我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

公司及子公司做擔保的余額為82.59億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的149.92%，對負債比率超出70%的子公司做擔保的余額為42.97億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的77.99%，敬請投資者充足關(guān)心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

依據(jù)隸屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及公司控股子公司天津泰達環(huán)保有限公司（下稱“泰達環(huán)?！保M分別是二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)保科技有限公司（下稱“大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護”）給予2023年度擔保額度17,000萬余元，總共34,000萬余元，詳情如下：

經(jīng)公司第十屆股東會第二十六次（臨時性）會議2022年第七次臨時性股東大會審議通過，2023年度公司為子公司做擔保、子公司互相貸款擔保額度總共152.786億人民幣，在其中公司為子公司做擔保的額度為113.915億人民幣，子公司互相擔保額度為38.871億人民幣；在其中為負債率高于70%（含70%）的子公司擔保額度為58.899億人民幣，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保的額度為93.887億人民幣。

現(xiàn)公司及泰達環(huán)保擬為大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護各自給予擔保額度17,000萬余元，實際給予擔保額度狀況詳見下表。

表1：為大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予擔保額度登記表

企業(yè)：萬余元

此次提升給予擔保額度后，2023年度公司為子公司做擔保、子公司互相貸款擔保額度總共156.186億人民幣，在其中公司為子公司做擔保額度增加到了115.615億人民幣，子公司互相擔保額度增加到了40.571億人民幣；在其中為負債率高于70%（含70%）的子公司擔保額度為58.899億人民幣，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保的額度為97.287億人民幣。

依據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事宜經(jīng)于2023年9月22日舉行的第十屆股東會第三十八次（臨時性）會議及第十屆職工監(jiān)事第十九次（臨時性）會議審議通過后，有待提交股東大會審議根據(jù)后方可實施。

二、被擔保人基本概況

（一）基本資料

1．公司名字：大連市天津泰達原鴻環(huán)?？萍加邢薰?/p>

2．成立日期：2023年04月22日

3．居所：遼寧大連瓦房店市元臺鎮(zhèn)前元村前元屯

4．法人代表：吳才玉

5．注冊資金：6,784萬人民幣

6. 主營：許可經(jīng)營項目：城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項目，大城市建筑垃圾處置(清運垃圾)，生活垃圾處理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準）；一般項目：農(nóng)村垃圾營業(yè)性服務(wù)項目，畜禽糞污處理運用，環(huán)衛(wèi)管理（沒有環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，污染物查驗，城市垃圾、城市垃圾、廚余垃圾的處置服務(wù)項目）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

7. 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（二）關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注：以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財務(wù)審計。

（三）到目前為止，大連市原鴻環(huán)境保護不會有質(zhì)押、貸款擔保、訴訟和仲裁等或有事項。

（四）大連市原鴻環(huán)境保護并不是失信執(zhí)行人。

三、貸款擔保風險管控措施

為進一步有效管理對外開放擔保風險，確立連帶擔保責任，企業(yè)對所屬子公司的貸款擔保，已經(jīng)與隸屬子公司的公司股東達成一致意見：

（一）隸屬子公司中任何一家企業(yè)需要股東方為他們提供貸款擔保時，正常情況下由該公司公司股東按股權(quán)比例分攤連帶擔保責任；

（二）公司股東一方或多方面為他們提供全額的貸款擔保時，未做擔保股東應(yīng)按照其股權(quán)比例給予質(zhì)押擔保。未做擔保的一方或多方面不可以為他們提供質(zhì)押擔保時，由被擔保人或其它可做擔保股東給予全額的質(zhì)押擔保；

（三）為了支持子公司的市場拓展，企業(yè)要為子公司做擔保時，將于1%到2%的范圍內(nèi)扣除擔保費用。

四、擔保協(xié)議具體內(nèi)容

擔保協(xié)議主要內(nèi)容由公司及被擔保人與金融機構(gòu)及相關(guān)合作者在一定公允價值的合同文本下，一同共同商定。實際貸款擔保方式、期限和金額等以公司及子公司與利益相關(guān)方最后簽訂的合同書為標準。

五、股東會建議

股東會覺得，被擔保方大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護為公司發(fā)展二級子公司，以其市場拓展，需申請辦理股權(quán)融資，公司對其融資擔保業(yè)務(wù)做擔保，根據(jù)公司共同利益。

