本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年10月10日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年10月10日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市浦東新區(qū)上科路88號(hào)

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年10月10日

至2023年10月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)涉及到獨(dú)董公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)。由公司獨(dú)立董事朱黎庭先生作為征選人，向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-093）。

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

提案1-5已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)公司在2023年9月16日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的通知。

提案6-8已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)公司在2023年9月23日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的通知。

提案9已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)公司在2023年8月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的通知。

2、 特別決議提案：1-5

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1-9

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1-8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：擬參加2023年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2023年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股東及公司控股股東

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）當(dāng)場(chǎng)備案

1、自然人股東親身出席的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書(shū)。

2、公司股東出席的，應(yīng)當(dāng)由法人代表、執(zhí)行事務(wù)合伙人或是法人代表、執(zhí)行事務(wù)合伙人委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表、執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)提供身份證、能確認(rèn)其具備法人代表、執(zhí)行事務(wù)合伙人資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門(mén)的法人代表、執(zhí)行事務(wù)合伙人依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)。

（二）書(shū)面形式備案

公司股東或股東委托代理人可采用到企業(yè)當(dāng)場(chǎng)注冊(cè)登記的方法，還可以將相關(guān)信息以復(fù)印件方式發(fā)送到單位郵箱的形式進(jìn)行書(shū)面形式備案。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法備案。

（三）登記時(shí)間：2023年9月27日9:30-17:30

（四）備案地址：廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司證券投資部（上海浦東新區(qū)上科路88號(hào)東7樓）。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)張江上科路88號(hào)東7樓

郵政編碼：201210

手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)：021-50805043

電子郵箱：will_stock@corp.ovt.com

（二）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議常見(jiàn)問(wèn)題：擬出席會(huì)議的公司股東或股東委托代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、個(gè)股賬戶、授權(quán)書(shū)等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議工作人員吃住及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月23日

配件1：授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報(bào)文檔：

1、廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司第六屆董事會(huì)第十八次大會(huì)；

2、廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司第六屆董事會(huì)第二十次大會(huì)；

3、廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司第六屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)。

配件1：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年10月10日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)針對(duì)各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤(pán)時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：

證券代碼：603501 股票簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公示序號(hào)：2023-093

可轉(zhuǎn)債編碼：113616 可轉(zhuǎn)債通稱：韋爾轉(zhuǎn)債

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

有關(guān)獨(dú)董公開(kāi)招募委托投票權(quán)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 征選選舉權(quán)的時(shí)間也：2023年9月27日

● 征選人對(duì)于全部決議事宜的表決建議：允許

● 征選人未持有企業(yè)股票

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱《管理辦法》）的相關(guān)規(guī)定，和接受上海市韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）別的獨(dú)董委托，獨(dú)董朱黎庭先生作為征選人便企業(yè)定于2023年10月10日舉行的2023年第三次股東大會(huì)決議決議的股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選委托投票權(quán)。

一、征選人的相關(guān)情況、對(duì)決議事宜的表決意見(jiàn)及原因

（一）征選人基本概況

此次公開(kāi)招募委托投票權(quán)征選人朱黎庭老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下所示：

朱黎庭：男，1961年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科文憑。1997年至2017年先后任上海市邦信陽(yáng)市中建八局中匯律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)行主任、負(fù)責(zé)人；2017年迄今，先后任北京市國(guó)楓（上海市）律師事務(wù)所管理合作伙伴、執(zhí)行主任、負(fù)責(zé)人；2019年6月迄今，任上海市廣電電氣（集團(tuán)公司）股份有限公司公司獨(dú)立董事；2019年6月迄今，任老鳳祥股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2021年12月迄今，任東杰智能科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董；2022年6月迄今，任公司獨(dú)立董事。

征選人朱黎庭老先生未持有企業(yè)股票，現(xiàn)階段已因證劵違紀(jì)行為受到處罰，未涉及與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或仲裁。

征選人朱黎庭老先生與其說(shuō)關(guān)鍵直系血親未對(duì)本企業(yè)股份相關(guān)事項(xiàng)達(dá)到一切協(xié)議和分配；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司執(zhí)行董事、高管人員、重要股東及其關(guān)聯(lián)人和人之間及其與本次征選事宜中間不存在什么利益關(guān)系。

（二）征選人對(duì)于決議事宜的表決意見(jiàn)及原因

征選人獨(dú)董朱黎庭老先生未持有企業(yè)股票，對(duì)企業(yè)第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的《關(guān)于〈2023年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈2023年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈2023年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于制定〈2023年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》決議建議為允許，并指出：公司實(shí)施2023年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2023年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有益于進(jìn)一步創(chuàng)建、完善企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引留下杰出人才，不斷加強(qiáng)公司管理層及核心骨干的熱情，有效地將股東利益、企業(yè)利益和經(jīng)營(yíng)人個(gè)人得失結(jié)合在一起，有益于上市公司穩(wěn)定發(fā)展，不會(huì)有顯著危害上市公司及整體股東利益的情形。

二、本次股東大會(huì)的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)舉辦時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年10月10日在下午14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年10月10日

此次會(huì)議選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（二）舉辦地址：上海浦東新區(qū)上科路88號(hào)

