，湖南大學(xué)技術(shù)性經(jīng)濟學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)。1998年9月至2002年4月，深圳鵬城會計事務(wù)所從業(yè)內(nèi)控審計。2002年5月至2011年4月，萬里長城盛業(yè)期貨交易（也即后華泰長城期貨交易、現(xiàn)華泰期貨）有限責(zé)任公司列任財務(wù)經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)、副總。2011年8月至2012年6月，廣發(fā)證券國際有限公司外盤期貨部負責(zé)買賣、清算、會計、風(fēng)險控制等事務(wù)。2014年4月至2015年7月，中信期貨有限公司承擔(dān)財務(wù)工作。2015年10月迄今，出任深圳市恒德投資管理有限公司財務(wù)經(jīng)理兼合規(guī)風(fēng)控責(zé)任人。

鄒奇先生未持有企業(yè)股票，與其它持有公司5%以上股份的股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會、證交所等監(jiān)管機構(gòu)的懲罰或懲戒；不會有證監(jiān)會、證交所等監(jiān)管部門所規(guī)定的不可候選人出任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況；亦并不是失信執(zhí)行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。鄒奇沒有取得獨立董事資格資格證書，其服務(wù)承諾參與最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網(wǎng)科技 公示序號：2023-066

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十四次會議通告于2023年9月21日以專人送達、電子郵箱等書面通知聯(lián)系了企業(yè)整體公司監(jiān)事，大會于2023年9月25日以現(xiàn)場決議的形式召開。例會應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議的召開真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議由監(jiān)事長孫鵬老先生組織，決議并獲得了下列決定：

（一）以3票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《2023年半年度利潤分配預(yù)案》。

為積極響應(yīng)中國證監(jiān)會促進資本市場發(fā)展、完善股票分紅體制的關(guān)鍵分配，認真履行發(fā)售企業(yè)社會責(zé)任，能夠更好地收益投資人，并結(jié)合公司發(fā)展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業(yè)未來市場拓展及生產(chǎn)運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告?zhèn)鞒銮耙蝗湛偸兄?05,926,190股去除企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復(fù)購待注銷股份5,940,000股及第一期股權(quán)激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

企業(yè)利潤分配預(yù)案出來之后至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，因股權(quán)激勵方案行權(quán)等導(dǎo)致企業(yè)的總市值發(fā)生變動的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調(diào)整比例。

審核確認，監(jiān)事會認為：企業(yè)制訂的2023年上半年度利潤分配預(yù)案與業(yè)績成長型相符合，合乎《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對股東分紅的需求。

具體內(nèi)容詳見同一天刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公示序號：2023-069）。

本議案有待提交公司股東大會審議根據(jù)。

特此公告。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網(wǎng)科技 公示序號：2023-067

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

有關(guān)公司獨立董事任期屆滿卸任暨改選獨董的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、獨董任期屆滿狀況

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，獨董在同一個一家上市公司持續(xù)任職時間不能超過六年，夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）獨董吳中華老先生持續(xù)就職將在2023年10月15日任滿6年，吳中華先生將沒有在公司擔(dān)任獨董以及相關(guān)股東會專門委員會委員職務(wù)。

截至本公告披露日，吳中華老先生未持有本公司股份。依據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，吳中華先生卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)低于監(jiān)事會成員的三分之一，在新一任獨董上任前，吳中華先生將繼續(xù)履行合同獨立董事職責(zé)，董事會的正常使用不會受到影響，企業(yè)將及時完成獨董的改選和有關(guān)下一步工作。

吳中華老先生在擔(dān)任公司獨立董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司及董事會衷心感謝吳中華老師在任職期對企業(yè)所做的貢獻表示衷心的感謝！

二、改選獨董的現(xiàn)象

為確保董事會工作中的正常進行，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會對獨董考生的任職要求開展資格審查后，公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于增補鄒奇為公司第八屆董事會獨立董事的議案》，董事會同意候選人鄒奇先生為公司第八屆董事會獨董侯選人（個人簡歷附后），任期自股東大會審議通過日起至企業(yè)第八屆董事會任期屆滿之日起計算。

獨董侯選人經(jīng)深圳交易所對獨董侯選人備案審核無異議后提交公司股東大會審議。

特此公告。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

附：獨董侯選人介紹

鄒奇，男，中國籍，1969年出世，湖南大學(xué)技術(shù)性經(jīng)濟學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)。1998年9月至2002年4月，深圳鵬城會計事務(wù)所從業(yè)內(nèi)控審計。2002年5月至2011年4月，萬里長城盛業(yè)期貨交易（也即后華泰長城期貨交易、現(xiàn)華泰期貨）有限責(zé)任公司列任財務(wù)經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)、副總。2011年8月至2012年6月，廣發(fā)證券國際有限公司外盤期貨部負責(zé)買賣、清算、會計、風(fēng)險控制等事務(wù)。2014年4月至2015年7月，中信期貨有限公司承擔(dān)財務(wù)工作。2015年10月迄今，出任深圳市恒德投資管理有限公司財務(wù)經(jīng)理兼合規(guī)風(fēng)控責(zé)任人。

