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國(guó)元證券股份有限公司第十屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)元證券股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告于2023年9月18日以電子郵箱等形式傳出，大會(huì)于2023年9月21日以通信方式舉辦，會(huì)議的召開(kāi)和決議程序合法合理。此次會(huì)議應(yīng)決議的執(zhí)行董事14人，具體決議的執(zhí)行董事14人。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
此次會(huì)議以記名投票的形式表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈國(guó)元證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法〉的議案》。
允許企業(yè)對(duì)《國(guó)元證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》一部分條文進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：反對(duì)票【14】票，否決票【0】票，反對(duì)票【0】票，表決通過(guò)本議案。
《〈國(guó)元證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法〉修訂說(shuō)明》，新修訂《國(guó)元證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》詳細(xì)2023年9月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；
2.深交所要求的其他資料。
特此公告。
國(guó)元證券股份有限公司股東會(huì)
2023年9月22日
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