本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬使用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擬回購(gòu)股份的用處：公司擬不久的將來(lái)適合時(shí)間將購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。若公司無(wú)法在此次股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公示日后三年內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，還沒(méi)有所使用的已回購(gòu)股份將予以銷(xiāo)戶(hù)。如國(guó)家對(duì)于有關(guān)政策進(jìn)行了調(diào)整，則本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案按變更后的現(xiàn)行政策推行。

2、復(fù)購(gòu)資金總額：不低于人民幣3,000萬(wàn)余元(含)，總額不超過(guò)6,000萬(wàn)余元(含)。

3、回購(gòu)價(jià)格：總額不超過(guò)53元/股(含)，該價(jià)格不超過(guò)股東會(huì)根據(jù)復(fù)購(gòu)決定前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

4、復(fù)購(gòu)時(shí)限：自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

5、復(fù)購(gòu)自有資金：企業(yè)自籌資金。

● 有關(guān)公司股東存不存在減持計(jì)劃：

企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人、持倉(cāng)5%以上的股東不久的將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月暫時(shí)沒(méi)有減持計(jì)劃，若以上行為主體后面有執(zhí)行股份減持計(jì)劃，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

● 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、若本次回購(gòu)時(shí)間內(nèi)，企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案公布的價(jià)格上限，則存在復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案無(wú)法實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)；

2、比如對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生不利影響的重大事項(xiàng)產(chǎn)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外界客觀(guān)條件發(fā)生變化，或其它造成董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)計(jì)劃方案的事宜產(chǎn)生，則存在復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案無(wú)法順利執(zhí)行或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止本次回購(gòu)計(jì)劃方案風(fēng)險(xiǎn)；

3、本次回購(gòu)股權(quán)擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，若公司沒(méi)能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存在運(yùn)行未出讓部分股份銷(xiāo)戶(hù)程序流程風(fēng)險(xiǎn)；

4、遇有監(jiān)督機(jī)構(gòu)施行一個(gè)新的復(fù)購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中要調(diào)整復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案相對(duì)應(yīng)條款風(fēng)險(xiǎn)性。

一定會(huì)在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)作出認(rèn)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、復(fù)購(gòu)策略的決議及實(shí)施程序流程

(一)2023年9月8日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。企業(yè)全體董事列席會(huì)議，以9票贊同、0票反對(duì)、0票放棄的表決結(jié)果審議通過(guò)了此項(xiàng)提案，獨(dú)董對(duì)此次事宜發(fā)布了確立同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

(二)依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案經(jīng)三分之二以上執(zhí)行董事出席的股東會(huì)會(huì)議決議根據(jù)后就可以執(zhí)行，不用提交公司股東大會(huì)審議。

(三)2023年8月29日，董事長(zhǎng)袁美和先生向董事會(huì)建議，應(yīng)用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式復(fù)購(gòu)企業(yè)已發(fā)行的A股股權(quán)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《關(guān)于收到公司董事長(zhǎng)提議回購(gòu)公司股份的提示性公告》(公示序號(hào)：2023-032)。

以上建議時(shí)長(zhǎng)、流程和董事會(huì)審議時(shí)長(zhǎng)、程序等均達(dá)到《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定。

二、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案主要內(nèi)容

(一)回購(gòu)股份的效果

根據(jù)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)企業(yè)價(jià)值的認(rèn)可，為了保障廣大投資者利 益，提高投資人對(duì)公司的投資自信心，為了不斷創(chuàng)建公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)員工凝聚力，將企業(yè)利益、股東利益和員工權(quán)益緊密聯(lián)系，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

(二)復(fù)購(gòu)股份的種類(lèi)

企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股（A 股）

(三)回購(gòu)股份的形式

集中競(jìng)價(jià)交易方式

(四)復(fù)購(gòu)時(shí)限

1、自董事會(huì)審議通過(guò)最后回購(gòu)股份預(yù)案之日起不得超過(guò)12個(gè)月。復(fù)購(gòu)執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并及時(shí)披露。

2、若碰觸下列條件，則復(fù)購(gòu)時(shí)限提早期滿(mǎn)：

(1)在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，公司回購(gòu)股份總額做到限制時(shí)，則本次回購(gòu)計(jì)劃方案實(shí)施完畢，即復(fù)購(gòu)期限自該日起提早期滿(mǎn)；

(2)在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，公司回購(gòu)股份總額做到低限時(shí)，則本次回購(gòu)計(jì)劃方案可自公司管理人員決定終止本復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案之日起提早期滿(mǎn)；

