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西部超導(dǎo)原材料科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月22日
（二）股東會舉辦地點：西部超導(dǎo)原材料科技發(fā)展有限公司103會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總馮勇老先生召開。此次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。企業(yè)請來了國浩律師（西安市）公司劉瑞泉侓師、陳思怡律師對本次股東大會開展印證。合乎《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事6人，參加6人；
3、企業(yè)董事長助理王凱旋老先生出席本次會議，企業(yè)高管出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于提名暨選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于提名暨選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍修訂公司章程的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案3為特別決議議案，已獲得此次出席股東大會股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（西安市）公司
侓師：劉瑞泉、陳思怡
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；此次會議的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
西部超導(dǎo)原材料科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年9月23日
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