董事會同意該議案，并且經(jīng)過2023年第五次臨時性股東大會審議通過后，在貸款擔保受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，交由老總或擔保主體法人代表在2023年度內(nèi)簽定有關(guān)裁判文書，董事會不會再逐單產(chǎn)生股東會決議，一定會在擔保事項發(fā)生的時候進行公告。若本年度分公司擔保余額超出股東大會授權(quán)信用額度時，對于該子公司擔保事項需再行執(zhí)行審批流程。

獨董發(fā)布了獨立意見：公司及其子公司為二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予2023年度擔保額度事宜合乎《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》有關(guān)規(guī)定，不會有為子公司及其所屬控股子公司以外的目標做擔保的情況；擔保額度預(yù)估有效，風險控制可控性，擔保事項管理決策符合有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

（一）截止到披露日，公司股東大會已審批的2023年度貸款擔保信用額度為152.786億人民幣。

（二）截止到披露日，公司及子公司做擔保的余額為82.59億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的149.92%。

（三）依據(jù)公司規(guī)章制度要求，公司及子公司錯誤合并財務(wù)報表以外提供擔保，總余額為0。

（四）企業(yè)無逾期債務(wù)相對應(yīng)的貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因被裁定輸了官司而需承擔連帶擔保責任的現(xiàn)象。

七、別的

此次僅是擔保額度的變化，沒有新產(chǎn)生具體貸款擔保。

八、備查簿文件名稱

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

董 事 會

2023年9月23日

證券代碼：000652 股票簡稱：泰達股份 公示序號：2023-98

天津泰達有限責任公司

有關(guān)為子公司天津泰達電力能源給予

6,500萬余元擔保公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范:

公司及子公司做擔保的余額為82.59億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的149.92%，對負債比率超出70%的子公司做擔保的余額為42.97億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的77.99%，敬請投資者充足關(guān)心擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展必須，天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司天津泰達能源集團有限責任公司（下稱“天津泰達電力能源”）向中華銀行股份有限公司天津南開分行（下稱“光大銀行”）申請辦理股權(quán)融資，開放式為6,500萬余元，時限6月。這項業(yè)務(wù)為銀行匯票，票面價值13,000萬余元，天津泰達電力能源以不得少于票面價值的50%存繳擔保金并且以存于擔保金給予抵押擔保。企業(yè)提供6,500萬余元（開放式）連帶責任擔保。

二、有關(guān)擔保額度決議狀況

經(jīng)公司于2022年12月29日舉行的2022年第七次股東大會決議決議，企業(yè)2023年數(shù)為天津泰達電力能源做擔保的額度為223,000萬余元。此次貸款擔保前公司為天津泰達電力能源做擔保的余額為166,747萬余元，此次貸款擔保后的余額為173,247萬余元，天津泰達電力能源可以用擔保額度為49,753萬余元。

三、被擔保人基本概況

（一）基本概況

1. 公司名稱：天津泰達能源集團有限責任公司

2. 成立日期：1999年5月31日

3. 申請注冊地址：天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟區(qū)渤海灣十二大道北2010-3號

4. 法人代表：孫國強

5. 注冊資金：25,196萬人民幣

6. 主營：一般項目：地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)項目；基本地質(zhì)勘察；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；金屬礦石市場銷售；橡塑制品市場銷售；潤滑油銷售；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚换ぎa(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；石油制品市場銷售（沒有危化品）；新式金屬功能材料市場銷售；有色金屬合金市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；工程用金屬件市場銷售；電纜線、電纜線運營；辦公用品市場銷售；辦公用品銷售；日雜百貨市場銷售；工程管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；輸送管道設(shè)備銷售；食用添加劑市場銷售；農(nóng)產(chǎn)品銷售；纖維增強塑料產(chǎn)品市場銷售；針織品市場銷售；針織品及原料市場銷售；日用品市場銷售；生活用品市場銷售；日用品批發(fā)；日用品家用電器零售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料市場銷售；新型陶瓷材料市場銷售；家具銷售；家俱零配件市場銷售；電器產(chǎn)品市場銷售；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；初級農(nóng)產(chǎn)品零售；農(nóng)業(yè)產(chǎn)品智能物流裝備市場銷售；谷類市場銷售；豆及甘薯市場銷售；塑膠制品市場銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；復(fù)合材料市場銷售；汽車零配件市場銷售；非食品油市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。進出口業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。許可經(jīng)營項目：危險化學品經(jīng)營；食品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。

7. 股本結(jié)構(gòu)

