本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 召開時長：2023年10月10日(星期二) 早上 09:00-10:00

● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資者可于2023年09月25日(星期一) 至10月09日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱hpxc@hungpai.com進(jìn)行提問。一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

江西省宏柏新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月31日公布企業(yè)2023年上半年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年上半年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年10月10日 早上 09:00-10:00舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、 答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，企業(yè)將對于2023年上半年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析的實際情況與投資者進(jìn)行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

二、 答疑會舉行的時長、地址

（一） 召開時長：2023年10月10日(星期二) 早上 09:00-10:00

（二） 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參與人員

老總、經(jīng)理：紀(jì)金樹

副總：胡成發(fā)

董事長助理：張捷

財務(wù)經(jīng)理：李喜勇

獨董：周世權(quán)

（如遇，與會人員很有可能作出調(diào)整）

四、 投資人參與方法

（一）投資者可在2023年10月10日(星期二) 早上09:00-10:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資者可于2023年09月25日(星期一) 至10月09日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱hpxc@hungpai.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：董事會辦公室

手機(jī)：0798-6806051

電子郵箱：hpxc@hungpai.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

江西省宏柏新材料股份有限公司股東會

2023年9月23日

證券代碼：605366 股票簡稱：宏柏新材 公示序號：2023-078

江西省宏柏新材料股份有限公司

有關(guān)簽署募資協(xié)定存款協(xié)議書的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、募集資金的基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江西宏柏新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1499號）審批，江西省宏柏新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A 股）個股83,000,000.00股，每一股發(fā)行價金額為9.98元，募集資金總額金額為828,340,000.00元，扣減本次發(fā)行花費rmb 78,034,401.73 元，募集資金凈額金額為 750,305,598.27元。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行驗資報告，并且于2020年8月6日出具了中匯會驗[2020]5376號《驗資報告》。公司已經(jīng)對募資開展專用賬戶管理方法，并且于2020年8月6日與募集資金專戶各開戶行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資已全部存放在募集資金專戶管理方法。

二、此次將募資以協(xié)定存款方法儲放的相關(guān)情況

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其早期簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，為提升資金使用效益，提升存放盈利，維護(hù)投資人的利益，在不改變企業(yè)募集資金投資項目正常的項目實施進(jìn)度的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能增加現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司發(fā)展及股東獲得優(yōu)良的投資回報。

公司在2023年8月30日舉辦第二屆董事會第二十二次和第二屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過7,000萬余元（含本數(shù)）臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動性好、達(dá)到保底標(biāo)準(zhǔn)的銀行理財，獨董及承銷商發(fā)布了同意意見。相關(guān)知識詳細(xì)公司在2023年8月31日刊登于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《江西宏柏新材料股份有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-067）

三、協(xié)定存款協(xié)議簽訂的相關(guān)情況

為進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，在確保不危害募資工程建設(shè)和募集資金使用方案，并有效規(guī)避風(fēng)險前提下，2023年9月21日公司和中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司樂平市分行簽訂了《中國郵政儲蓄銀行單位人民幣協(xié)定存款協(xié)議》，承諾一定會在中國郵儲銀行保存的募資以協(xié)定存款方法儲放。協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

招標(biāo)方：江西省宏柏新材料股份有限公司

承包方：中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司樂平市分行

一、甲方公司在承包方設(shè)立清算賬戶，協(xié)定存款的銀行結(jié)算賬戶賬戶為：936007010013496683，其主要存款總額金額為伍拾萬余元。

二、協(xié)約銀行存款賬戶中基本上信用額度之內(nèi)的儲蓄，按中國郵儲銀行發(fā)布的活期儲蓄掛牌利率計算利息，計算利息期內(nèi)遇銀行利率調(diào)整則按段計算利息。對超過基本上金額的一部分，按中國人民銀行發(fā)布的協(xié)定存款利率加20個百分點開展計算利息，計算利息期內(nèi)遇銀行利率調(diào)整則按段計算利息。

三、合同期內(nèi)，招標(biāo)方注銷應(yīng)提前撤銷協(xié)定存款業(yè)務(wù)流程。如遇，招標(biāo)方需向經(jīng)辦人員行提交書面提早撤銷服務(wù)項目申請報告，經(jīng)辦人員行至接到審核后3個工作日后回應(yīng)，經(jīng)審核同意于業(yè)務(wù)流程到期還款日前按規(guī)定辦理撤銷協(xié)定存款辦理手續(xù)。

四、開戶銀行在協(xié)議截止日期前提早取消或注銷，視作招標(biāo)方協(xié)議書毀約，自上一個結(jié)息日或取出日至提早撤銷日之間的協(xié)定存款積數(shù)以提早撤銷當(dāng)天的活期儲蓄掛牌利率計算利息。

以上人民幣單位協(xié)定存款合同書自2023年9月21日起起效，期限為12月，合同到期全自動推遲。

四、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

企業(yè)將應(yīng)用募資以協(xié)定存款方法儲放，安全系數(shù)高，流動性好，嚴(yán)控風(fēng)險，公司按照管理決策、實行、監(jiān)督職責(zé)相互分離的基本原則設(shè)立了完善的業(yè)務(wù)流程審核和程序運行，保證協(xié)定存款事宜的有序開展和規(guī)范運行，保證募資安全性。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項項目投資受市場波動的影響。

（二）風(fēng)險管控

1、企業(yè)財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時分析和跟蹤商品看向、項目進(jìn)展情況，如評定發(fā)覺或判定有不利條件，將及時采取有效措施，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險。

2、獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對理財資金應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗。必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。

3、企業(yè)將按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，搞好相關(guān)信息披露工作中。

公司將通過之上對策保證不會產(chǎn)生變向更改募集資金用途及影響募集資金投資項目花費的狀況。

五、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

公司本次應(yīng)用募資以協(xié)定存款方法儲放，要在確保公司募投項目資本金和保障募資安全的情況下開展的，也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資新項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會危害公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。此外能夠獲得一定投資收益，有助于提高募集資金的利用效率，提升綜合收益，有助于提升業(yè)績水準(zhǔn)，根據(jù)公司及全體股東的利益。

特此公告。

江西省宏柏新材料股份有限公司股東會

2023年9月23日