鄒奇先生未持有企業(yè)股票，與其它持有公司5%以上股份的股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證監(jiān)會、證交所等監(jiān)管機構(gòu)的懲罰或懲戒；不會有證監(jiān)會、證交所等監(jiān)管部門所規(guī)定的不可候選人出任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況；亦并不是失信執(zhí)行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。鄒奇沒有取得獨立董事資格資格證書，其服務(wù)承諾參與最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網(wǎng)科技 公示序號：2023-068

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

有關(guān)為子提供擔(dān)保的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱 “企業(yè)”）子公司夢網(wǎng)國際性通訊（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“國際性通訊”）擬將螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信。擬同意公司全資子公司夢網(wǎng)國際性（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“夢網(wǎng)國際性”）向其向螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自實際信貸業(yè)務(wù)合同和協(xié)議約定的受信人履行義務(wù)屆滿之日起1年。

公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，余文勝先生作為公司法人代表、董事長兼大股東，也是國際性通訊董事，持有國際性通訊36.30%的股份，它作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，國際性通訊除夢網(wǎng)國際性以外的其他公司股東將按照各自股權(quán)比例向夢網(wǎng)國際性給予質(zhì)押擔(dān)保，此次貸款擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。本擔(dān)保事項有待提交股東大會審議根據(jù)。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人名字：夢網(wǎng)國際性通訊（中國香港）有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2021年1月7日

公司注冊地址：香港新界沙田區(qū)沙田科學(xué)園三期16W棟517-518室

法人代表（執(zhí)行董事）：余文勝

注冊資金：3000萬港元（現(xiàn)階段正在辦理注冊資金由3,000萬港元增資擴股至6,000萬港元的工商變更手續(xù)）

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：投資控股及云通信業(yè)務(wù)流程。

與本公司關(guān)聯(lián)性：子公司，本公司持有其51.00%股份。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表如下所示：

關(guān)鍵財務(wù)報表（下列財務(wù)報表均是分公司單個規(guī)格，未合拼其下屬子公司）：

企業(yè)：人民幣元

經(jīng)查詢，國際性通訊個人信用穩(wěn)步增長，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

關(guān)聯(lián)自然人：余文勝，男，中國籍，身份證號：3601021968XXXXXXXX，為公司法人代表、董事長兼大股東，也是國際性通訊董事，持有國際性通訊36.30%的股份。

2023年初至本公告披露日，除此次貸款擔(dān)保外，公司和余文勝老先生總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總金額為1,389萬港元。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

國際性通訊向螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司申請辦理最高額不得超過USD300萬余元，期為1年綜合授信，夢網(wǎng)國際性向其向螞蟻銀行（香港）有限責(zé)任公司辦理的綜合授信給予最高額連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自實際信貸業(yè)務(wù)合同和協(xié)議約定的受信人履行義務(wù)屆滿之日起1年。

截至本公告日，以上擔(dān)保事項利益相關(guān)方并未簽定擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容以最終具體簽定為標準。

五、股東會建議

董事會覺得：國際性通訊為公司控股子公司，公司全資子公司夢網(wǎng)國際性向其向銀行借款的綜合授信做擔(dān)保，可滿足自己的跨境業(yè)務(wù)迅速發(fā)展產(chǎn)生的資金需求，充分保障國際性通信業(yè)務(wù)快速、穩(wěn)步發(fā)展。在此次貸款擔(dān)保期限內(nèi)企業(yè)有實力對全球通訊運營管理及經(jīng)營風(fēng)險加以控制，也不會對財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不會損害股東利益。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，國際性通訊除夢網(wǎng)國際性以外的其他公司股東將根據(jù)股權(quán)比例向夢網(wǎng)國際性給予質(zhì)押擔(dān)保，此次貸款擔(dān)保組成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。本擔(dān)保事項有待提交股東大會審議根據(jù)。

六、獨董事前認可意見及獨立意見

1、事前認可建議

經(jīng)決議，對于我們來說夢網(wǎng)國際性通訊（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“國際性通訊”）為公司控股子公司，公司全資子公司夢網(wǎng)國際性（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“夢網(wǎng)國際性”）并對向銀行借款的綜合授信做擔(dān)保，可滿足自己的跨境業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的資金需求，充分保障其快速、穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)法律法規(guī)要求，國際性通訊除夢網(wǎng)國際性以外的其他公司股東需按照股權(quán)比例向夢網(wǎng)國際性給予質(zhì)押擔(dān)保。

