我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023本年度第一次股東大會決議。

2、股東會召集人：廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第三次會議于2023年9月22日作出決議，大會建議舉辦2023本年度第一次股東大會決議。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開的時間也

現(xiàn)場會議時長：2023年10月12日（星期四）9:00

網(wǎng)上投票時長：2023年10月12日（星期四）

（1）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年10月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月12日9:15-15:00的任意時間。

5、召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

本次股東大會給予網(wǎng)上投票方法，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場、網(wǎng)上投票方法中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

6、除權(quán)日：2023年9月28日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年9月28日（星期四）中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）我們公司聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈101會議廳。

二、會議審議事宜

1、有關(guān)《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案；

2、有關(guān)《2023年員工持股計劃管理辦法》的議案；

3、有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會申請辦理2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)的事宜的議案。

以上提案早已2023年9月22日舉行的企業(yè)第六屆董事會第三次會議、第六屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過，具體詳見公司在2023年9月23日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

以上提案1至議案3為普通決議事宜，關(guān)系公司股東回避表決，需經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。企業(yè)湊合以上提案對中小股東的表決獨(dú)立記票并予以公告。上述情況中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、提議編號

四、參加現(xiàn)場會議的登記方式

1、登記時間：2023年10月9日（周一）至10月10日（周二）的9:00－17:00

2、備案地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈企業(yè)董事會辦公室

3、備案方式：

（1）法人股東：本人親自出席會議的須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會議的，須持身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡個人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東：法人代表親身出席的，須持身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，須持委托代理人個人身份證、法人授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或傳真辦理相關(guān)手續(xù)（以2023年10月10日17:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案。以發(fā)傳真形式進(jìn)行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上上述材料正本并遞交給企業(yè)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

六、備查簿文檔

1、第六屆董事會第三次會議決定；

2、第六屆職工監(jiān)事第三次會議決定。

七、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)二期

手機(jī)聯(lián)系人：童旭

手機(jī)：010-56403059 發(fā)傳真：010-56403335

2、大會花費(fèi)：參會股東及公司股東代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

3、2023本年度第一次股東大會決議授權(quán)書、大會回執(zhí)表詳見附件二、配件三。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十二日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362410

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：廣聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

本次股東大會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投決議，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月12日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月12日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

2023本年度第一次股東大會決議授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司），參加廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司2023本年度第一次股東大會決議，并且在本次股東大會上按照以下決議標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的觀點(diǎn)決議。

受托人名字/名字： 受托人身份證號碼或工商注冊法人代碼：

受托人股東賬號： 受托人股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號碼：

一、決議標(biāo)示：

表明：授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效，請于決議標(biāo)示里的“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)打“√”，選取

失效。

二、本授權(quán)委托書有效期始行授權(quán)委托書簽定之日到本次股東大會完畢。

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章由法人代表本人簽字）：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

配件三：

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

2023本年度第一次股東大會決議回執(zhí)表

致：廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

附表：

1、請使用正楷書法填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的回執(zhí)表，應(yīng)當(dāng)2023年10月10日前以專人送達(dá)、郵遞或傳真方法（發(fā)傳真：010-56403335）交還我們公司，地址為：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)13棟樓廣聯(lián)達(dá)信息大廈企業(yè)董事會辦公室（郵編：100193）。

3、如公司股東計劃在本次股東大會上講話，請在講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄中說明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需的時間。一定要注意，因股東會時間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無法保證在回單上講話意愿和要點(diǎn)的公司股東均可在本次股東大會上講話。

4、以上回執(zhí)表的貼報、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

證券代碼：002410 股票簡稱：廣聯(lián)達(dá) 公示序號：2023-052

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

第六屆董事會第三次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第三次會議于2023年9月22日以通訊表決形式舉辦。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年9月17日以電子郵箱方式對全體董事傳出。會議由董事長袁正剛老先生集結(jié)，大會應(yīng)決議執(zhí)行董事9人，具體決議執(zhí)行董事9人。此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：允許票6票，否決票0票，反對票0票。

執(zhí)行董事袁正剛、劉謙、云浪生做為激勵計劃的激勵對象，對該提案回避表決。

為進(jìn)一步完善公司治理，不斷完善長期性、高效的績效考核體系，提高員工的凝聚力企業(yè)競爭優(yōu)勢，依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求，根據(jù)企業(yè)具體情況制訂《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要。具體詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

獨(dú)董對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見，詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：允許票6票，否決票0票，反對票0票。

執(zhí)行董事袁正剛、劉謙、云浪生做為激勵計劃的激勵對象，對該提案回避表決。

為保證公司2023年股權(quán)激勵計劃順利實施，依據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求，制訂《公司2023年員工持股計劃管理辦法》。具體詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：允許票6票，否決票0票，反對票0票。