(3)如公司董事會(huì)審議決定終止本次回購(gòu)計(jì)劃方案，則復(fù)購(gòu)期限自股東會(huì)決議停止本次回購(gòu)計(jì)劃方案之日起提早期滿(mǎn)。

3、企業(yè)禁止在以下時(shí)間段內(nèi)回購(gòu)公司股份：

(1)公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)、季度總結(jié)報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因延遲公示日期，自原預(yù)定公示日前10個(gè)交易日開(kāi)始計(jì)算，至公示前一日；

(2)企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間或是業(yè)績(jī)報(bào)告公示前10個(gè)交易日內(nèi)；

(3)自很有可能對(duì)該企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)產(chǎn)生之日或在決策的過(guò)程中，至依規(guī)公布之日；

(4)證監(jiān)會(huì)和上海交易所要求其他情形。

（五）回購(gòu)價(jià)格

回購(gòu)價(jià)格不得超過(guò)53元/股，該價(jià)格不超過(guò)股東會(huì)根據(jù)復(fù)購(gòu)決定前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

如企業(yè)在回購(gòu)股份時(shí)間內(nèi)實(shí)行了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配資等除權(quán)除息事宜，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)價(jià)格限制開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

（六）復(fù)購(gòu)自有資金

企業(yè)自籌資金

（七）擬回購(gòu)股份的用處、總數(shù)、總股本的占比、資金總額

本次回購(gòu)股權(quán)擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣3,000萬(wàn)余元(含)，總額不超過(guò)6,000萬(wàn)余元(含)。

以公司現(xiàn)階段總市值158,608,108股為載體，依照本次回購(gòu)額度限制rmb 6,000萬(wàn)余元，回購(gòu)價(jià)格限制53元/股進(jìn)行測(cè)算，本次回購(gòu)總數(shù)大約為1,132,075股，約為公司現(xiàn)階段總股本0.7138%；依照本次回購(gòu)額度低限r(nóng)mb3,000萬(wàn)余元，回購(gòu)價(jià)格限制53元/股進(jìn)行測(cè)算，本次回購(gòu)總數(shù)大約為566,038股，約為公司現(xiàn)階段總股本0.3569%。

本次回購(gòu)具體復(fù)購(gòu)數(shù)量和占公司總股本占比以復(fù)購(gòu)結(jié)束或復(fù)購(gòu)執(zhí)行屆滿(mǎn)時(shí)公司的實(shí)際復(fù)購(gòu)狀況為標(biāo)準(zhǔn)。

(八)預(yù)測(cè)復(fù)購(gòu)后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

假定此次最后購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并給予鎖住，按回購(gòu)股份價(jià)格上限53元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注：以上中本次回購(gòu)前股權(quán)值為截止到2023年6月30日數(shù)據(jù)信息；以上變化情況尚未考慮其他因素的影響，之上計(jì)算數(shù)據(jù)信息僅作參考，實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量和公司組織結(jié)構(gòu)具體變化情況以后面執(zhí)行情況為標(biāo)準(zhǔn)。

(九)本次回購(gòu)股權(quán)對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)運(yùn)能力、債務(wù)履行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等可能帶來(lái)的影響的解讀

1、本次回購(gòu)資產(chǎn)將于復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)適時(shí)付款，具有一定彈力。截止到2023年6月30日(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))，公司資產(chǎn)總額為3,511,226,073.73元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額為2,524,954,207.09元，流動(dòng)資金為2,148,014,356.91元。依照本次回購(gòu)資產(chǎn)限制6,000萬(wàn)余元計(jì)算，分別占以上財(cái)務(wù)報(bào)表的1.71%、2.38%、2.79%。依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，公司表示本次回購(gòu)常用資產(chǎn)不會(huì)對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、研發(fā)與發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，企業(yè)有實(shí)力付款復(fù)購(gòu)合同款。

2、此次執(zhí)行股份回購(gòu)對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)等財(cái)務(wù)指標(biāo)分析影響小，截止到2023年6月30日(沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì))，企業(yè)負(fù)債率為28.09%，流動(dòng)資產(chǎn)為590,186,833.35元，本次回購(gòu)股權(quán)資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，對(duì)企業(yè)償債能力指標(biāo)不容易產(chǎn)生不利影響。本次回購(gòu)股權(quán)將主要用于公司股權(quán)激勵(lì)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有助于提升企業(yè)凝聚力、研發(fā)能力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期性、身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀(guān)。

3、此次股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)束后，不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會(huì)改變企業(yè)上市公司影響力，企業(yè)股份分布特征合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)。