（三）本次股東大會(huì)決議的有關(guān)提案如下所示：

有關(guān)本次股東大會(huì)舉行的具體情況，詳細(xì)公司在特定信息公開(kāi)媒體及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-092）。

三、征集方案

征選人根據(jù)我國(guó)法律體系、行政法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》要求建立了此次征選委托投票權(quán)計(jì)劃方案，其詳情如下：

（一）征選目標(biāo)：截止2023年9月26日買(mǎi)賣結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)并登記了列席會(huì)議登記的企業(yè)公司股東。

（二）征選時(shí)長(zhǎng)：2023年9月27日早上9:30-11:30，在下午14:00-17:00。

（三）征選流程和流程

1、按照本匯報(bào)配件明確格式與內(nèi)容逐一填好獨(dú)董征選選舉權(quán)授權(quán)書(shū)（下稱“授權(quán)書(shū)”）。

2、向征收人委托企業(yè)證券事務(wù)部提交本人簽訂的授權(quán)書(shū)及其他相關(guān)文檔；此次征選委托投票權(quán)由企業(yè)證券事務(wù)部查收授權(quán)書(shū)及其他相關(guān)文檔：

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東為公司股東的，其應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書(shū)正本、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由公司法人按頁(yè)簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡；

（3）授權(quán)書(shū)為股東受權(quán)別人簽訂的，該授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書(shū)連著授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的授權(quán)書(shū)不用公正。

3、授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號(hào)信件或加急快遞方法并按照本報(bào)告特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，抵達(dá)地郵政局蓋上郵戳日為送到日。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)上科路88號(hào)東樓7樓

收貨人：任冰

郵政編碼：201210

聯(lián)系方式：021-50805043

請(qǐng)把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機(jī)聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)書(shū)”字眼。

（四）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，經(jīng)法律事務(wù)所印證侓師審批，所有達(dá)到以下要求的委托將被確認(rèn)為合理：

1、已按照本報(bào)告征選程序流程要求對(duì)授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件送到指定位置；

2、在征選期限內(nèi)遞交授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件；

3、公司股東已按照本報(bào)告配件要求文件格式填好并簽訂授權(quán)書(shū)，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，提交相關(guān)文檔詳細(xì)、合理；

4、遞交授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

（五）公司股東將其對(duì)于征選事宜選舉權(quán)反復(fù)委托征收人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的授權(quán)書(shū)為全面，無(wú)法斷定簽定時(shí)間，以最終接收到的授權(quán)書(shū)為全面，無(wú)法斷定接到時(shí)長(zhǎng)順序的，由征選以了解方法規(guī)定受委托人進(jìn)行核對(duì)，利用這種方法仍不能確認(rèn)授權(quán)視頻的，此項(xiàng)委托失效。

（六）公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會(huì)議，但是對(duì)征選事宜無(wú)選舉權(quán)。

（七）經(jīng)核實(shí)有效的授權(quán)授權(quán)委托發(fā)生以下情形，征選人能按照以下方法解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面方法明確撤消對(duì)征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托自動(dòng)失效；

2、公司股東將征選事宜選舉權(quán)委托征收人之外的人履行并列席會(huì)議，并且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前以書(shū)面方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對(duì)征選人委托自動(dòng)失效；如在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)間截止以前未以書(shū)面方法明確撤消對(duì)征選人委托的，則是對(duì)征選人授權(quán)委托為唯一有效的授權(quán)委托；

3、公司股東需在遞交的授權(quán)書(shū)中列明其對(duì)于征選事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項(xiàng)，挑選一項(xiàng)以上或沒(méi)有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

（八）因?yàn)檎鬟x選舉權(quán)的獨(dú)特性，對(duì)授權(quán)書(shū)執(zhí)行審核時(shí)，僅對(duì)股東依據(jù)本公告遞交的授權(quán)書(shū)開(kāi)展方式審批，錯(cuò)誤授權(quán)書(shū)及有關(guān)文件里的簽名和蓋公章是不是確為股東自己簽字蓋章或該等相關(guān)資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人傳出開(kāi)展本質(zhì)審批。合乎本公告要求形式要件的授權(quán)書(shū)和有關(guān)證明材料均被確認(rèn)為合理。

特此公告。

征選人：朱黎庭

2023年9月23日

配件：獨(dú)董公開(kāi)招募委托投票權(quán)授權(quán)書(shū)

配件：

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

獨(dú)董公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)書(shū)

自己/我們公司做為受托人確定，在簽署本授權(quán)書(shū)前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選選舉權(quán)制作并公示的《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文檔，對(duì)此次征選選舉權(quán)等相關(guān)情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托上海市韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公司獨(dú)立董事朱黎庭先生作為自己/公司的委托代理人參加企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議，并按照本授權(quán)書(shū)標(biāo)示對(duì)以下會(huì)議審議事宜履行選舉權(quán)。

（受托人應(yīng)當(dāng)就每一提案表明受權(quán)建議，實(shí)際受權(quán)以相匹配格內(nèi)“√”為標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)填視作放棄）

受托人名字或名稱（簽字或蓋章）：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股東賬號(hào)：

受托人股票數(shù)：

簽署日期：

該項(xiàng)授權(quán)有效期：自簽署日至上海韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議完畢。