執(zhí)行董事袁正剛、劉謙、云浪生做為激勵計劃的激勵對象，對該提案回避表決。

為確保此次股權(quán)激勵計劃的實行，股東會提請股東大會授權(quán)董事會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃的有關(guān)相關(guān)事宜，實際受權(quán)事宜如下所示：

（1）授權(quán)許可股東會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃的設(shè)立、變更和停止；

（2）受權(quán)董事會對《2023年員工持股計劃（草案）》作出說明；

（3）受權(quán)董事會對此次股權(quán)激勵計劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；

（4）此次股權(quán)激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后，如果在執(zhí)行時間內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策發(fā)生變化，受權(quán)股東會依照一個新的法律法規(guī)、政策法規(guī)、政策要求對此次股權(quán)激勵計劃作出相應(yīng)修改和完善；若在實施過程中，因為公司股票停盤或是關(guān)鍵期等狀況，造成此次股權(quán)激勵計劃沒法在規(guī)定時間內(nèi)完成企業(yè)股票購買的，受權(quán)董事會增加此次股權(quán)激勵計劃選購期；

（5）受權(quán)股東會執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，包含但是不限于候選人管理方法委員會委員侯選人；

（6）認(rèn)證股東會明確或調(diào)整股權(quán)激勵計劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并簽訂協(xié)議；

（7）受權(quán)股東會簽定與本次股權(quán)激勵計劃的合同及協(xié)議文檔；

（8）授權(quán)許可股東會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

以上受權(quán)自公司股東大會根據(jù)日起至此次股權(quán)激勵計劃實施完畢之天內(nèi)合理。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、表決通過《關(guān)于提請召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

董事會報請于2023年10月12日舉辦2023本年度第一次股東大會決議，此次會議將采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》詳細(xì)《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十二日

證券代碼：002410 股票簡稱：廣聯(lián)達(dá) 公示序號：2023-053

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

第六屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第三次會議于2023年9月22日以通訊表決形式舉辦。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年9月17日以郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出。會議由企業(yè)監(jiān)事長王金洪先生集結(jié)，大會應(yīng)決議公司監(jiān)事3人，具體決議公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：允許票3票，否決票0票，反對票0票

審核確認(rèn)，監(jiān)事會認(rèn)為：

（1）公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（下稱“《監(jiān)管指引第1號》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的情況；《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《監(jiān)管指引第1號》相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（2）企業(yè)2023年股權(quán)激勵計劃制訂的擁有平均合乎《指導(dǎo)意見》《監(jiān)管指引第1號》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章特定條件，合乎此次股權(quán)激勵計劃所規(guī)定的參與對象明確規(guī)范，它作為2023年股權(quán)激勵計劃持有者的主體資格合理合法、合理。

（3）企業(yè)已經(jīng)通過職代會等機(jī)構(gòu)征詢員工意見，亦不存有亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性員工參與2023年股權(quán)激勵計劃的情況；公司不存在向2023年股權(quán)激勵計劃持有者提供貸款、擔(dān)?；蛉魏纹渌攧?wù)資助計劃或安排。此次股權(quán)激勵計劃遵照依法依規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的基本原則，不會有違反法律法規(guī)、政策法規(guī)的情況。

（4）公司實施2023年股權(quán)激勵計劃有利于建立完善員工與所有者權(quán)益信息共享機(jī)制，讓員工利益與企業(yè)持續(xù)發(fā)展更緊密融合，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)治理能力，健全企業(yè)員工福利制度，提高員工的凝聚力企業(yè)競爭能力，不斷加強(qiáng)職工積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)企業(yè)的長久可持續(xù)發(fā)展觀。

因而，職工監(jiān)事允許公司實施此次股權(quán)激勵計劃。

具體詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

本議案需提交股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：允許票3票，否決票0票，反對票0票

審核確認(rèn)，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)介紹合乎《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《監(jiān)管指引第1號》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，具體內(nèi)容合理合法、合理。

具體詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年員工持股計劃管理辦法》。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年九月二十二日

證券代碼：002410 股票簡稱：廣聯(lián)達(dá) 公示序號：2023-054

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

2023年第五次職代會決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月21日舉行了2023年第五次職代會，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合職代會的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會職工監(jiān)事民主化探討，審議通過了《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要等相關(guān)事宜。職代會意味著一致認(rèn)為：

此次股權(quán)激勵計劃合乎《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

企業(yè)遵照依法依規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)等原則，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不存有亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參加此次股權(quán)激勵計劃的情況。

公司實施此次股權(quán)激勵計劃有益于創(chuàng)建、完善績效考核體系，有益于提高員工的凝聚力企業(yè)競爭能力，不斷加強(qiáng)職工的積極性和創(chuàng)造性，推動公司持續(xù)、持續(xù)發(fā)展。

綜上所述，經(jīng)參會職工監(jiān)事決議，大會一致同意企業(yè)制訂的《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要及其《2023年員工持股計劃管理辦法》。

特此公告

廣聯(lián)達(dá)科技發(fā)展有限公司

董 事 會

二〇二三年九月二十二日