(十)獨(dú)董有關(guān)本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案合規(guī)、重要性、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、企業(yè)本次回購(gòu)股權(quán)合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)決議和決策制定依法依規(guī)。

2、企業(yè)本次回購(gòu)股份的用途為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有助于不斷加強(qiáng)企業(yè)員工積極性，提升企業(yè)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將股東利益、企業(yè)利益與員工權(quán)益緊密聯(lián)系，有助于公司長(zhǎng)期健康可持續(xù)發(fā)展。

3、本次回購(gòu)資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，預(yù)估股份回購(gòu)金額為公司資產(chǎn)總額、歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額和流動(dòng)資金的占比較低，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力指標(biāo)和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響。本次回購(gòu)方案的實(shí)施不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，也不會(huì)影響企業(yè)的上市影響力，不會(huì)造成公司的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，具有合理性和可行性分析。

4、本次回購(gòu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，整體獨(dú)董一致認(rèn)為企業(yè)本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案合理合法、合規(guī)管理，具有科學(xué)性和可行性分析，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，一致同意此次以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份事宜。

(十一)上市企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人們?cè)诠蓶|會(huì)作出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月內(nèi)能否交易本公司股份，是不是和本次回購(gòu)計(jì)劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線(xiàn)交易以及市場(chǎng)控制，及其在復(fù)購(gòu)期內(nèi)存不存在增減持計(jì)劃的情況說(shuō)明

董事蘇振華老先生因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃于2023年5月26日所屬11,200股權(quán)，總股本的比例是0.01%;公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理韓紅濤女性因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃于2023年5月26日所屬11,200股權(quán)，總股本的比例是0.01%；公司財(cái)務(wù)總監(jiān)梁賈寶玉老先生因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃于2023年5月26日所屬11,200股權(quán)，總股本的比例是0.01%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》(公示序號(hào)：2023-022)。上述行為與本次回購(gòu)計(jì)劃方案不會(huì)有利益輸送、不會(huì)有內(nèi)線(xiàn)交易以及市場(chǎng)操縱的個(gè)人行為。

經(jīng)公司自糾自查，除了上述狀況外，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人們?cè)诠蓶|會(huì)作出股份回購(gòu)決定前6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有交易公司股權(quán)的情況，不存在單獨(dú)或者與別人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)線(xiàn)交易及操縱股價(jià)的舉動(dòng)。

截至本公告公布日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東、復(fù)購(gòu)建議人們?cè)趶?fù)購(gòu)期內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有很明確的增減持計(jì)劃，若以上行為主體后面有執(zhí)行股權(quán)調(diào)整持的方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（十二）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%以上的股東咨詢(xún)將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月等存不存在減持計(jì)劃的實(shí)際情況

企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉(cāng)5%以上的股東不久的將來(lái)3個(gè)月、將來(lái)6個(gè)月暫時(shí)沒(méi)有很明確的減持計(jì)劃，若以上行為主體后面有執(zhí)行股份減持計(jì)劃，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十三)建議人提議復(fù)購(gòu)相關(guān)情況

建議人袁美和先生系董事長(zhǎng)、控股股東。2023年8月29日，公司收到袁美和先生遞交的《關(guān)于提議株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司回購(gòu)公司股份的函》，建議企業(yè)以集中競(jìng)價(jià)交易方式復(fù)購(gòu)一部分公司股權(quán)，并將全部用于公司股權(quán)激勵(lì)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

以上建議系袁美和先生根據(jù)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)企業(yè)價(jià)值的認(rèn)可，提高投資人對(duì)公司的投資自信心，同時(shí)也為充分調(diào)動(dòng)企業(yè)員工凝聚力，不斷創(chuàng)建公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，將企業(yè)利益、股東利益和員工權(quán)益緊密聯(lián)系，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

袁美和先生在建議前6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有交易本公司股份的現(xiàn)象，在本次回購(gòu)期內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有確立增減持公司股份方案，若未來(lái)擬執(zhí)行股權(quán)增減持計(jì)劃，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，與此同時(shí)袁美和先生承諾將積極推進(jìn)企業(yè)盡早舉辦董事會(huì)審議回購(gòu)股份事宜，并將在股東會(huì)中對(duì)企業(yè)本次回購(gòu)股權(quán)提案投反對(duì)票。

(十四)回購(gòu)股份后依規(guī)銷(xiāo)戶(hù)或是轉(zhuǎn)讓相關(guān)安排

本次回購(gòu)股權(quán)擬不久的將來(lái)適合機(jī)會(huì)用以股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓。企業(yè)如無(wú)法在此次股份回購(gòu)執(zhí)行結(jié)論暨股權(quán)變化公告后三年內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，則未使用的已回購(gòu)股份把全部給予銷(xiāo)戶(hù)，企業(yè)屆時(shí)依據(jù)落實(shí)措施狀況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十五)企業(yè)預(yù)防損害債權(quán)人利益的有關(guān)分配

