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烽火通信科技發(fā)展有限公司2023年第一次臨時股東大會決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：有
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月22日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：武漢東湖高新區(qū)高新四路6號狼煙科技園區(qū)1棟樓511會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
會議由董事會集結(jié)，董事長曾軍老先生上臺演講，以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，湖南得偉君尚律師事務(wù)所律師參加了現(xiàn)場會議并進(jìn)行印證。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加7人；
3、企業(yè)董事長助理符宇航女性列席會議。公司其他高管人員及印證侓師出席了本次股東大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于與信科（北京）財務(wù)有限公司續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：未通過
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于聘任2023年審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于修改〈公司章程〉有關(guān)條款的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案3為特別決議議案；別的提案為普通決議議案。提案1關(guān)系公司股東烽火科技集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：湖南得偉君尚法律事務(wù)所
侓師：魯黎、王毅外長
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》及貴司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。本次股東大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
特此公告。
烽火通信科技發(fā)展有限公司股東會
2023年9月23日
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