我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)東華工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”“東華科技”）第七屆董事會第三十六次會議決議，本公司將于2023年9月27日以現(xiàn)場融合網(wǎng)上投票方法舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議，并已經(jīng)在2023年8月31日在《證券時報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)表《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會通知的公告》（東華科技2023-064號）。

依照證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等條件，企業(yè)現(xiàn)就2023年第四次股東大會決議相關(guān)事項(xiàng)再度公告如下：

一、大會基本概況

（一）股東會屆次：2023年第四次股東大會決議

（二）召集人：本董事會

（三）召開的合法、合規(guī)：本次股東大會根據(jù)第七屆董事會第三十六次會議決議而舉行；本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則與本企業(yè)《章程》等相關(guān)規(guī)定。

（四）舉辦時長：

現(xiàn)場會議起始時間：2023年9月27日（星期三）15:30

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月27日9:15-15:00。

（五）舉辦方法：本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年9月21日（星期四）

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日擁有本公司股份的公司股東或其代理人。

截止2023年9月21日（星期四）中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

本股東陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司做為關(guān)聯(lián)企業(yè)在本次股東大會中對關(guān)聯(lián)方交易提案回避表決，詳細(xì)發(fā)表于2023年8月31日的《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)里的東華科技2023-059號《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》。與此同時，以上關(guān)系公司股東拒絕接受公司股東的投票授權(quán)委托。

2.本董事、公司監(jiān)事、高管人員。

3.我們公司聘用的見證律師等。

（八）會議地點(diǎn)：我們公司A樓302會議廳（安徽合肥市包河區(qū)望江東路70號）

二、會議審議事宜

表一：本次股東大會提議編碼表

該議案為普通決議提案，由出席股東大會股東持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)；

該議案業(yè)經(jīng)我們公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見我們公司于2023年8月31日發(fā)布到《證券時報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的東華科技2023-063號《關(guān)于認(rèn)繳控股子公司中化學(xué)（內(nèi)蒙古）新材料有限責(zé)任公司注冊資本暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

以上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對中小股東（指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決推行獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將公開披露。

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司做為關(guān)系公司股東對該議案回避表決。

三、大會備案方式

1.備案方法：

法人股東親身出席會議的，應(yīng)持身份證、股東賬戶卡等股權(quán)證明辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人出席會議的，應(yīng)持身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件。

個人股股東法人代表親身出席會議的，應(yīng)持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；個人股公司股東授權(quán)委托人出席會議的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件方法備案，并應(yīng)在2023年9月26日在下午17：00點(diǎn)之前以發(fā)傳真或信件送到我們公司；以發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東，在出席現(xiàn)場會議時應(yīng)當(dāng)提交上述材料的正本。我們公司不予辦理手機(jī)備案。

2.備案地址：安徽合肥市望江東路70號企業(yè)A樓1607室

通信地址：安徽合肥市望江東路70號（郵政編碼：230024）

信件備案詳細(xì)地址：董事會辦公室，標(biāo)明“股東大會決議”字眼

傳真號碼：0551-63631706

3.登記時間：2023年9月25日、26日（9:00-17:00）

四、參與網(wǎng)上投票的投票程序其他事宜

本次股東大會帶來了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1.大會聯(lián)系電話

通訊地址：安徽合肥市望江東路70號（郵政編碼：230024）

聯(lián) 系 人：余偉勝、孫政

聯(lián)系方式：0551-63628083、0551-63626768、13856002499

傳真號碼：0551-63631706

2.會議時間預(yù)估大半天，列席會議工作人員吃住、交通出行費(fèi)用自理。

3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方法

網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則此次股

東交流會的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1.我們公司第七屆董事會第三十六次決定等；

2.深交所要求的其他資料。

特此公告

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：授權(quán)書

東華工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司股東會

2023年9月22日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會帶來了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。

一、網(wǎng)上投票程序

（一）網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362140；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：東華網(wǎng)絡(luò)投票

（二）填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

本次股東大會未進(jìn)行總提案。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年9月27日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月27日早上9:15，截止時間為2023年9月27日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的網(wǎng)絡(luò)投票軟件，在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：授權(quán)書

授權(quán)書

自己/本公司做為東華工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司股東，茲交由 老先生（女性）意味著自己/本公司參加企業(yè)2023年第四次股東大會決議，并對此次會議議案履行如下所示投票權(quán)。自己/本公司對會議審議事宜中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利/沒有權(quán)利依照自己的意愿進(jìn)行表決。

自己/本公司對此次會議有關(guān)提案的表決建議如下所示：

受托人（簽名）： 委托代理人（簽名）：

受托人身份證件（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）號： 委托代理人身份證號：

受托人持股數(shù)：

受托人持倉特性

受托人股東賬號：

授權(quán)委托書有效期：

授權(quán)委托時間：

表明：授權(quán)書貼報(bào)、打印或按照上述文件格式自主制做均有效；受托人為企業(yè)法人，須加蓋公章。