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南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司有關(guān)非公開發(fā)行限售解禁上市流通的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次股票發(fā)行形式為非公開發(fā)行股份；股票認(rèn)購(gòu)形式為線下，發(fā)售股票數(shù)為116,509,943股。
此次股票發(fā)行商品流通總數(shù)為116,509,943股。
● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2023年9月28日。
一、此次限售股上市種類
南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或 “佳力圖”）此次上市流通的增發(fā)股票形式為公開增發(fā)增發(fā)股票。
（一）公開增發(fā)審批狀況
2022年4月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出示《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2022】676號(hào)）。批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過65,073,384股新股上市，產(chǎn)生轉(zhuǎn)增股本等情況造成總市值發(fā)生變化，可適當(dāng)調(diào)整本次發(fā)行總數(shù)。
2022年4月20日，公司召開2021年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，企業(yè)2021本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配股利，擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（價(jià)稅合計(jì)）；擬將公司股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股。依據(jù)《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》，“若公司在本次發(fā)行股東會(huì)決議公示日至發(fā)售日期間發(fā)生分紅派息、派股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行股票數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行A股個(gè)股的發(fā)行量調(diào)整至不得超過91,102,737股。具體內(nèi)容詳見公司在2022年7月15日上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關(guān)于2021年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量的公告》（公示序號(hào)：2022-086）。
（二）非公開發(fā)行股份備案狀況
公司在2023 年3 月28日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）辦理完畢股份登記代管辦理手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月30日上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》（公示序號(hào)：2023-035）。
（三）鎖定期分配
本次非公開發(fā)行新增加股份的限售期為6六個(gè)月，則在限售期滿了次一買賣日可以從上海交易所掛牌交易?，F(xiàn)限售期將要期滿，這部分增發(fā)股票總共116,509,943股（含2022本年度權(quán)益分派資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增后股權(quán)），計(jì)劃于2023年9月28日起上市流通。詳情如下：
二、此次增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢(shì)
企業(yè)本次非公開發(fā)行股票結(jié)束后，總市值為386,973,152股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為83,221,388股，無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為303,751,764股。
企業(yè)公開發(fā)行“佳力可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2021年2月5日至2026年7月29日?！凹蚜赊D(zhuǎn)債”在2023年3月28日至2023年9月21日期內(nèi)總計(jì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓8,177股（沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓后因?yàn)闄?quán)益分派產(chǎn)生新增股權(quán)總數(shù)），公司總股本總計(jì)提升8,177股，均是無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。
公司在2023年5月12日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)分配股利，擬將公司股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股。企業(yè)以2023年6月8日的總市值386,978,738股為基準(zhǔn)，執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派。因此次權(quán)益分派所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)數(shù)量達(dá)到154,791,495股（不足售標(biāo)準(zhǔn)流通股本33,288,555股，無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本121,502,940股）。
截止到2023年9月21日，公司股權(quán)總數(shù)為541,772,824股，在其中比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為116,509,943股，無限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為425,262,881股。
三、此次限售股上市流通相關(guān)服務(wù)承諾
非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象有關(guān)所認(rèn)購(gòu)股份限購(gòu)承諾：
自公司本次非公開發(fā)行的A股股票發(fā)行之日起6個(gè)月，不出讓我們公司/自己所認(rèn)購(gòu)的以上股權(quán)。
截至本公告公布之日，此次申請(qǐng)辦理解除股份限售股東均認(rèn)真履行了上述承諾，不會(huì)有違背有關(guān)約定的狀況。
四、中介服務(wù)核查意見
經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：佳力圖本次非公開發(fā)行股票解除限售總數(shù)、上市流通時(shí)長(zhǎng)合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；此次解除限售股權(quán)公司股東認(rèn)真履行了該在非公開發(fā)行中做出的股權(quán)鎖定承諾；有關(guān)此次限售股份有關(guān)信息披露真正、精確、詳細(xì)。
承銷商對(duì)企業(yè)本次非公開發(fā)行股票限售解禁上市流通事宜情況屬實(shí)。
五、此次限售股上市商品流通狀況
（一）此次上市流通的增發(fā)股票總數(shù)為116,509,943股；
（二）此次上市流通日期是2023年9月28日；
（三）限售股上市商品流通明細(xì)單
注：因?yàn)楣救匀惶幱诳赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，“擁有增發(fā)股票占公司總股本占比（%）”依照中登上海分公司開具的企業(yè)2023年9月21日總市值541,772,824股測(cè)算，如出現(xiàn)占比總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入而致。
六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
企業(yè)：股
注：因?yàn)楣救匀惶幱诳赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，此次變化前總股本值為中登上海分公司開具的企業(yè)2023年9月21日總市值股票數(shù)。
七、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
中信建投證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行限售解禁上市流通的核查意見。
特此公告。
南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年9月25日
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