（二）關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注：2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計，其他數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

（三）到目前為止，天津泰達電力能源為子提供擔保余額為2,000萬余元，不會有訴訟與仲裁等其它或有事項。

（四）天津泰達電力能源并不是失信執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）公司和光大銀行簽訂了《最高額保證合同》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1.擔保范圍：主債權(quán)本錢、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化造成的有關(guān)損害）及其評估費、擔保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等債務(wù)人為實現(xiàn)債權(quán)而造成的相關(guān)費用及其其他任何合同約定債務(wù)人應(yīng)付費用。

2. 擔保額度：6,500萬余元（開放式）。

3. 貸款擔保方式：連帶責任擔保。

4. 被擔保主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)：2023年9月22日至2024年9月5日。

（二）以上貸款擔保所使用的擔保額度有效期將于2023年12月31日期滿，擔保額度的審批需要重新履行相關(guān)決策制定。

（三）天津泰達能源公司股東鄒凌與立潤華隆投資發(fā)展投資有限公司（下稱“中潤華隆”）提供保證式質(zhì)押擔保。

五、股東會建議

股東會覺得：被擔保人為公司子公司，因日常運營必須向金融機構(gòu)申請辦理股權(quán)融資以確保融資需求，企業(yè)為他們提供貸款擔保，有助于其市場拓展。依據(jù)被擔保人的信貸資產(chǎn)質(zhì)量等，股東會覺得貸款擔保嚴控風險。天津泰達能源公司股東鄒凌與立潤華隆提供保證式質(zhì)押擔保，不會有違反公司規(guī)定的情況。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

（一）此次貸款擔保在公司股東大會已審批2023本年度擔保額度內(nèi)，貸款擔保信用額度仍然是152.786億人民幣。

（二）這次貸款擔保后，公司及子公司做擔保的余額為82.59億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的149.92%。

（三）依據(jù)公司規(guī)章制度要求，公司及子公司錯誤合并財務(wù)報表以外提供擔保，總余額為0。

（四）企業(yè)無逾期債務(wù)相對應(yīng)的貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因被裁定輸了官司而需承擔連帶擔保責任的現(xiàn)象。

七、備查簿文件名稱

（一）《天津泰達股份有限公司2022年第七次臨時股東大會決議》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

董 事 會

2023年9月23日

證券代碼：000652 股票簡稱：泰達股份 公示序號：2023-96

天津泰達有限責任公司關(guān)于召開

2023年第五次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1. 除權(quán)日：2023年9月28日

2. 提案1.00為特別決議事宜，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上允許即可根據(jù)。

天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三十八次（臨時性）會議決定于2023年10月11日舉辦企業(yè)2023年第五次股東大會決議。具體事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）大會屆次：天津泰達有限責任公司2023年第五次股東大會決議。

（二）召集人：董事會。第十屆股東會第三十八次（臨時性）會議決定于2023年10月11日舉辦天津泰達有限責任公司2023年第五次股東大會決議。

（三）召開的合法性、合規(guī)表明

本次股東大會會議的召開符合法律、政策法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（四）召開日期、時長

1. 現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年10月11日14:30

2. 網(wǎng)上投票時長

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年10月11日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年10月11日09:15~15:00的任意時間。

（五）舉辦方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方式包括深圳交易所交易軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)兩種形式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

（六）除權(quán)日：2023年9月28日

（七）參加目標

1. 在除權(quán)日持有公司股份股東或其代理人。于除權(quán)日2023年9月28日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

2. 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3. 企業(yè)聘請的侓師。

（八）會議地點

天津泰達有限責任公司多功能廳（天津市濱海新區(qū)第二街道62號MSD-B1座15層1503）。

二、會議審議事宜

（一）會議審議事宜

表一：本次股東大會提議編號實例表

（二）提案具體內(nèi)容公布狀況

詳細公司在2023年9月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《天津泰達股份有限公司2023年第五次臨時股東大會材料匯編》。

（三）提案1.00歸屬于特別決議事宜，必須經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。

三、大會備案等事宜

（一） 備案方法

1. 自然人股東：持股東賬戶卡、本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；

2. 公司股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、加蓋公章授權(quán)書和出席人本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；

3. 委托代理人列席會議應(yīng)擁有本人身份證原件、股東賬戶卡和授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)；