此次為子提供擔(dān)保事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第八屆董事會第十八次會議審議。

2、獨立意見

國際性通訊為公司控股子公司，公司全資子公司夢網(wǎng)國際性并對向銀行借款的綜合授信做擔(dān)保，可滿足自己的跨境業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的資金需求，充分保障其快速、穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)法律法規(guī)要求，國際性通訊除夢網(wǎng)國際性以外的其他公司股東將根據(jù)股權(quán)比例向夢網(wǎng)國際性給予質(zhì)押擔(dān)保。此次擔(dān)保事項的決議和決策制定符合法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而我們同意此次為子提供擔(dān)保事宜，并同意將這些提案提交公司股東大會審議。

七、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，企業(yè)總計對外開放擔(dān)保額度折合人民幣194,402.00萬余元（含此次），占公司總最近一期經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的56.76%，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保或因為貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

八、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆董事會第十八次會議決議；

2. 獨董有關(guān)第八屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜的獨立意見。

特此公告。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網(wǎng)科技 公示序號：2023-069

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

有關(guān)2023年上半年度利潤分配預(yù)案的

公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次會議及第八屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《2023年半年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)就企業(yè)2023年上半年度利潤分配預(yù)案公告如下：

一、利潤分配預(yù)案基本概況

1、利潤分配預(yù)案

結(jié)合公司2023年半年度報告，經(jīng)公司財務(wù)部計算，總公司今年初可供分配利潤41,140.63萬余元，再加上2023年1-6月母公司的純利潤1,849.97萬余元 (沒經(jīng)財務(wù)審計)，2023年上半年度具體能夠公司股東分派的收益為42,990.60萬余元。

為積極響應(yīng)中國證監(jiān)會促進資本市場發(fā)展、完善股票分紅體制的關(guān)鍵分配，認真履行發(fā)售企業(yè)社會責(zé)任，能夠更好地收益投資人，并結(jié)合公司發(fā)展階段、將來融資需求等多種因素，在兼顧企業(yè)未來市場拓展及生產(chǎn)運營的資金需求前提下，公司擬以董事會通告?zhèn)鞒銮耙蝗湛偸兄?05,926,190股去除企業(yè)2019年限制性股票激勵計劃沒有達到開啟標準已復(fù)購待注銷股份5,940,000股及第一期股權(quán)激勵計劃沒有達到開啟標準剩下待出售股票12,453,406股后，即787,532,784股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利19,688,319.6元（價稅合計），此次股東分紅沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

企業(yè)利潤分配預(yù)案出來之后至執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，因股權(quán)激勵方案行權(quán)等導(dǎo)致企業(yè)的總市值發(fā)生變動的，公司擬保持年底分紅總金額不會改變，適當調(diào)整比例。

本應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次大會、第八屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過，有待提交公司股東大會審議。

2、股東分紅的合法性、合規(guī)

此次企業(yè)利潤分配預(yù)案合乎《公司法》、《企業(yè)會計準則》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案根據(jù)公司確立的利潤分配政策等。該方案的實施不會產(chǎn)生企業(yè)流動資金緊缺或其它負面影響。

二、有關(guān)審批流程及建議

1、股東會建議

公司在2023年9月25日舉辦第八屆董事會第十八次會議審議通過了《2023年半年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

2、職工監(jiān)事建議

審核確認，監(jiān)事會認為：企業(yè)制訂的2023年上半年度利潤分配預(yù)案與業(yè)績成長型相符合，合乎《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)對股東分紅的需求。

3、獨董建議

此次利潤分配預(yù)案都是基于公司持續(xù)的盈利能力和較好的經(jīng)營情況，在確保公司利潤分配后能夠正常運營和可持續(xù)發(fā)展的情況下，綜合考慮眾多投資者的利益作出決策，有益于廣大投資者參加和交流企業(yè)發(fā)展的經(jīng)營業(yè)績，兼具了股東的利益，與公司經(jīng)營業(yè)績和今后發(fā)展趨勢相符合。

對于我們來說，企業(yè)2023年上半年度利潤分配預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合乎公司的實際情況。允許董事會的利潤分配預(yù)案并同意將這些應(yīng)急預(yù)案遞交2023年第二次股東大會決議決議。

三、有關(guān)風(fēng)險防范

此次利潤分配方案綜合考慮了企業(yè)的盈利狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、有效收益公司股東等情況和要素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營與發(fā)展。

