本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 交易標(biāo)的名字：申能保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)”）。

● 交易額：申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司注冊(cè)資金100億人民幣，在其中，申能股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）認(rèn)繳出資5億，申能投資管理有限公司（下稱“申能項(xiàng)目投資”） 認(rèn)繳出資45億人民幣，上海國際集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“國際集團(tuán)”） 認(rèn)繳出資14億人民幣，上海臨港新片區(qū)私募基金管理有限責(zé)任公司（下稱“新片區(qū)股票基金”）認(rèn)繳出資10億人民幣，上海臨港園金集團(tuán)有限公司（下稱“園金項(xiàng)目投資”）認(rèn)繳出資10億人民幣，臺(tái)州市國有資產(chǎn)處置投資集團(tuán)有限公司（下稱“臺(tái)州市國投集團(tuán)”）認(rèn)繳出資8億人民幣，上海市國投集團(tuán)資本管理有限公司（下稱“國項(xiàng)目投資管”）認(rèn)繳出資5億，百聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“百聯(lián)集團(tuán)”）認(rèn)繳出資3億人民幣。

● 因申能項(xiàng)目投資系公司控股股東申能（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“申能集團(tuán)”）全資子公司，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，申能項(xiàng)目投資為公司關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但是不組成資產(chǎn)重組。

● 本次交易無需提交董事會(huì)審議，不用提交股東大會(huì)審議。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)以認(rèn)繳的出資額為準(zhǔn)對(duì)申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)負(fù)責(zé)任，本次交易存有的不確定因素包含回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)等。

一、本次交易簡述

企業(yè)與其它發(fā)起者共同發(fā)起設(shè)立申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司注冊(cè)資金100億人民幣，由企業(yè)、申能項(xiàng)目投資、國際集團(tuán)、新片區(qū)股票基金、園金項(xiàng)目投資、臺(tái)州市國投集團(tuán)、國項(xiàng)目投資管、百聯(lián)集團(tuán)共同出資設(shè)立。公司出資5億人民幣，占總市值占比5%；申能項(xiàng)目投資注資45億人民幣，占總市值占比45%；國際集團(tuán)注資14億人民幣，占總市值占比14%；新片區(qū)股票基金注資10億人民幣，占總市值占比10%；園金項(xiàng)目投資注資10億人民幣，占總市值占比10%；臺(tái)州市國投集團(tuán)注資8億人民幣，占總市值占比8%；國項(xiàng)目投資管注資5億人民幣，占總市值占比5%；百聯(lián)集團(tuán)注資3億人民幣，占總市值占比3%。

申能理財(cái)是公司控股股東申能集團(tuán)全資子公司，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，申能項(xiàng)目投資為公司關(guān)聯(lián)法人。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1、公司名字：申能投資管理有限公司

2、企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310101MABYY5RN7T

4、成立年限：2022年9月20日

5、注冊(cè)資金：46億人民幣

6、注冊(cè)地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)繞湖西二路888號(hào)B樓3116室

7、法人代表：宋雪楓

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：資本管理；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

申能理財(cái)是公司控股股東申能集團(tuán)全資子公司，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、標(biāo)的名稱：申能保險(xiǎn)股份有限公司

2、標(biāo)底種類：財(cái)險(xiǎn)公司

3、交易方式：股權(quán)投資基金

4、注冊(cè)資金：100億人民幣

5、業(yè)務(wù)范圍：保險(xiǎn)投保rmb、外匯的各類財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、水險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及金融信息服務(wù)金融等業(yè)務(wù)流程；辦理各種再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和法律規(guī)定保險(xiǎn)營銷；與國際保險(xiǎn)公司創(chuàng)建代理關(guān)系和經(jīng)濟(jì)往來關(guān)聯(lián)，代理商檢測(cè)、賠付、追索等有關(guān)事項(xiàng)；申請(qǐng)辦理經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融業(yè)監(jiān)管總局”）核準(zhǔn)的營運(yùn)資金業(yè)務(wù)流程；經(jīng)金融業(yè)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。企業(yè)最后企業(yè)經(jīng)營范圍以監(jiān)管部門準(zhǔn)許并且在企業(yè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的為標(biāo)準(zhǔn)。

6、多方認(rèn)購的股權(quán)金額及占股比例見下表所列報(bào)：

四、發(fā)起人協(xié)議主要內(nèi)容與履行合同分配

企業(yè)、申能項(xiàng)目投資、國際集團(tuán)、新片區(qū)股票基金、園金項(xiàng)目投資、臺(tái)州市國投集團(tuán)、國項(xiàng)目投資管與百聯(lián)集團(tuán)簽署《申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》，主要條款如下所示：

1、公司理念和業(yè)務(wù)范圍

企業(yè)的經(jīng)營宗旨為：以需求為導(dǎo)向，客戶至上，做精做細(xì)保險(xiǎn)專業(yè)，提升用戶體驗(yàn)。按照誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的基本原則，積極拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)，完成核心客戶、職工、公司股東以及社會(huì)收益最大化。堅(jiān)持不懈穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)提供專業(yè)與專業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)資產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