證券代碼：603501 股票簡(jiǎn)稱：韋爾股份

可轉(zhuǎn)債編碼：113616 可轉(zhuǎn)債通稱：韋爾轉(zhuǎn)債

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（議案）引言

二○二三年九月

釋意

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中，除非是文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含意：

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的那一部分合計(jì)數(shù)在末尾數(shù)上可能會(huì)因四舍五入有所差異。

第一章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者

一、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的明確根據(jù)

結(jié)合公司《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第1號(hào)》《指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)了本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者名冊(cè)。全部擁有平均在企業(yè)或者其子公司、子公司就職，簽訂合同且領(lǐng)到酬勞。

二、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的范疇

參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的職工總?cè)藬?shù)不超過(guò)70人，在其中參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、監(jiān)事和高級(jí)管理人員總共4人，實(shí)際參加人數(shù)依據(jù)職工具體交款情況判斷。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃工作的人員范疇在企業(yè)（含子公司、子公司）任職的執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理者、核心員工及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的有關(guān)人員。

三、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有人的核查

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)持有者名冊(cè)給予核查，并把核實(shí)在股東大會(huì)上予以說(shuō)明。企業(yè)聘請(qǐng)的律師對(duì)持有人的資質(zhì)等狀況是否滿足有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃出具意見(jiàn)。

第二章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者名單及分配原則

參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的范疇為公司發(fā)展（含子公司）任職的執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵管理者、核心員工及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的有關(guān)人員。全部擁有平均在企業(yè)就職，簽訂合同且領(lǐng)到酬勞。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參加總?cè)藬?shù)不超過(guò)70人，實(shí)際參加人數(shù)依據(jù)職工具體交款情況判斷，在其中董事、公司監(jiān)事、高管人員共4名。

集團(tuán)公司所有高效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量總計(jì)不能超過(guò)企業(yè)總股本的10%，單獨(dú)職工持有持股計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)累積不能超過(guò)企業(yè)總股本的1%。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股票數(shù)量不包含員工通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)及根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的股權(quán)。

若因股票價(jià)格變化造成韋爾股份所有合理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量已超企業(yè)總股本的10%，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將調(diào)整持有股票總數(shù)保證韋爾股份所有合理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股票數(shù)量不得超過(guò)公司總股本的10%。若因股票價(jià)格變化造成任一職工所獲取股權(quán)利益相對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)可能超過(guò)公司總股本的1%，股東會(huì)應(yīng)調(diào)整持有者所持有的市場(chǎng)份額，保證任一職工所獲取股權(quán)利益相對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)不得超過(guò)公司總股本的1%。

參與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的董事、公司監(jiān)事、高管人員名字、認(rèn)購(gòu)份額及其它職工總計(jì)認(rèn)購(gòu)份額具體如下：

最后參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的員工數(shù)量及申購(gòu)額度依據(jù)職工具體交款情況判斷。持有者如未及時(shí)、足額繳納其認(rèn)購(gòu)資金的，則視為放棄對(duì)應(yīng)的申購(gòu)支配權(quán)，董事會(huì)可以根據(jù)職工具體交款狀況對(duì)參加目標(biāo)名冊(cè)以及認(rèn)購(gòu)份額作出調(diào)整，報(bào)名參加對(duì)象最后總數(shù)、名冊(cè)及其申購(gòu)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的市場(chǎng)份額依據(jù)職工具體交款情況判斷。

第三章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金、個(gè)股由來(lái)

一、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源于持有人的合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)與法律、行政規(guī)章許可的多種方式。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬籌資最高不超過(guò)2.5億人民幣，在其中職工自籌經(jīng)費(fèi)不得超過(guò)1.25億人民幣，擬通過(guò)股票融資等相關(guān)法律法規(guī)容許的方式進(jìn)行融資資金與自籌經(jīng)費(fèi)的比例不超過(guò)1:1，即金融企業(yè)股權(quán)融資金額不超過(guò)1.25億人民幣。我們公司對(duì)職工未提供任何方式的財(cái)務(wù)資助或向其借款做擔(dān)保。

二、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票由來(lái)

本持股計(jì)劃個(gè)股來(lái)源為公司回購(gòu)專戶購(gòu)買(mǎi)的企業(yè)A股普通股票。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在企業(yè)股東大會(huì)審議通過(guò)后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行標(biāo)的股票的消費(fèi)，并每月公示一次買(mǎi)賣股票的時(shí)間也、總數(shù)、價(jià)錢(qián)、方法等具體情況。

本計(jì)劃得到股東大會(huì)批準(zhǔn)后，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將采取大宗交易方式得到公司回購(gòu)專用型股票賬戶持有的企業(yè)股票，企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)的需求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到的標(biāo)的股票的成交價(jià)格和定價(jià)原則

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃選購(gòu)標(biāo)底股票價(jià)格按下列方式確定：本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)大宗交易方式選購(gòu)公司回購(gòu)專用型股票賬戶持有的標(biāo)的股票的成交價(jià)格不少于產(chǎn)權(quán)過(guò)戶日前一個(gè)買(mǎi)賣日企業(yè)收盤(pán)價(jià)的90%。

四、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票數(shù)