4. 公司股東可以采取手機、信件和發(fā)傳真方法備案。

（二）登記時間：2023年10月9日和2023年10月10日（9:00~17:00）。

（三）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。

（四）大會聯(lián)系電話

會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機聯(lián)系人楊雪晶女士和馮昱老先生；聯(lián)系方式：022-65175652；聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：022-65175653；電子郵件：dm@tedastock.com。

（五）本次股東大會參加現(xiàn)場會議股東吃住、交通出行費用自理。

（六）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性重要事件的影響，則此次會議的過程屆時。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

董 事 會

2023年9月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360652”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“天津泰達網(wǎng)絡(luò)投票”。

（二）填寫決議建議或競選投票數(shù)。

填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

（三）公司股東對總提案進行投票，視作全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月11日的股票交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月11日9:15~15:00。

（二）公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。

（三）公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己參加天津泰達有限責任公司2023年第五次股東大會決議，并對以下提案行使表決權(quán)：

受托人名字（簽字或蓋章）： 受托人股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號碼：

發(fā)證日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日

證券代碼：000652 股票簡稱：泰達股份 公示序號：2023-94

天津泰達有限責任公司

有關(guān)子公司2023本年度擔保額度

進行內(nèi)部調(diào)劑的公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

經(jīng)天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第二十六次（臨時性）會議2022年第七次臨時性股東大會審議通過，企業(yè)2023本年度向子公司做擔保、子公司互相貸款擔保額度（下稱“貸款擔保信用額度”）總共152.786億人民幣，在其中，2023本年度公司為子公司做擔保的額度為113.915億人民幣。

2023年9月22日，企業(yè)第十屆股東會第三十八次（臨時性）會議以9票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關(guān)于控股子公司2023年度擔保額度進行內(nèi)部調(diào)劑的議案》。董事會同意在企業(yè)2023本年度向子公司做擔保信用額度維持不變的前提下，將2023本年度向子公司做擔保額度進行內(nèi)部調(diào)濟，此次內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟皆在負債率為70%以內(nèi)的公司之間開展，詳情如下：

2023本年度企業(yè)為子公司揚州市泰達環(huán)保有限責任公司（下稱“揚州市泰達環(huán)?！保┙o予擔保額度83,200萬余元，為子公司秦皇島市泰達環(huán)保有限責任公司（下稱“秦皇島市泰達環(huán)?！保┙o予擔保額度2,000萬余元。

現(xiàn)擬在企業(yè)2023本年度向子公司做擔保信用額度維持不變的前提下，將企業(yè)為揚州市泰達環(huán)保所提供的擔保額度核減15,000萬余元，為秦皇島市泰達環(huán)保所提供的擔保額度調(diào)減15,000萬余元，調(diào)整企業(yè)為揚州市泰達環(huán)保和秦皇島市泰達環(huán)保所提供的擔保額度分別是68,200萬元和17,000萬余元。列報如下所示：

表1 企業(yè)為子公司給予擔保額度調(diào)濟前后對比效果表

企業(yè)：萬余元

二、被擔保人基本概況

（一）揚州市泰達環(huán)保有限責任公司

1. 基本資料

（1）成立日期：2008年11月12日

（2）居所：楊廟鎮(zhèn)趙莊村

（3）法人代表：崔青

（4）注冊資金：38,000萬人民幣

（5）企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

（6）主營：大城市生活垃圾焚燒發(fā)電，市場銷售所形成的電力工程、汽、熱及爐渣、爐渣產(chǎn)品。對環(huán)保類內(nèi)容進行投建及經(jīng)營管理，環(huán)境項目的設(shè)計及技術(shù)咨詢，環(huán)境保護技術(shù)裝備的研發(fā)、市場銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

2. 財務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬余元

注：2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計，別的數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

3. 或有事項

到目前為止，揚州市泰達環(huán)保涉及到起訴總金額1,887.39萬余元，不會有對外擔保、質(zhì)押和訴訟等其它或有事項。

4. 揚州市泰達環(huán)保并不是失信執(zhí)行人。

（二）秦皇島市泰達環(huán)保有限責任公司

1. 基本資料

（1）成立日期：2021年10月09日

（2）居所：河北省秦皇島市青龍滿族自治縣青龍鎮(zhèn)蘇杖子村

（3）法人代表：陳艷國

（4）注冊資本：9,520萬人民幣

（5）企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

（6）主營：大城市生活垃圾焚燒發(fā)電；環(huán)保類工程建設(shè)及經(jīng)營管理；城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項目；營銷公司所形成的電力工程（沒有供電系統(tǒng)）、蒸氣電力能源、熱量產(chǎn)品和爐渣、爐渣產(chǎn)品；固廢治理；環(huán)境保護類項目的技術(shù)咨詢，環(huán)境保護技術(shù)裝備的研發(fā)、市場銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

