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宏昌電子材料股份有限公司關(guān)于與惠柏新材料科技（上海）股份有限公司簽訂《環(huán)氧樹(shù)脂訂購(gòu)意向書(shū)》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示
● 本次簽訂的訂購(gòu)意向書(shū)為雙方意向性約定，訂購(gòu)意向書(shū)履行過(guò)程中，可能因政策、市場(chǎng)、環(huán)境、客戶(hù)需求變化等不可預(yù)計(jì)或不可抗力等因素影響，導(dǎo)致意向書(shū)無(wú)法如期或全面履行，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏昌電子”或“供方”）及全資子公司珠海宏昌電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海宏昌”或“供方”），近日與惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠柏新材”或“需方”）簽訂《環(huán)氧樹(shù)脂訂購(gòu)意向書(shū)》。
一、基本情況
?。ㄒ唬┖献鲗?duì)方情況介紹
名稱(chēng)：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000564823184X
成立時(shí)間：2010年12月15日
法定代表人：楊裕鏡
注冊(cè)資本：6920萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)博園路558號(hào)第2幢
經(jīng)營(yíng)范圍：從事各類(lèi)樹(shù)脂（除危險(xiǎn)品）的二次加工及研發(fā)，銷(xiāo)售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品；上述產(chǎn)品及同類(lèi)商品（除危險(xiǎn)品）的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣(mài)除外）并提供相關(guān)配套服務(wù)。（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品；涉及配額、許可證管理商品的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，惠柏新材資產(chǎn)總額為1,933,648,995.30元，負(fù)債總額為1,378,774,946.49元，資產(chǎn)凈額為554,874,048.81元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,775,404,334.81元，凈利潤(rùn)64,280,467.57元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：惠柏新材與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
?。ǘ徸h決策程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次簽訂訂購(gòu)意向書(shū)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二、訂購(gòu)意向書(shū)的主要內(nèi)容
供方（宏昌電子/珠海宏昌）為專(zhuān)業(yè)電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，于珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)投資建設(shè)“二期年產(chǎn)液態(tài)環(huán)氧樹(shù)脂14萬(wàn)噸”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“二期項(xiàng)目”）、“三期年產(chǎn)8萬(wàn)噸電子級(jí)功能性環(huán)氧樹(shù)脂”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三期項(xiàng)目”）。以上新建項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年陸續(xù)生產(chǎn)，屆時(shí)供方環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量將由現(xiàn)在15.5萬(wàn)噸/年提高到37.5萬(wàn)噸/年，為國(guó)內(nèi)外環(huán)氧樹(shù)脂主要供應(yīng)企業(yè)之一。
需方（惠柏新材）為環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品的需求企業(yè)，供需雙方按照互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，需方有訂購(gòu)供方所生產(chǎn)的環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品的意向，供方（珠海宏昌）二期項(xiàng)目、三期項(xiàng)目投產(chǎn)后，需方有意每年向供方訂購(gòu)環(huán)氧樹(shù)脂6萬(wàn)噸。
三、對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)的影響
1、本次簽訂《環(huán)氧樹(shù)脂訂購(gòu)意向書(shū)》有助于與下游客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有利于促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司發(fā)展需要及戰(zhàn)略規(guī)劃。
2、本次訂購(gòu)意向書(shū)的履行對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因訂購(gòu)意向書(shū)的履行而對(duì)合作對(duì)方形成依賴(lài)。
3、本次訂購(gòu)意向書(shū)的采購(gòu)數(shù)量為珠海宏昌二期、三期項(xiàng)目投產(chǎn)后的預(yù)估采購(gòu)數(shù)量，具體采購(gòu)型號(hào)、采購(gòu)量、采購(gòu)價(jià)格以最終簽訂的訂單/合同為準(zhǔn)。具體簽訂的訂單/合同內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性。預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次簽訂的訂購(gòu)意向書(shū)為雙方意向性約定，訂購(gòu)意向書(shū)履行過(guò)程中，可能因政策、市場(chǎng)、環(huán)境、客戶(hù)需求變化等不可預(yù)計(jì)或不可抗力等因素影響，導(dǎo)致意向書(shū)無(wú)法如期或全面履行，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司董
事會(huì)
2023年9月22日
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