以2023年9月22日企業(yè)收盤(pán)價(jià)96.19元/股計(jì)算，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃能夠購(gòu)買(mǎi)或所持有的標(biāo)底股權(quán)總數(shù)最高為239.11億港元，不超過(guò)公司具有總股本的0.20%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃最后選購(gòu)的股價(jià)及股票數(shù)按實(shí)際買(mǎi)賣結(jié)果為準(zhǔn)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將于股東大會(huì)審議通過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后，充分考慮二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)情況，根據(jù)回購(gòu)股份大宗商品交易過(guò)戶的方式完成韋爾股份個(gè)股的選購(gòu)，企業(yè)將及時(shí)公示。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到的股票總數(shù)量累計(jì)不超過(guò)企業(yè)總股本的10%，任一持有者所持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票總數(shù)量不超過(guò)企業(yè)總股本的1%。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者實(shí)際個(gè)股市場(chǎng)份額依據(jù)實(shí)際出資交款額度明確。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股票數(shù)量不包含職工在企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行上市前所獲得的股權(quán)、根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)及根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的股權(quán)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有股票數(shù)量計(jì)算是依據(jù)本計(jì)劃注資經(jīng)營(yíng)規(guī)模限制和假設(shè)以2023年9月22日企業(yè)收盤(pán)價(jià)做為購(gòu)買(mǎi)價(jià)錢(qián)所作出的，最后標(biāo)的股票的消費(fèi)狀況目前尚有待觀察，最后持有股票總數(shù)以實(shí)際執(zhí)行狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

第四章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期及鎖定期

一、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的存續(xù)期限

（一）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為24個(gè)月，自公司新聞最后一筆標(biāo)的股票備案產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起測(cè)算。

（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃必須在股東大會(huì)審議通過(guò)后6個(gè)月內(nèi)，根據(jù)公司回購(gòu)帳戶大宗商品交易過(guò)戶的形式獲取持有韋爾股份個(gè)股。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿時(shí)未所有賣出股票的，在持有期期滿第四個(gè)月，經(jīng)管委會(huì)允許并上報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期可延長(zhǎng)。

二、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的確定時(shí)限

（一）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖定期為12個(gè)月，自公司新聞最后一筆標(biāo)的股票備案產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起測(cè)算。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期滿時(shí)，由持有者大會(huì)受權(quán)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)通告股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（若有），資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，并且在依規(guī)扣減有關(guān)管理費(fèi)用、貸款利息、稅費(fèi)等費(fèi)用后，由本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)進(jìn)行分割。

若股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票全部出售，且股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)按照本計(jì)劃要求結(jié)算、分派完成后的，經(jīng)持有者會(huì)議審議通過(guò)，并且經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃就可以停止。

（二）在鎖住期限內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因擁有企業(yè)股票新獲得的個(gè)股一并鎖定，這只股票的開(kāi)啟期與相匹配個(gè)股同樣。

三、績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖住期限內(nèi)，企業(yè)按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者開(kāi)展年終考評(píng)，并依據(jù)持有人的績(jī)效考核結(jié)果明確實(shí)際解鎖的股權(quán)總數(shù)。若公司做到業(yè)績(jī)指標(biāo)，持有者具體開(kāi)啟持股計(jì)劃市場(chǎng)份額=工作計(jì)劃解鎖的總數(shù)×本人開(kāi)啟占比（參照下列）

持有者因個(gè)人考核不可以解鎖的市場(chǎng)份額由股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃取回并退還該持有者相對(duì)應(yīng)的初始注資加銀行同期存款利率，收回市場(chǎng)份額由管委會(huì)分給持股計(jì)劃的許多參與者或者由管委會(huì)明確別的處置措施。

四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的交易限定

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)交易規(guī)則，遵循證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)信息內(nèi)容關(guān)鍵期不可交易股票的相關(guān)規(guī)定，在以下期間不得交易企業(yè)股票：

（一）公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前30日內(nèi)，因特殊原因延遲定期報(bào)告公示日期，自原預(yù)定公示日前30日開(kāi)始計(jì)算，至公示前1日；

（二）企業(yè)季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)報(bào)告公示前10日；

（三）自可能會(huì)對(duì)企業(yè)股票以及衍生品合約價(jià)錢(qián)產(chǎn)生不利影響的重大事項(xiàng)產(chǎn)生之日或者進(jìn)入決策制定之日，至依規(guī)公布之日；

（四）證監(jiān)會(huì)及上海交易所所規(guī)定的期內(nèi)。

第五章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式

一、管理結(jié)構(gòu)

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)控管理權(quán)力機(jī)關(guān)為持有者大會(huì)；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)管委會(huì)，監(jiān)管和承擔(dān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法；董事會(huì)承擔(dān)擬訂和調(diào)整本計(jì)劃并且在股東大會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的許多相關(guān)的事宜；本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將根據(jù)需求再?zèng)Q定是否授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不斷期限內(nèi)經(jīng)董事會(huì)審議允許可更改股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式。

二、持有者大會(huì)

（一）參加對(duì)象在申購(gòu)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額后即成為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者，持有者會(huì)議由股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的整體持有者構(gòu)成，是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)控管理權(quán)力機(jī)關(guān)。持有者能夠親身參加持有者大會(huì)并決議，也可以委托委托代理人委托出席并決議。持有者以及委托代理人參加持有者大會(huì)的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用等，都由持有者自己承擔(dān)。