此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2023年第二次臨時性股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、備查簿文檔

1、第八屆董事會第十八次會議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決定；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第八屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜的獨立意見。

特此公告。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

證券代碼：002123 股票簡稱：夢網(wǎng)科技 公示序號：2023-070

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆董事會第十八次大會于2023年9月25日舉辦，會議決議于2023年10月13日（星期五）舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．大會屆次：2023年第二次股東大會決議

2．會議召集人：董事會

3．召開的合法、合規(guī)：企業(yè)第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年10月13日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月13日9:15－15:00階段的任意時間。

5．會議的召開方法：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

6．本次股東大會的除權(quán)日為2023年10月9日。

7．參加目標：

（1）在除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（授權(quán)書款式附后）。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘請的侓師。

8．會議地點：深圳南山區(qū)高新科技中四道30號龍?zhí)├萍即髲B2層，深圳夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議審議通過；第3項提案已經(jīng)公司第八屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過，主要內(nèi)容參照企業(yè)刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告》（公示序號：2023-065）、《夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-066）。

獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

以上提案2為特別決議議案，需經(jīng)股東會出席會議的公司股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，以上提案需要對中小股東的表決獨立記票。

三、現(xiàn)場會議登記事項

1．登記時間：2023年10月12日8:30-11:30，13:30-17:00

2．備案地址：深圳南山區(qū)高新科技中四道30號龍?zhí)├萍即髲B2層，深圳夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部。

3．備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人出席會議的，憑委托代理人身份證件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡等辦理相關(guān)手續(xù)；

（2）公司股東的法人代表出席股東大會的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人出席股東大會的，憑代理商人的身份證號、委托 書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。股東為合格境外機構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或公司股東代理人在辦理登記手續(xù)時， 除應(yīng)提交上述材料外，還應(yīng)提交合格境外機構(gòu)投資者證書復(fù)印件（蓋公章）。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)證明的信件、傳真件登記信息（信件上請注明“股東會”字眼），在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上上述材料正本并遞交給我們公司檢查。信件或傳真需在2023年10月12日17:00 前送到我們公司證券事務(wù)部，拒絕接受手機備案。

（4）授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng) 過公正，并與其他辦理登記手續(xù)所需要的文檔一并提交給我們公司。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

1. 同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式，不重復(fù)決議。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準。

2．股東會有多項提案，某一公司股東只對其中一項或幾類提案進行投票的， 在計票時，視作該股東出席股東大會，列入出席股東大會公司股東總量的測算；針對 該股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

3．在深圳交易所開展業(yè)務(wù)的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）帳戶、證劵公司顧客個人信用交易擔(dān)保股票賬戶、證券商轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶等代理商顧客履行網(wǎng)絡(luò)投票 支配權(quán)的集合類賬戶，必須針對不同受托人（具體持有者）委托對同一提案表述 不同的觀點的，能通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展分割網(wǎng)絡(luò)投票。

六、其他事宜

1．會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話：

通信地址：深圳南山區(qū)高新科技中四道30號龍?zhí)├萍即髲B2層，證券事務(wù)部

郵編：518057

手機聯(lián)系人：趙迪

聯(lián)系方式：0755-86010035

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-86015772

電子郵件：zqb@montnets.com

2. 出席會議工作人員的吃住及交通費用自理。

七、備查簿文檔

1．第八屆董事會第十八次會議決議；

2．第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決定；

3．深交所要求的其他資料。

特此通知。

附：

1. 參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟；

2. 授權(quán)書（文件格式）。

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司

股東會

2023年9月26日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一．網(wǎng)上投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362123

2. 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：夢網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票。

3. 填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二．根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月13日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三．根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月13日9:15－15:00階段的任意時間。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授權(quán)書

夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司：

茲交由________老先生/女性意味著自己/我們公司參加夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議并委托行使表決權(quán)。委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對于該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次大會必須簽定的相關(guān)文件。

假如自己/我們公司未對此次會議議案做出實際決議標示，受委托人能否按自己做主決議：

□能夠 □不能

自己/我們公司對此次會議議案決議建議如下所示：

注：推行非累積投票制的議案，受托人對委托標示在“贊同”、“抵制”、“放棄”欄中打“√”為標準。對同一事宜挑選超出一項或沒有選擇的，視作受委托人對討論事宜投反對票。

本授權(quán)書期限為自授權(quán)書簽定的時候起，至該次股東會會議結(jié)束之日起計算。

受托人名字或公司名稱(簽名或公司章)：

受托人法人代表（簽字蓋章）：

受托人身份證證件號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人股票賬戶 ：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證證件號：

簽署日期： 年 月 日