2. 財務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬余元

注：2022年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計，別的數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

3. 或有事項

到目前為止，秦皇島市泰達環(huán)保不會有對外擔保、質(zhì)押、訴訟和仲裁等或有事項。

4. 秦皇島市泰達環(huán)保并不是失信執(zhí)行人。

三、股東會建議

股東會覺得，以上擔保額度調(diào)濟合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》和《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，沒有改變2022年第七次臨時性股東大會審議通過的2023本年度貸款擔保信用額度。董事會同意此次擔保額度內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟事宜，有關(guān)貸款擔保規(guī)定、貸款擔保有效期限和擔保受權(quán)都與企業(yè)2022年第七次股東大會決議決定保持一致。

獨董發(fā)布了獨立意見：此次擔保額度內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟始終不變2022年第七次臨時性股東大會審議通過的2023本年度貸款擔保信用額度，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》《公司章程》及《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

（一）截止到披露日，公司股東大會已審批的2023本年度貸款擔保信用額度為152.786億人民幣。

（二）此次僅是擔保額度的變化，沒有新產(chǎn)生具體貸款擔保。截止到披露日，公司及子公司做擔保的余額為82.59億人民幣，占公司總最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的149.92%。

（三）依據(jù)公司規(guī)章制度要求，公司及子公司錯誤合并財務(wù)報表以外提供擔保，總余額為0。

（四）企業(yè)無逾期債務(wù)相對應(yīng)的貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因被裁定輸了官司而需承擔連帶擔保責任的現(xiàn)象。

五、備查簿文件名稱

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

董 事 會

2023年9月23日

證券代碼：000652 股票簡稱：泰達股份 公示序號：2023-97

天津泰達有限責任公司第十屆職工監(jiān)事

第十九次（臨時性）會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十九次（臨時性）會議報告于2023年9月18日以電話和電子郵箱方法向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議于2023年9月22日以通信方式舉辦。應(yīng)參加公司監(jiān)事五人，具體參加五人。監(jiān)事長韓穎達老先生上臺演講。大會合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議審議并且通過如下所示決定：

（一）有關(guān)為二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予2023本年度擔保額度的議案

表決結(jié)果：以允許5票、抵制0票、放棄0票獲得通過。

依據(jù)隸屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司及公司控股子公司天津泰達環(huán)保有限公司擬分別是二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)保科技有限公司給予2023本年度擔保額度17,000萬余元，總共34,000萬余元。

此次提升給予擔保額度后，2023本年度公司為子公司做擔保、子公司互相貸款擔保額度總共156.186億人民幣，在其中公司為子公司做擔保額度增加到了115.615億人民幣，子公司互相擔保額度增加到了40.571億人民幣；在其中為負債率高于70%（含70%）的子公司擔保額度為58.899億人民幣，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保的額度為97.287億人民幣。

另外在該事項得到股東大會審議通過后，在貸款擔保受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，交由老總或擔保主體法人代表在2023自然年度簽定有關(guān)裁判文書，董事會不會再逐單產(chǎn)生股東會決議，一定會在擔保事項發(fā)生的時候進行公告。若本年度分公司擔保余額超出股東大會授權(quán)信用額度時，對于該子公司擔保事項需再行執(zhí)行審批流程。

監(jiān)事會認為，此次為二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予2023本年度擔保額度事宜，有關(guān)決策制定符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。允許該議案。

詳細再行公布的《天津泰達股份有限公司關(guān)于為二級子公司大連泰達原鴻環(huán)保提供2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-95）。

本議案尚要遞交股東會進行審議。

三、備查簿文檔

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十九次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