（二）持有者大會(huì)履行如下所示權(quán)力：

1、競(jìng)選、免去管理方法委員會(huì)委員；

2、權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)監(jiān)管股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法；

3、權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)行使股東權(quán)利或是受權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

4、權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及專業(yè)咨詢管理公司的對(duì)接工作；

5、決議和修定《管理辦法》，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)；

6、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更、停止、持有期的延長(zhǎng)和提前結(jié)束，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)；

7、監(jiān)督機(jī)構(gòu)或管委會(huì)認(rèn)為需要舉辦持有者會(huì)議審議的事宜。

（三）持有者大會(huì)的集結(jié)與主持

初次持有者會(huì)議由董事長(zhǎng)或者其受權(quán)人員負(fù)責(zé)集結(jié)和主持，之后由管委會(huì)承擔(dān)集結(jié)，由管委會(huì)主任主持。管理方法委員會(huì)主任不能履行職位時(shí)，對(duì)其分派一名管理方法委員會(huì)委員承擔(dān)組織。

直接或合計(jì)持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃10%之上金額的持有者，三分之二以上的管理方法委員會(huì)委員能夠建議舉辦持有者大會(huì)。

舉辦持有者大會(huì)，管委會(huì)需提前5日傳出會(huì)議報(bào)告，根據(jù)直接送達(dá)、郵遞、發(fā)傳真、電子郵箱或者其他方式，遞交給整體持有者。會(huì)議報(bào)告理應(yīng)至少包括以下幾點(diǎn)：

1、大會(huì)的時(shí)長(zhǎng)、地址；

2、會(huì)議的召開(kāi)方法、待決議的事宜（會(huì)議提案）；

3、會(huì)議召集人和節(jié)目主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人以及書(shū)面形式建議；

4、會(huì)議表決所必須的會(huì)議材料；

5、聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話。

遇有緊急狀況，能通過(guò)口頭上方式通知舉辦持有者大會(huì)?？陬^上方式通知至少應(yīng)包含上述第1、2項(xiàng)內(nèi)容和因情況危急必須盡快舉辦持有者大會(huì)的表明。

（四）持有者大會(huì)的表決程序流程

1、每一項(xiàng)提議通過(guò)充分討論后，節(jié)目主持人理應(yīng)報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者進(jìn)行表決。節(jié)目主持人也可以準(zhǔn)備在大會(huì)所有提議探討完成后一并報(bào)請(qǐng)參會(huì)持有者進(jìn)行表決，表決方式采用填好表決票書(shū)面表決方式。

2、持有者因其持有的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額行使表決權(quán)，每一市場(chǎng)份額具備一票投票權(quán)，持有者大會(huì)采用無(wú)記名方法投票選舉。

3、持有人的決議意愿分成允許、抵制和放棄。參會(huì)持有者應(yīng)該從以上意愿中挑選其一，未作挑選或是同時(shí)選擇多個(gè)意愿的，視作放棄；未填、錯(cuò)填、筆跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或者未投的表決票均視為放棄。持有人在大會(huì)主持人宣布表決結(jié)果后或是要求的表決期限完成后進(jìn)行表決的，其決議狀況不予以統(tǒng)計(jì)分析。

4、會(huì)議主持理應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)公布當(dāng)場(chǎng)決議統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。每一項(xiàng)提案經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有超出50%市場(chǎng)份額批準(zhǔn)后則視為一致通過(guò)（股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承諾需2/3左右市場(chǎng)份額允許除外），產(chǎn)生持有者大會(huì)的合理決定。

5、持有者會(huì)議決議需報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

6、因?yàn)楸竟蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者數(shù)量龐大，為集中體現(xiàn)便捷及其高效率， 持有者大會(huì)還可以通信、書(shū)面形式?jīng)Q議等方式。以通信、書(shū)面形式方法審議并決議的持有者大會(huì)，管委會(huì)理應(yīng)確保持有人的充足知情權(quán)和投票權(quán)。

7、會(huì)議主持負(fù)責(zé)安排負(fù)責(zé)人對(duì)持有者大會(huì)認(rèn)真檢查。

第六章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的管委會(huì)

持有者大會(huì)投票選舉股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)，監(jiān)管本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法，意味著本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行使股東權(quán)利。管理方法委員會(huì)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，由所有持有者大會(huì)再次競(jìng)選。

一、管委會(huì)的選拔任用程序流程

管委會(huì)由三名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)負(fù)責(zé)人一人。管控委員會(huì)委員由持有者大會(huì)競(jìng)選持有半數(shù)以上市場(chǎng)份額允許入選。管控委員會(huì)主任由管委會(huì)半數(shù)以上委員會(huì)投票選舉。管控委員會(huì)委員的任職期為根本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期。

二、管理方法委員會(huì)委員的責(zé)任義務(wù)

管理方法委員會(huì)委員應(yīng)遵守法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃承擔(dān)以下忠實(shí)義務(wù)：

（一）不能濫用職權(quán)貪污受賄或者其它非法所得，不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)。

（二）不可侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)。

（三）沒(méi)經(jīng)管委會(huì)允許，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或是資產(chǎn)因其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)賬戶存放。

