我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于2023年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的方式在企業(yè)會(huì)議室召開。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年9月20日以郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)組織。

這次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)產(chǎn)生的決議真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議及決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議表決，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

董事會(huì)覺(jué)得：公司本次募集資金置換內(nèi)容、程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)售申報(bào)文件的有關(guān)分配，不受影響募集資金投資方案的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意此次應(yīng)用募集資金置換事先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)相關(guān)的事宜。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了公證建議，承銷商出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2023-038）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

董事會(huì)覺(jué)得：此次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金方案不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施措施相抵觸，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。董事會(huì)同意此次應(yīng)用超募資金rmb47,000.00萬(wàn)余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以達(dá)到企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必須。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，承銷商出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于擴(kuò)建部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、使用超募資金增加投資暨項(xiàng)目延期的議案》

董事會(huì)覺(jué)得：此次對(duì)募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容開展改建、變動(dòng)以及相關(guān)調(diào)節(jié)事項(xiàng)是結(jié)合公司具體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，再經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎分析后作出的決定。此次募投項(xiàng)目變動(dòng)調(diào)節(jié)根據(jù)公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，可進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，更好的服務(wù)企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)開拓與戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司的盈利能力，將有利于持續(xù)發(fā)展；此次變動(dòng)調(diào)節(jié)事項(xiàng)也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目基本建設(shè)造成不利影響，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東特別是在中小型股東利益的情形。董事會(huì)同意此次改建一部分募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、應(yīng)用超募資金增加投資暨工程延期的事宜。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見，承銷商出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于擴(kuò)建部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、使用超募資金增加投資暨項(xiàng)目延期的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，公司擬聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，對(duì)其協(xié)助負(fù)責(zé)2023本年度審計(jì)有關(guān)工作。董事會(huì)覺(jué)得：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有有關(guān)審計(jì)工作職業(yè)資格考試，具有為上市公司給予審計(jì)服務(wù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和勝任能力。因公司與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)作優(yōu)良，并且是維持公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)流程的一致性、持續(xù)性，確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)質(zhì)量，能夠更好地分配企業(yè)本年度審計(jì)報(bào)告工作中，董事會(huì)同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，對(duì)其協(xié)助負(fù)責(zé)2023本年度審計(jì)有關(guān)工作。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)工作量和銷售市場(chǎng)總需求、具體審計(jì)內(nèi)容等確定2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)及辦理簽定服務(wù)合同等相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了事前認(rèn)可建議和確立同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了該議案。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-041）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司100%股權(quán)的議案》

董事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)廣東省博瑞天造新能源技術(shù)有限責(zé)任公司100%股份，是融合了企業(yè)下一步的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展需要做出決策，本次交易合乎公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展與發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提升企業(yè)人才吸引力，針對(duì)企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有優(yōu)良推動(dòng)作用。董事會(huì)同意企業(yè)本次交易的相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了事前認(rèn)可建議和確立同意的獨(dú)立意見，承銷商出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于收購(gòu)廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司100%股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。

關(guān)聯(lián)董事張傳衛(wèi)回避表決。

表決結(jié)果：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)將在2023年10月13日15:00舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，本次股東大會(huì)的除權(quán)日為2023年10月9日。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-043）。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

三、備查簿文檔

（一）第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)性會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議；

（三）獨(dú)董有關(guān)第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

（四）第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次臨時(shí)性會(huì)議決議；

（五）深交所要求的其他資料。

特此公告。

廣東省明陽(yáng)電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年九月二十五日