監(jiān) 事 會

2023年9月23日

證券代碼：000652 股票簡稱：泰達股份 公示序號：2023-93

天津泰達有限責任公司第十屆股東會

第三十八次（臨時性）會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

天津泰達有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三十八次（臨時性）會議報告于2023年9月18日以電話和電子郵箱方式對全體董事傳出。此次會議于2023年9月22日在企業(yè)15層多功能廳以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。應(yīng)參加執(zhí)行董事九人，具體參加九人（在其中授權(quán)委托參加一人，以視頻方式列席會議四人）。老總張旺老先生由于工作原因無法當場參加，在全面了解話題前提下，授權(quán)委托執(zhí)行董事孫國強老先生委托出席并行使表決權(quán)。執(zhí)行董事管學斌先生、獨董楊大雁女性、獨董王麗女性、獨董葛順奇先生以視頻會議系統(tǒng)方法出席了本次會議。企業(yè)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦孫國強老先生上臺演講，一部分公司監(jiān)事和公司高級管理人員列席。大會合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并且通過如下所示決定：

（一）有關(guān)子公司2023本年度擔保額度進行內(nèi)部調(diào)劑的提案

表決結(jié)果：以允許9票、抵制0票、放棄0票獲得通過。

在企業(yè)2023本年度向子公司做擔保信用額度維持不變的前提下，將企業(yè)為揚州市泰達環(huán)保有限責任公司（下稱“揚州市泰達環(huán)保”）所提供的擔保額度核減15,000萬余元，為秦皇島市泰達環(huán)保有限責任公司（下稱“秦皇島市泰達環(huán)?！保┧峁┑膿ｎ~度調(diào)減15,000萬余元。調(diào)整，企業(yè)為揚州市泰達環(huán)保和秦皇島市泰達環(huán)保所提供的擔保額度分別是68,200萬元和17,000萬余元。

股東會覺得，以上擔保額度調(diào)濟合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《天津泰達股份有限公司對外擔保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，沒有改變2022年第七次臨時性股東大會審議通過的2023本年度貸款擔保信用額度。董事會同意此次擔保額度內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟事宜，有關(guān)貸款擔保規(guī)定、貸款擔保有效期限和擔保受權(quán)都與企業(yè)2022年第七次股東大會決議決定保持一致。

獨董對該事項發(fā)布了同意的獨立意見。詳細再行公布的《天津泰達股份有限公司關(guān)于控股子公司2023年度擔保額度進行內(nèi)部調(diào)劑的公告》（公示序號：2023-94）和《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議獨立董事意見》。

（二）有關(guān)為二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予2023本年度擔保額度的議案

表決結(jié)果：以允許9票、抵制0票、放棄0票獲得通過。

依據(jù)隸屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司及公司控股子公司天津泰達環(huán)保有限公司擬分別是二級子公司大連市天津泰達原鴻環(huán)保科技有限公司（下稱“大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護”）給予2023本年度擔保額度17,000萬余元，總共34,000萬余元。

此次提升給予擔保額度后，2023本年度公司為子公司做擔保、子公司互相貸款擔保額度總共156.186億人民幣，在其中公司為子公司做擔保額度增加到了115.615億人民幣，子公司互相擔保額度增加到了40.571億人民幣；在其中為負債率高于70%（含70%）的子公司擔保額度為58.899億人民幣，為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司做擔保的額度為97.287億人民幣。

股東會覺得，被擔保方大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護為公司發(fā)展二級子公司，以其市場拓展，需申請辦理股權(quán)融資，公司對其融資擔保業(yè)務(wù)做擔保，根據(jù)公司共同利益。董事會同意此次公司及泰達環(huán)保為大連市天津泰達原鴻環(huán)境保護給予2023本年度擔保額度事宜，并且在獲股東大會審議通過之后在貸款擔保受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，交由老總或擔保主體法人代表在2023自然年度簽定有關(guān)裁判文書，董事會不會再逐單產(chǎn)生股東會決議，一定會在擔保事項發(fā)生的時候進行公告。若本年度分公司擔保余額超出股東大會授權(quán)信用額度時，對于該子公司擔保事項需再行執(zhí)行審批流程。

獨董對該事項發(fā)布了同意的獨立意見，該議案尚要遞交股東會進行審議。詳細再行公布的《天津泰達股份有限公司關(guān)于為二級子公司大連泰達原鴻環(huán)保提供2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-95）和《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議獨立董事意見》。

（三）關(guān)于建議舉辦2023年第五次股東大會決議的議案

表決結(jié)果：以允許9票、抵制0票、放棄0票獲得通過。

允許于2023年10月11日舉辦天津泰達有限責任公司2023年第五次股東大會決議。

詳細再行公布的《天津泰達股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-96）

三、備查簿文檔

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議決議》

（二）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十八次（臨時）會議獨立董事意見》

特此公告。

天津泰達有限責任公司

董 事 會

2023年9月23日