（四）沒(méi)經(jīng)持有者會(huì)議同意，不可將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金借貸給他人或者以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)給他人做擔(dān)保。

（五）不得利用其權(quán)力危害股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益。

管理方法委員會(huì)委員違背之上（一）至（五）項(xiàng)責(zé)任的，持有者大會(huì)有權(quán)利免去其委員職務(wù)，給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成損害的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、管委會(huì)履行的工作職責(zé)

（一）承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)。

（二）監(jiān)督管理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理方法。

（三）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行使股東權(quán)利或是受權(quán)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利。

（四）負(fù)責(zé)與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作。

（五）報(bào)請(qǐng)持有者會(huì)議審議本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更、停止事項(xiàng)。

（六）在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖住期滿，確定售賣本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有的企業(yè)股票。

（七）依照《管理辦法》確定持有人的資質(zhì)撤銷和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜。

（八）我們公司以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，商討是不是參加股權(quán)融資、活動(dòng)形式及資金解決方案，同時(shí)提交持有者會(huì)議審議。

（九）確定本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃棄購(gòu)市場(chǎng)份額、被強(qiáng)行出讓金額的所屬。

（十）意味著或由客戶代表本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)。

（十一）在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止過(guò)程中對(duì)方案資產(chǎn)進(jìn)行清算或其它處理。

（十二）持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)或根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由管委會(huì)履行崗位職責(zé)。

（十三）別的崗位職責(zé)。

管理方法委員會(huì)委員沒(méi)有盡到之上（一）至（十三）項(xiàng)責(zé)任的，持有者大會(huì)有權(quán)利免去其委員職務(wù)，給股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成損害的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

四、管理方法委員會(huì)主任的權(quán)力

（一）集結(jié)和主持持有者大會(huì)及管理委員會(huì)會(huì)議。

（二）經(jīng)管委會(huì)法定代理人整體持有者行使股東權(quán)利。

（三）催促、查驗(yàn)持有者大會(huì)、管委會(huì)決議的實(shí)行。

（四）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)。

（五）管委會(huì)授予別的權(quán)力。

五、管委會(huì)的招集程序流程

管理方法委員會(huì)委員能夠建議舉辦管委會(huì)臨時(shí)會(huì)議。管理方法委員會(huì)主任理應(yīng)自接到建議后十日內(nèi)，傳出管委會(huì)會(huì)議報(bào)告。

管委會(huì)經(jīng)常性召開(kāi)工作會(huì)議，由管理方法委員會(huì)主任集結(jié)，于召開(kāi)五日前通告整體管理方法委員會(huì)委員。遇有緊急狀況能夠臨時(shí)性根據(jù)口頭上方式通知舉辦管理方法委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議報(bào)告包含以下幾點(diǎn)：

（一）大會(huì)日期及地址。

（二）大會(huì)理由和話題。

（三）大會(huì)所必須的會(huì)議材料。

（四）下達(dá)通知的日期。

六、管委會(huì)的召開(kāi)和決議程序流程

（一）管理方法委員會(huì)會(huì)議應(yīng)該有過(guò)半數(shù)的管理方法委員會(huì)委員參加即可舉辦。管委會(huì)作出決議，需要經(jīng)過(guò)過(guò)半數(shù)委員會(huì)允許方可以通過(guò)。管委會(huì)決定的表決，推行一人一票。

（二）管委會(huì)決定表決方式為記名投票決議。管理方法委員會(huì)會(huì)議在確保委員會(huì)充足發(fā)表意見(jiàn)前提下，可以使用發(fā)傳真形式進(jìn)行并作出決議，然后由出席會(huì)議委員會(huì)簽名。

（三）管理方法委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由委員會(huì)自己參加；委員會(huì)因事不可以出席的，能夠書(shū)面形式授權(quán)委托別的委員會(huì)委托參加，授權(quán)委托書(shū)時(shí)應(yīng)注明委托代理人的姓名、代理商事宜、受權(quán)范圍及有效期，然后由受托人簽字或蓋章。委托出席會(huì)議的委員會(huì)必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。委員會(huì)未參加管理方法委員會(huì)會(huì)議，也未授權(quán)委托代表出席的，視為自動(dòng)放棄在這個(gè)次會(huì)議里的選舉權(quán)。如委員會(huì)2次左右未參加管理方法委員會(huì)會(huì)議，也未授權(quán)委托代表出席的，視作全自動(dòng)辭去管委會(huì)委員職務(wù)，由持有者大會(huì)競(jìng)選一個(gè)新的管理方法委員會(huì)委員。

（四）管委會(huì)需對(duì)大會(huì)所審議項(xiàng)的確定產(chǎn)生會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的會(huì)委員會(huì)必須在會(huì)議紀(jì)要上簽字。

第七章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

一、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的選拔任用

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)委托具有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融企業(yè)為根本規(guī)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，其依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)公布資管業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則以及本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的承諾管理方法本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并維護(hù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的合法權(quán)利，保證股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金安全?？蛻舸砉蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃與金融機(jī)構(gòu)簽定管理合同及協(xié)議文檔。

