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安徽省楚江高新科技新材料股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)無(wú)提升、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
3、本次股東大會(huì)決議的議案對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月21日17:00
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月21日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月21日早上 9:15一9:25,9:30一11:30，在下午 13:00－15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年9月21日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：安徽蕪湖市鳩江區(qū)龍騰路88號(hào)公司會(huì)議室
3、召開方法：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：老總姜純老先生
此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、列席會(huì)議狀況
出席本次會(huì)議股東及股東委托代表者共30人，代表有投票權(quán)股權(quán)480,191,271股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的37.0999%。
在其中，參與決議的中小股東共27人，代表有投票權(quán)股權(quán) 78,008,050股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的6.0270%。
在其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代表者共5人，代表有投票權(quán)股權(quán)405,664,395股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的31.3419%。在其中，參與決議的中小股東共2人，代表有投票權(quán)股權(quán)3,481,174股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2690%。
2、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件股東25人，代表有投票權(quán)股權(quán)74,526,876股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的5.7580%。在其中，參與決議的中小股東共25人，代表有投票權(quán)股權(quán)74,526,876股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的5.7580%。
注：截止到除權(quán)日公司總股本為1,334,533,941股，在其中公司回購(gòu)專用賬戶里的股權(quán)數(shù)量達(dá)到40,214,103股，公司回購(gòu)的股權(quán)不享有投票權(quán)，故本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的總市值值為1,294,319,838股。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì), 安徽省天禾律師事務(wù)所律師參加本次股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)的召開開展印證，并提交法律服務(wù)合同。
三、提案決議狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與互聯(lián)網(wǎng)決議的形式審議通過了下列提案，決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于向控股子公司頂立科技無(wú)償轉(zhuǎn)讓共有專利權(quán)及專利申請(qǐng)權(quán)的議案》
表決結(jié)果：根據(jù)。
總決議狀況：允許票472,159,770股，占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的98.3274%；否決票8,031,501股，占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6726%；反對(duì)票 0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小股東決議狀況：允許票69,976,549股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的89.7043%；否決票8,031,501股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的10.2957%；反對(duì)票0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
（二）審議通過了《關(guān)于控股子公司頂立科技擬申請(qǐng)新三板掛牌的議案》
表決結(jié)果：根據(jù)。
總決議狀況：允許票477,877,783股，占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5182%；否決票2,313,488股，占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4818%；反對(duì)票 0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小股東決議狀況：允許票75,694,562股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.0343%；否決票2,313,488股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2.9657%；反對(duì)票0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
（一）法律事務(wù)所名字：深圳天禾法律事務(wù)所
（二）侓師名字：喻榮虎、李夢(mèng)珵
（三）總結(jié)性建議：公司本次股東大會(huì)決議的招集程序流程、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東大會(huì)決議根據(jù)的決議合理合法、合理。
本所允許將該法律服務(wù)合同作為本次股東大會(huì)決議的通知文檔，隨企業(yè)其他資料一并提交深圳交易所審批公示。
五、備查簿文檔
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；
3、深交所要求的其他資料。
特此公告。
安徽省楚江高新科技新材料股份有限公司
股東會(huì)
二〇二三年九月二十二日
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