本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會、職工監(jiān)事于2023年9月21日各自接到董事胡兆輝老先生、姜建友老先生、劉耀武老先生、王立新老先生、劉衛(wèi)華老先生及其監(jiān)事劉克英女性、顧宏武先生遞交的書面辭職報告。

一、董事辭職狀況

胡兆輝老先生因工作調(diào)動原因，申請辭去董事長、董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主任職位。離職后，胡兆輝老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，胡兆輝老先生未直接和間接持有公司股份。

姜建友老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會委員職務(wù)。離職后，姜建友老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，姜建友老先生未直接和間接持有公司股份。

劉耀武老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。離職后，劉耀武老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，劉耀武老先生未直接和間接持有公司股份。

王立新老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會提名委員會委員職務(wù)。離職后，王立新老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，王立新老先生未直接和間接持有公司股份。

劉衛(wèi)華老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辭去企業(yè)董事職務(wù)，并且一并辭掉董事會審計委員會委員職務(wù)。離職后，劉衛(wèi)華老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，劉衛(wèi)華老先生未直接和間接持有公司股份。

由于以上董事辭職可能導致企業(yè)董事會人數(shù)少于成員數(shù)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上執(zhí)行董事的離職報告將于公司股東大會競選出新一任執(zhí)行董事后起效。在這以前，以上執(zhí)行董事仍將根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行合同董事及股東會內(nèi)設(shè)專門委員會委員會的工作職責，企業(yè)將按規(guī)定程序流程及時完成執(zhí)行董事改選工作。

為確保董事會相關(guān)工作的順利開展，公司其他執(zhí)行董事一致舉薦朱亞東老先生代為履行董事長職務(wù)，直到企業(yè)召開董事會挑選出新一任老總才行。

二、公司監(jiān)事離職狀況

劉克英女性因工作調(diào)動原因，申請辭去企業(yè)監(jiān)事長、公司監(jiān)事職位。離職后，劉克英女性沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，劉克英女性未直接和間接持有公司股份。

顧宏武先生由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辭去監(jiān)事職位。離職后，顧宏武先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，顧宏武先生未直接和間接持有公司股份。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上監(jiān)事的離職不會造成公司監(jiān)事會小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響公司監(jiān)事會的規(guī)范運作與公司正常運營，劉克英女士和顧宏武先生的辭職申請自送到公司監(jiān)事會之日起生效。

為確保公司監(jiān)事會相關(guān)工作的順利開展，公司其他公司監(jiān)事一致舉薦臧旭女性代為履行監(jiān)事長職位，直到公司召開職工監(jiān)事挑選出新一任監(jiān)事長才行。

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在企業(yè)任職期，盡職盡責、盡職履責，忠誠的執(zhí)行執(zhí)行董事、公司監(jiān)事應(yīng)盡的義務(wù)各類職責和責任，為公司發(fā)展規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會、職工監(jiān)事對自己的工作及公司的發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司股東會

2023年9月22日

證券代碼：601952 股票簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號：2023-046

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)高管人員離職

暨受權(quán)副總暫代經(jīng)理、

股東會秘書職責的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年9月21日接到公司副總經(jīng)理、董事長助理劉昊老先生遞交的書面辭職報告。劉昊老先生因工作調(diào)動原因，申請辭去公司副總經(jīng)理、董事長助理職位，不會再暫代總經(jīng)理職責（2023年4月10日，經(jīng)董事會受權(quán)，由劉昊老先生暫代總經(jīng)理職責。詳細《關(guān)于董事和總經(jīng)理辭職暨授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職責的公告》，公示序號：2023-013）。劉昊老先生辭掉副總、董事長助理職位后，沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。

依據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，劉昊先生離職報告自送到董事會之日起生效。截至本報告公布之時，劉昊老先生未直接和間接持有公司股份。

劉昊老先生在企業(yè)任職期，盡職盡責、勤勉盡職，為公司發(fā)展規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會對劉昊先生工作和公司的發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

為確保公司經(jīng)營和股東會日常工作正常的規(guī)范進行，2023年9月21日，企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理、董事會秘書職責的議案》,受權(quán)公司副總經(jīng)理丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會秘書職責?？偨?jīng)理職責的授權(quán)時長自此次股東會決議生效之日起至股東會聘用新一任經(jīng)理之日起計算；股東會秘書職責的授權(quán)時長自此次股東會決議生效之日起至股東會聘用新一任董事長助理之日起計算。

丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會秘書職責期內(nèi)將嚴格按照《公司章程》《總經(jīng)理工作細則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等管理制度、要求做好本職工作。此次受權(quán)事宜不會對公司正常運營產(chǎn)生負面影響。企業(yè)將根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，積極推動經(jīng)理、董事長助理的篩選及聘用工作中。