二、管理協(xié)議的主要條款

截至本方案公示之日，企業(yè)尚未擬訂、簽定資管計(jì)劃合同及協(xié)議文檔，企業(yè)將另行公告財(cái)產(chǎn)管理協(xié)議的相關(guān)介紹（如有）。

三、各項(xiàng)費(fèi)用的記提及付款方式

各項(xiàng)費(fèi)用的記提及付款方式，包含管理費(fèi)用、管理費(fèi)及其他相關(guān)花費(fèi)，以最終簽訂的協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

第八章 企業(yè)融資時(shí)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的活動(dòng)形式

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)以配資、公開(kāi)增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等形式股權(quán)融資時(shí)，由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（若有）和管委會(huì)商討確定持股計(jì)劃是不是參加及資金解決方法，同時(shí)提交持有者會(huì)議審議。相關(guān)計(jì)劃方案須經(jīng)出席會(huì)議的持有者持有三分之二以上市場(chǎng)份額允許。

第九章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止的情況及決策制定

一、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更，包含持有者投資方式、持有者獲得個(gè)股的方法、持有者明確根據(jù)等事宜，務(wù)必分別經(jīng)持有者會(huì)議企業(yè)董事會(huì)同意。

持有者會(huì)議審議上述情況事宜時(shí)，須經(jīng)出席會(huì)議的持有者持有三分之二以上市場(chǎng)份額允許。

二、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的停止

（一）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期屆滿時(shí)自主停止，但經(jīng)持有者會(huì)議及企業(yè)董事會(huì)審議允許增加除外。

（二）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期滿，其功資產(chǎn)都是流動(dòng)資產(chǎn)時(shí)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提前結(jié)束。

（三）企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)不善或其它重大事情時(shí)，經(jīng)公司董事會(huì)審議允許，可停止本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

當(dāng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期期滿或提前結(jié)束時(shí)，由持有者大會(huì)權(quán)限管理協(xié)會(huì)在期滿或者終止之日起15個(gè)工作日日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（若有）在扣除管理費(fèi)用及存放費(fèi)等費(fèi)用后，將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)以流動(dòng)資產(chǎn)方式劃轉(zhuǎn)至企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃專戶。管委會(huì)按持有者持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的市場(chǎng)份額進(jìn)行分割。

第十章 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)組成及持有者權(quán)利的處置辦法

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)組成

（一）本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有的標(biāo)的股票對(duì)應(yīng)的利益；

（二）資金分配獲得的盈利等其他財(cái)產(chǎn)；

（三）現(xiàn)錢(qián)儲(chǔ)蓄、銀行存款利息等其他資產(chǎn)。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)不同于企業(yè)的資產(chǎn)，企業(yè)不可侵吞、侵吞股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)或者以別的任何理由將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)與企業(yè)財(cái)產(chǎn)混同。因本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的監(jiān)管、應(yīng)用或是其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和利潤(rùn)歸于本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)。

二、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的利益分派

（一）在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)另有約定，或者經(jīng)管委會(huì)允許，持有者持有本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額不得隨意撤出、出讓、或作為質(zhì)押、質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)保、清償債務(wù)或做別的相近處理。

（二）在鎖住期限內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時(shí)，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因持有公司股份新獲得的股權(quán)一并鎖定，不可在二級(jí)市場(chǎng)售賣或以其他方式出讓，該等個(gè)股的開(kāi)啟期與相匹配個(gè)股同樣。

（三）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖住期屆滿后，由持有者大會(huì)權(quán)限管理協(xié)會(huì)在依規(guī)扣減相關(guān)費(fèi)用之后對(duì)資金進(jìn)行分派，依照每個(gè)人持有市場(chǎng)份額進(jìn)行現(xiàn)金或個(gè)股分派。在鎖定期以內(nèi)，持有者不得要求對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的利益進(jìn)行分割。

（四）存續(xù)期內(nèi)，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃因擁有標(biāo)的股票而獲得的股票分紅記入本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。管委會(huì)有權(quán)利再?zèng)Q定是否分派股票分紅。

（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的鎖住期屆滿后，在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)均是流動(dòng)資產(chǎn)后，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃可提前結(jié)束。

（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提前結(jié)束時(shí)或持有期期滿后，若存在待分配利益市場(chǎng)份額，則售賣待分配利益市場(chǎng)份額（包含該部分股份因參加送轉(zhuǎn)、配資等事項(xiàng)而新增加股權(quán)）所取得的資產(chǎn)屬于企業(yè)。

三、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在特定情況下利益的處置

（一）存續(xù)期內(nèi)，持有者持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益不可撤出，不能用于貸款擔(dān)保、清償債務(wù)或做別的相近處理。

（二）存續(xù)期內(nèi)，持有者持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益沒(méi)經(jīng)管委會(huì)允許不能轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)同意私自轉(zhuǎn)讓，該轉(zhuǎn)讓行為失效。

（三）存續(xù)期內(nèi)，持有者產(chǎn)生下列情形之一的，持有者所持倉(cāng)利益不去做變動(dòng)：

1、持有人在企業(yè)（含子公司）的職位更改的；

2、持有者因工喪失勞動(dòng)力的；

3、離休；

4、持有者因工死亡的，利益市場(chǎng)份額對(duì)其遺囑執(zhí)行人傳承。

5、管委會(huì)評(píng)定其他情形。

（四）存續(xù)期內(nèi)，持有者出現(xiàn)以下情形之一的，管委會(huì)有權(quán)利取消該持有者參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資格，并將其持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額以初始注資加銀行同期存款利率取回。管委會(huì)能將收回股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額出售給管委會(huì)指定具有參加本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資質(zhì)的買(mǎi)受人：