本次回購(gòu)也不會(huì)影響企業(yè)的穩(wěn)定長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，不會(huì)造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象。如果后續(xù)產(chǎn)生股權(quán)銷(xiāo)戶(hù)情況，企業(yè)將依據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定通告?zhèn)鶆?wù)人，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

(十六)申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)股權(quán)事宜的實(shí)際受權(quán)

為確保本次回購(gòu)順利推進(jìn)，依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本董事會(huì)受權(quán)公司管理人員在有關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)，依照最大程度維護(hù)公司及股東利益的基本原則，全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次回購(gòu)股權(quán)相關(guān)的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、開(kāi)設(shè)復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)及其他相關(guān)事項(xiàng)；

2、在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)適時(shí)回購(gòu)股份，包含回購(gòu)股份準(zhǔn)確時(shí)間、價(jià)格與數(shù)量以及；

3、從法律、法規(guī)和行政規(guī)章允許的情況下，在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)結(jié)合公司以及市場(chǎng)的實(shí)際情況，制訂及調(diào)整本次回購(gòu)的實(shí)施方案模板，包含但是不限于復(fù)購(gòu)機(jī)會(huì)、回購(gòu)價(jià)格、復(fù)購(gòu)數(shù)量以及與本次回購(gòu)相關(guān)的各項(xiàng)事宜；

4、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于制做、改動(dòng)、受權(quán)、簽定、實(shí)行與本次回購(gòu)股權(quán)相關(guān)的所有必須的文檔、合同書(shū)、協(xié)議等；按照實(shí)際復(fù)購(gòu)狀況，對(duì)《公司章程》以及其它會(huì)涉及變化的資料和文檔條文進(jìn)行調(diào)整；申請(qǐng)辦理《公司章程》改動(dòng)及工商變更登記等事項(xiàng)；

5、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)回購(gòu)股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化及市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)公司管理人員對(duì)本次回購(gòu)股權(quán)的具體方案等相關(guān)事宜開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整；根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒(méi)注明但為了此次股份回購(gòu)所必需的事項(xiàng)；

6、根據(jù)適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理別的之上雖沒(méi)注明但為了此次股份回購(gòu)所必需的事項(xiàng)。

以上受權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)計(jì)劃方案之日起止以上受權(quán)事宜辦理完畢之日止。

三、復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案的不確定因素風(fēng)險(xiǎn)性

1、若本次回購(gòu)時(shí)間內(nèi)，企業(yè)股價(jià)不斷超過(guò)復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案公布的價(jià)格上限，則存在復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案無(wú)法實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)；

2、比如對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格產(chǎn)生不利影響的重大事項(xiàng)產(chǎn)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外界客觀(guān)條件發(fā)生變化，或其它造成董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)計(jì)劃方案的事宜產(chǎn)生，則存在復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案無(wú)法順利執(zhí)行或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止本次回購(gòu)計(jì)劃方案風(fēng)險(xiǎn)；

3、本次回購(gòu)股權(quán)擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，若公司沒(méi)能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，則存在運(yùn)行未出讓部分股份銷(xiāo)戶(hù)程序流程風(fēng)險(xiǎn)；

4、遇有監(jiān)督機(jī)構(gòu)施行一個(gè)新的復(fù)購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，可能導(dǎo)致本次回購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中要調(diào)整復(fù)購(gòu)計(jì)劃方案相對(duì)應(yīng)條款風(fēng)險(xiǎn)性。

一定會(huì)在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)作出認(rèn)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，并依據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他事宜表明

（一）前10名股東與前10名無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

企業(yè)公布了股東會(huì)公示回購(gòu)股份決議的前一買(mǎi)賣(mài)日（即2023年9月8日）登記在冊(cè)的前10名股東與前10名無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)股東持倉(cāng)狀況，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年9月15日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布的《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告》(公示序號(hào)：2023-042)。

（二）復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)的設(shè)立具體情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立了股份回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)戶(hù)如下：

持有者名字：株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶(hù)

股票賬戶(hù)號(hào)：B886068754

該賬戶(hù)僅限于回購(gòu)公司股份。

（三）后面信息公開(kāi)分配

一定會(huì)在復(fù)購(gòu)時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)作出認(rèn)購(gòu)管理決策并給予執(zhí)行，公司將根據(jù)回購(gòu)股份事宜工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年9月22日