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巨力索具有限責任公司第七屆董事會第十四次會議決定的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
巨力索具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年9月13日以書面送到等形式發(fā)出舉辦第七屆董事會第十四次會議工作的通知，大會于2023年9月22日早上9:00的時候在企業(yè)五樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決的形式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，會議由董事長楊建國老先生組織。企業(yè)全體董事、一部分高管人員出席了大會，大會合乎《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、審議通過了《巨力索具股份有限公司關于擬向興業(yè)銀行股份有限公司保定分行申請辦理綜合授信業(yè)務的議案》；
因業(yè)務發(fā)展要，企業(yè)擬將興業(yè)銀行銀行股份有限公司保定市支行申請綜合性信貸業(yè)務（授信額度種類包含但是不限于貸款、銀行匯票、商業(yè)匯票、商業(yè)保理等服務）。信用額度金額為壹億貳百萬元（開放式壹億貳百萬元），時限一年，用以公司日常經(jīng)營周轉或購買生產(chǎn)運營需要原材料。實際時限及額度以簽署的代理合同為標準。
與此同時，企業(yè)報請股東會受權公司法人代表或法人代表指定授權代理人
意味著公司申請與此相關的辦理手續(xù)，并簽訂有關法律條文。
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
2、審議通過了《巨力索具股份有限公司關于對全資子公司增資的議案》。
具體內(nèi)容詳細2023年9月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn里的相關公告。
表決結果：允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》。
特此公告。
巨力索具有限責任公司
股東會
2023年9月23日
證券代碼：002342 股票簡稱：巨力索具 公示序號：2023-051
巨力索具有限責任公司
關于控股子公司增資擴股的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增資簡述
為了便于巨力索具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司巨力索具研究所（天津市）有限責任公司（下稱“天津市研究所”）擴張業(yè)務承接水平，為了滿足控股子公司市場拓展要求，有效配置企業(yè)現(xiàn)錢網(wǎng)絡資源，提升資金使用效益，公司擬以自籌資金rmb1,500萬余元對天津研究所開展增資擴股。本次增資結束后，天津市研究院的注冊資金由2,000 萬余元增至 3,500 萬余元。
本次增資事宜已經(jīng)公司2023年9月22日舉行的第七屆董事會第十四次會議審議通過，此次對增資擴股事宜不構成關聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關規(guī)定，本次增資事宜不用提交公司股東大會審議。
二、增資擴股標底的相關情況
公司名字：巨力索具研究所（天津市）有限責任公司
成立年限：2019年5月31日
公司注冊地址：天津開發(fā)區(qū)信環(huán)西路19號天津泰達信息服務業(yè)園5棟樓5602-2
法人代表：楊超
注冊資金：貳仟萬人民幣
主營業(yè)務范圍：起重吊具產(chǎn)品研發(fā)；起重吊具產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造（限子公司或備案經(jīng)營地運營）、市場銷售；海洋石油工程、鋼結構工程施工設計方案、工程施工；石油鉆采科研開發(fā)、出讓、技術咨詢；船舶構造設計、租用、檢修、更新改造（限子公司或備案經(jīng)營地運營）。機械設備設計、生產(chǎn)制造（限子公司或備案經(jīng)營地運營）、檢修、租用。船舶物資供應、化纖材料、稀有金屬材料銷售業(yè)務；勞動服務（沒有勞動派遣）；鋼材銷售；金屬復合材料及產(chǎn)品的檢測與檢測分析設備開發(fā)、生產(chǎn)制造（限子公司或備案經(jīng)營地運營）；預應力鋼筋專業(yè)承包；擔負各種類型鋼架結構、鋼結構網(wǎng)架制作及安裝；貨物或技術進出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術進出口以外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
公司股權結構：巨力索具擁有天津市研究所100%股份。
財務報表：
企業(yè)：元
三、本次增資對上市公司的危害
此次企業(yè)對控股子公司增資擴股，有益于進一步深入產(chǎn)品研發(fā)深海高檔吊索具商品、深海物探尋具、深海錨系吊索具、海洋工程裝備等，壓實企業(yè)綜合性核心技術能力。本次增資對象是公司全資子公司，對企業(yè)本期財務狀況和經(jīng)營成果不容易產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東合法權益的情況。本次增資合乎公司發(fā)展需要，有益于更好地實現(xiàn)公司經(jīng)營目標。
四、備查簿文檔
1、《巨力索具股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議》。
特此公告。
巨力索具有限責任公司
股東會
2023年9月23日
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