1、持有者主動(dòng)離職或擅自離崗、或勞動(dòng)合同到期后拒絕與企業(yè)（含子公司）續(xù)簽勞動(dòng)合同的；

2、持有者因違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或企業(yè)規(guī)章制度等而被公司（含子公司）解除勞動(dòng)合同的；

3、持有者因違法犯罪活動(dòng)被追究其行政部門(mén)或刑事處罰；

4、持有者勞動(dòng)合同到期后，企業(yè)（含子公司）不與其說(shuō)續(xù)簽勞動(dòng)合同的；

5、持有者非因工死亡的；

6、管委會(huì)評(píng)定其他情形。

（五）存續(xù)期內(nèi)，如出現(xiàn)其他未在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《管理辦法》中明確規(guī)定的情況，持有者所持的本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)利的處置措施由管委會(huì)明確。

四、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)承擔(dān)的稅收和花費(fèi)

（一）稅款

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及到的各納稅主體應(yīng)依據(jù)我國(guó)稅收法規(guī)、政策法規(guī)履行其納稅時(shí)間。

（二）花費(fèi)

1、證券交易費(fèi)用

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)按比例在產(chǎn)生期貨交易時(shí)記提需要支付交易費(fèi)用、合同印花稅等。

2、其它雜費(fèi)

除交易費(fèi)用、合同印花稅以外的其他花費(fèi)，由管委會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、政策法規(guī)以及相應(yīng)的協(xié)議書(shū)，從股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資產(chǎn)中付款。

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月22日

證券代碼：603501 股票簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公示序號(hào)：2023-090

可轉(zhuǎn)債編碼：113616 可轉(zhuǎn)債通稱：韋爾轉(zhuǎn)債

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連同義務(wù)。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)于2023年9月22日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦，大會(huì)于2023年9月17日以通信方式向全體董事展開(kāi)了通告。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)虞仁榮老先生組織，企業(yè)監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

為了進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，完善公司長(zhǎng)期、高效的績(jī)效考核體系，實(shí)現(xiàn)公司、股東和職工權(quán)益的一致性，合理激發(fā)經(jīng)營(yíng)管理者員工積極性，吸引保存優(yōu)秀管理頂尖人才和業(yè)務(wù)員，提升公司員工的凝聚力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)制定了《2023年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。企業(yè)董事會(huì)同意公司制訂的《2023年員工持股計(jì)劃（草案）》。

表決結(jié)果：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事虞仁榮老先生、吳曉東老先生、賈淵老先生回避了決議。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)媒體披露的《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

為保證公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與公司具體情況，企業(yè)建立了《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。公司獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將這些提案提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事虞仁榮老先生、吳曉東老先生、賈淵老先生回避了決議。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)媒體披露的《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在符合法律、法規(guī)及行政規(guī)章相關(guān)規(guī)定前提下，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的事宜，包含但是不限于：

1、受權(quán)股東會(huì)承擔(dān)改動(dòng)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

2、受權(quán)股東會(huì)執(zhí)行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包含但是不限于方案策劃和落實(shí)措施分配原則。

3、授權(quán)許可股東會(huì)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更和停止。

4、受權(quán)股東會(huì)對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期增加做出決定。

5、授權(quán)許可股東會(huì)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)權(quán)過(guò)戶個(gè)股的鎖住和解鎖的所有事項(xiàng)。

6、認(rèn)證股東會(huì)明確或調(diào)整本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并簽訂協(xié)議。

7、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，如果在執(zhí)行時(shí)間內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策發(fā)生變化，認(rèn)證董事會(huì)依照新的政策對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)節(jié)。

8、從法律、政策法規(guī)、相關(guān)行政規(guī)章及《公司章程》允許范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理和本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng)，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)履行的權(quán)力以外。

表決結(jié)果：6票允許，0票反對(duì)，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事虞仁榮老先生、吳曉東老先生、賈淵老先生回避了決議。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許報(bào)請(qǐng)于2023年10月10日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議，將本次第一至三項(xiàng)提案、第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)的第一至五項(xiàng)提案及其第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)的第三項(xiàng)提案一并提交至企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)媒體披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-092）。

特此公告。

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月23日

證券代碼：603501 股票簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公示序號(hào)：2023-091

可轉(zhuǎn)債編碼：113616 可轉(zhuǎn)債通稱：韋爾轉(zhuǎn)債

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年9月22日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年9月17日根據(jù)通信方式送到諸位公司監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)崔俊老先生組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

企業(yè)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次持股計(jì)劃合理合法、合規(guī)管理，不存在損害我們公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)媒體披露的《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

企業(yè)《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》致力于確保此次持股計(jì)劃的順利推進(jìn)，保證此次持股計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，合乎《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不會(huì)損害上市公司及全體股東的利益。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與公司特定信息公開(kāi)媒體披露的《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

特此公告。

廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年9月23日