丁濤老先生暫代股東會秘書職責期內(nèi)，聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：025-87772107

傳 真：025-86267790

郵箱：skiad_ltd@163.com

通訊地址：江蘇南京市建鄴區(qū)恒山路136號蘇墾商務(wù)大廈12樓

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會

2023年9月22日

證券代碼：601952 股票簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號：2023-047

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

有關(guān)董事長辭職暨競選董事長的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、董事長辭職狀況

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年9月21日接到董事長胡兆輝老先生遞交的書面辭職報告。胡兆輝老先生因工作調(diào)動原因，申請辭去董事長、董事職務(wù)，并且一并辭掉股東會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主任職位。離職后，胡兆輝老先生沒有在公司及公司控股子公司擔任其他職位。截至本報告公布之時，胡兆輝老先生未直接和間接持有公司股份。

胡兆輝老先生在企業(yè)擔任董事長期內(nèi)，盡職盡責、盡職履責，為促進公司規(guī)范運作、決策、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。企業(yè)及董事會對胡兆輝老先生就職老總期間為公司運營發(fā)展趨勢作出的貢獻誠摯的感謝！

由于胡兆輝老先生以及相關(guān)執(zhí)行董事的離職（詳細企業(yè)同日發(fā)布《關(guān)于董事會和監(jiān)事會成員辭職的公告》（公示序號：2023-045））可能導致董事會人數(shù)少于成員數(shù)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在新一任執(zhí)行董事經(jīng)股東會投票選舉以前，胡兆輝先生將繼續(xù)履行合同董事及股東會內(nèi)設(shè)專門委員會委員會的工作職責，企業(yè)將按規(guī)定程序流程及時完成執(zhí)行董事改選工作。

二、競選新一任老總狀況

為確保董事會相關(guān)工作的順利開展，公司在2023年9月21日舉辦第四屆董事會第二十一次大會，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，競選朱亞東先生為公司第四屆董事會老總，任期自2023年9月21日至2025年1月9日。

特此公告。

配件：朱亞東個人簡歷

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會

2023年9月22日

配件

朱亞東個人簡歷

朱亞東，男，中國籍、無境外永久居留權(quán)，1968 年生，農(nóng)業(yè)推廣碩上，研究員級工程師。曾擔任江蘇農(nóng)墾集團有限責任公司機電管理公司辦公室部長，江蘇?？的翗I(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，江蘇農(nóng)墾集團有限責任公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展部副部長、農(nóng)牧業(yè)處副處長、行政機關(guān)工會副主席、農(nóng)牧業(yè)內(nèi)貿(mào)部科長、農(nóng)牧業(yè)處長，江蘇農(nóng)懇弶港大農(nóng)場建材有限公司執(zhí)行董事，江蘇農(nóng)墾溫泉國際性綠色生態(tài)科技有限公司公司監(jiān)事，江蘇農(nóng)懇麥芽糖有限責任公司監(jiān)事長，江蘇農(nóng)墾興墾農(nóng)業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事，江蘇農(nóng)懇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理。在職江蘇農(nóng)墾集團有限責任公司總經(jīng)濟師，江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司領(lǐng)導班子、老總。

證券代碼：601952 股票簡稱：蘇墾農(nóng)發(fā) 公示序號：2023-048

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

第四屆董事會第二十一次

會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十一次會議報告及提案于2023年9月21日以專人送達或者微信方法傳出，于2023年9月21日以通信方式舉辦。此次會議為電視電話會議，董事會已經(jīng)向全體董事作出書面說明，全體董事允許免除此次董事會會議工作的通知時間期限。經(jīng)全體董事一同舉薦，由董事朱亞東老先生集結(jié)此次會議。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議工作的通知、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

本次會議審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

經(jīng)決議，允許舉薦朱亞東為公司發(fā)展第四屆董事會老總，任期自此次董事會審議通過日起至第四屆董事會期滿之日起計算。

提案具體內(nèi)容見同一天的專項公示。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理、董事會秘書職責的議案》。

經(jīng)決議，允許丁濤老先生暫代經(jīng)理、股東會秘書職責，總經(jīng)理職責的授權(quán)期限自本議案經(jīng)表決通過日起至股東會聘用新一任經(jīng)理之日起計算；股東會秘書職責的授權(quán)期限自本議案經(jīng)表決通過日起至股東會聘用新一任董事長助理之日起計算。

提案具體內(nèi)容見同一天的專項公示。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄。

特此公告。

江蘇農(nóng)懇農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司

股東會

2023年9月22日