我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“我們公司”）于2023年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：【CIMC】2023-074）。本次股東大會(huì)將于2023年9月26日（星期二）舉辦。有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、本次股東大會(huì)屆次：我們公司2023年第三次股東大會(huì)決議。

2、召集人：本董事會(huì)。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：本董事會(huì)覺(jué)得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、舉辦日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月26日（星期二）在下午2:50舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議。

（2）A股網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月26日（星期二）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年9月26日（星期二）早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月26日（星期二）9:15－15:00階段的任意時(shí)間。

5、舉辦方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

本公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我們公司A股公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，我們公司A股公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。我們公司A股公司股東同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)、網(wǎng)上投票中的一種方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次決議結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：

A股除權(quán)日：2023年9月19日（星期二）

H股除權(quán)日：請(qǐng)參閱我們公司于2023年9月5日在香港交易所披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cimc.com）向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

7、參加目標(biāo)：

（1）我們公司A股公司股東：2023年9月19日在下午15：00深圳交易所收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司A股公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。公司股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)委托人出席本次會(huì)議積極參加決議（授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件2），該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東；

（2）我們公司H股公司股東：請(qǐng)參閱我們公司于香港交易所披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cimc.com）向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》；

（3）本董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（4）我們公司聘用侓師及董事會(huì)邀約的嘉賓。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：廣東深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)基地。

二、會(huì)議審議事宜

上述第7項(xiàng)提案歸屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本股東深圳集團(tuán)管控投資有限公司下屬公司深圳資本（中國(guó)香港）海運(yùn)集裝箱集團(tuán)有限公司等關(guān)系公司股東將回避表決。

依據(jù)《公司章程》要求，上述第1項(xiàng)到第4項(xiàng)、第6項(xiàng)同榜7項(xiàng)提案為尤其決議草案；第5項(xiàng)提案是一般決議草案，因?yàn)閮H競(jìng)選一名執(zhí)行董事，不適合累積投票制。本公司將對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，并將結(jié)果給予公布。

本次股東大會(huì)的議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)我們公司于2023年8月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cimc.com）上發(fā)表的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)二〇二三年第十三次會(huì)議決議的公告》、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年第四次會(huì)議決議的公告》、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于建議修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉及〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提名補(bǔ)選董事的公告》及《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃額度調(diào)劑的公告》。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）A股公司股東

1、備案方式及登記時(shí)間：

（1）法人股東需持身份證原件和復(fù)印件、個(gè)股帳戶(hù)卡原件和復(fù)印件和股東賬戶(hù)卡。

（2）授權(quán)委托人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托代理人個(gè)人身份證原件和復(fù)印件、授權(quán)書(shū)（參見(jiàn)附件2）、受托人個(gè)股帳戶(hù)卡原件和復(fù)印件和股東賬戶(hù)卡。

（3）公司股東由法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、企業(yè)股東賬戶(hù)卡、法人代表身份證補(bǔ)辦備案；由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持公司法人授權(quán)書(shū)、委托代理人個(gè)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、企業(yè)股東賬戶(hù)卡。

（4）備案方法可采用現(xiàn)場(chǎng)備案或書(shū)面形式通信及發(fā)傳真方法備案。書(shū)面形式通信方式及發(fā)傳真方法備案截止時(shí)間為2023年9月25日。

2、備案地址：廣東深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)基地董事長(zhǎng)助理公司辦公室。

（二）H股公司股東

請(qǐng)參閱我們公司于2023年9月5日在香港交易所披露易網(wǎng)址（www.hkexnews.hk）及本企業(yè)官網(wǎng)（www.cimc.com）向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

四、A股公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)上，我們公司A股公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體流程詳見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)聯(lián)系人： 董事長(zhǎng)助理公司辦公室 耿濰蓉

聯(lián)系方式： 0755－26691130

發(fā)傳真： 0755－26826579

通訊地址： 廣東深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)基地董事長(zhǎng)助理公司辦公室

郵編： 518067

2、大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議工作人員吃住、差旅費(fèi)自立，預(yù)估開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天。

六、備查簿文檔

1、我們公司第十屆股東會(huì)2023本年度第十三次會(huì)議決議；

2、我們公司第十屆職工監(jiān)事2023本年度第四次會(huì)議決定；

3、我們公司第十屆股東會(huì)2023本年度第十四次會(huì)議決定。

特此公告。

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年九月二十二日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360039；網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：中集網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

本次股東大會(huì)提案屬于非累積投票提議。對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

4、同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、深圳交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)： 2023年9月26日的股票交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、A股公司股東根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年9月26日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

2、A股公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書(shū)

（2023年第三次股東大會(huì)決議）

受托人名字:

受托人身份證號(hào)碼:

受托人持倉(cāng)類(lèi)型：

受托人股票數(shù):

受委托人名字:

受委托人身份證號(hào)碼:

受委托人是否具備投票權(quán)：

本受托人做為中國(guó)國(guó)際海運(yùn)海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（股份代碼：000039，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中集集團(tuán)）股東，茲委托__________老先生/女性意味著自己參加中國(guó)國(guó)際海運(yùn)海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，特受權(quán)如下所示：

決議標(biāo)示：

注：對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”。請(qǐng)結(jié)合受委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)于該決議項(xiàng)挑選允許、抵制或放棄，并且在相對(duì)應(yīng)報(bào)表內(nèi)打鉤，三者中只能選擇其一，挑選一項(xiàng)以上或沒(méi)有選擇的，則視為受委托人對(duì)討論事宜投反對(duì)票。

受委托人對(duì)可能列入公司股東大會(huì)議程的臨時(shí)提議是否存在投票權(quán)： 是 否

若有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊同 抵制 放棄

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人 是 否 可以按照自己的意愿決議。

授權(quán)委托時(shí)間：2023年 月 日

授權(quán)書(shū)有效期：

受托人簽字（或蓋章）：