公司的經(jīng)營范圍為：保險(xiǎn)投保rmb、外匯的各類財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、水險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及金融信息服務(wù)金融等業(yè)務(wù)流程；辦理各種再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和法律規(guī)定保險(xiǎn)營銷；與國際保險(xiǎn)公司創(chuàng)建代理關(guān)系和經(jīng)濟(jì)往來關(guān)聯(lián)，代理商檢測(cè)、賠付、追索等有關(guān)事項(xiàng)；申請(qǐng)辦理經(jīng)金融業(yè)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的營運(yùn)資金業(yè)務(wù)流程；經(jīng)金融業(yè)監(jiān)管總局核準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)。企業(yè)最后企業(yè)經(jīng)營范圍以監(jiān)管部門準(zhǔn)許并且在企業(yè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的為標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司股權(quán)和注冊(cè)資金

成立公司時(shí)候的公司注冊(cè)資金rmb100億人民幣。企業(yè)所有資產(chǎn)劃分成等額股份，每股面值金額為1元，公司股權(quán)均是優(yōu)先股，股權(quán)總數(shù)為100每股公積金。多方都以貸幣認(rèn)購股份，每一股認(rèn)購價(jià)金額為1元。申能項(xiàng)目投資是企業(yè)的大股東。

多方應(yīng)自中國銀監(jiān)會(huì)準(zhǔn)許企業(yè)籌備之后的二十個(gè)工作日內(nèi)（或中國銀監(jiān)會(huì)再行標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間內(nèi)），一次性繳清分別認(rèn)購股份的所有認(rèn)繳出資額。除多方另有約定外，多方只會(huì)在依據(jù)本協(xié)定的相關(guān)規(guī)定將出資額的申購合同款全額劃歸為成立公司所開辦的驗(yàn)資報(bào)告專戶，才應(yīng)被稱作完成相關(guān)出資義務(wù)。多方因其所認(rèn)購的股權(quán)為準(zhǔn)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)任。

3、發(fā)起者權(quán)利義務(wù)

多方具有如下所示支配權(quán)：依照之而持有的股份市場(chǎng)份額得到股利分配和其他形式的利潤分成；當(dāng)其他發(fā)起者毀約時(shí)，有權(quán)利根據(jù)本協(xié)議的約定及法律法規(guī)的規(guī)定獲得賠償；在企業(yè)依法成立后，依據(jù)企業(yè)章程和有關(guān)法律法規(guī)，具有發(fā)起者和股東可擁有的別的支配權(quán)。

多方應(yīng)執(zhí)行如下所示責(zé)任：遵守法律和監(jiān)管要求；就其所認(rèn)購的股份和入股方式交納股款；因其所認(rèn)購的股權(quán)為準(zhǔn)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)任；不可亂用法定代表人單獨(dú)身份和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；企業(yè)資本充足率無法達(dá)到監(jiān)管政策時(shí)，應(yīng)適用企業(yè)改進(jìn)資本充足率，企業(yè)重要股東理應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求，以書面形式向企業(yè)做出在必要時(shí)向補(bǔ)充資本的持續(xù)服務(wù)承諾，做為企業(yè)資本布局的一部分；在企業(yè)依法成立后，依據(jù)企業(yè)章程和法律法規(guī)，執(zhí)行公司股東應(yīng)履行其它責(zé)任。

五、買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)原則

本次交易秉著平等互惠的基本原則，由多方一同以現(xiàn)金方式注資。

六、本次交易對(duì)公司的影響

本次投資將有利于充分發(fā)揮主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)融結(jié)合協(xié)同作用，提高企業(yè)人才吸引力。本次交易不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行導(dǎo)致資金投入財(cái)務(wù)壓力，也不會(huì)影響生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在損害上市公司及整體股東利益的情形。

七、獲準(zhǔn)狀況

前不久，公司收到《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于籌建申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的批復(fù)》（金復(fù)[2023]261號(hào)），允許籌備申能財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，規(guī)定一年內(nèi)完成籌建工作，籌備工作完成后，有待獲得金融業(yè)監(jiān)管總局批復(fù)后正式營業(yè)。企業(yè)將嚴(yán)格履行有關(guān)信息披露義務(wù)，及時(shí)披露有關(guān)信息。

八、本次投資履行程序流程

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)履行相應(yīng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定，無需提交股東會(huì)及股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事事先審查了有關(guān)材料，認(rèn)同該注資事宜，并發(fā)表了如下所示獨(dú)立意見：本次交易的決策制定符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者合法權(quán)益情況。本次交易也為企業(yè)進(jìn)一步拓寬投資方式，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)與產(chǎn)融結(jié)合項(xiàng)目投資良好聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

特此公告。

申能股份有限責(zé)任公司

2023年9月22日