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國(guó)新健康保障集團(tuán)有限公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)售A股新股發(fā)行總數(shù)限制的公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
由于國(guó)新健康保障集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）回購(gòu)注銷2,650,336股員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，企業(yè)2022年度向特定對(duì)象發(fā)售A股股票數(shù)由不得超過271,923,961股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過271,128,860股（含本數(shù)）。
一、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行量狀況
公司在2023年8月29日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）開具的《關(guān)于同意國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1899號(hào)），允許企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行量如下所示：
“此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)行量將根據(jù)募集資金總額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)不得超過此次向特定對(duì)象發(fā)售前公司總股本的30%，并且以證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售的注冊(cè)批復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)。公司總股本為906,413,204股，照此測(cè)算，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)售數(shù)量不超過271,923,961股（含本數(shù)）。
此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的最后發(fā)行量將于公司本次向特定對(duì)象發(fā)售根據(jù)深圳交易所審批并獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的批復(fù)后，在相關(guān)范圍之內(nèi)，由董事會(huì)或者其受權(quán)人員依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的具體情況，與本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)，如果發(fā)生派股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股票回購(gòu)注銷或其它導(dǎo)致企業(yè)總股本發(fā)生變更的事宜，則本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整?！?/p>
二、約束性股票回購(gòu)注銷狀況
公司在2023年4月25日舉行的第十一屆股東會(huì)第十四次會(huì)議暨2022年度會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議暨2022年度大會(huì)，及其于2023年6月28日舉行的2022年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，允許企業(yè)對(duì)2,650,336股員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。以上約束性股票回購(gòu)注銷已經(jīng)在2023年9月21日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成，企業(yè)的總市值由906,413,204股減少至903,762,868股。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)限制的調(diào)整情況
由于企業(yè)完成上述約束性股票回購(gòu)注銷后總市值發(fā)生變化，企業(yè)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行量限制作出相應(yīng)調(diào)節(jié)，詳細(xì)如下：
“此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)行量將根據(jù)募集資金總額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)不得超過此次向特定對(duì)象發(fā)售前公司總股本的30%，并且以證監(jiān)會(huì)有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售的注冊(cè)批復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)。公司總股本為903,762,868股，照此測(cè)算，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的發(fā)售數(shù)量不超過271,128,860股（含本數(shù)）。
此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的最后發(fā)行量將于公司本次向特定對(duì)象發(fā)售根據(jù)深圳交易所審批并獲得證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的批復(fù)后，在相關(guān)范圍之內(nèi)，由董事會(huì)或者其受權(quán)人員依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)、證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的具體情況，與本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股東大會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)，如果發(fā)生派股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股票回購(gòu)注銷或其它導(dǎo)致企業(yè)總股本發(fā)生變更的事宜，則本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整?！?/p>
除了上述調(diào)節(jié)外，公司關(guān)于此次向特定對(duì)象發(fā)行新股策略的其他事宜均沒變化。
特此公告。
國(guó)新健康保障集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
二零二三年九月二十二日
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