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博彥科技股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次符合博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”）授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件的激勵對象人數(shù)為67人，可解除限售數(shù)量為192.419萬股，占公司目前總股本的0.3252%。
2、本次解除限售股票的上市流通時間為2023年9月22日。
公司于2023年8月23日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃第一期行權/解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照有關規(guī)定為符合解除限售條件的67名激勵對象辦理相關解除限售事宜，共計解除限售192.419萬股?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、股權激勵計劃已履行的決策程序和批準情況
1、2022年7月6日，公司第四屆董事會第二十次臨時會議審議通過《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司第四屆監(jiān)事會第十三次臨時會議審議通過上述相關議案并對股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實。公司獨立董事就股權激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。
2、2022年7月7日至2022年7月17日，公司在內部OA系統(tǒng)對激勵對象名單及職務予以公示。在公示期內，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對股權激勵計劃擬激勵對象提出的異議或不良反映。2022年7月18日，公司披露《監(jiān)事會關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》，監(jiān)事會經(jīng)核查認為，本次列入股權激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為股權激勵計劃的激勵對象合法、有效。
3、2022年7月22日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。
4、2022年7月25日，公司第四屆董事會第二十一次臨時會議和第四屆監(jiān)事會第十四次臨時會議審議通過《關于調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。監(jiān)事會對授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。
5、2022年9月6日，經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了股權激勵計劃授予限制性股票的登記工作，實際向70人授予限制性股票407.35萬股，授予價格為5.04元/股。
6、2022年9月7日，經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司完成了股權激勵計劃授予股票期權的登記工作，實際向193人授予股票期權720.13萬份，行權價格為10.08元/股。
7、2023年8月23日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于調整2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的議案》《關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃第一期行權/解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷2022年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。
二、股權激勵計劃授予的限制性股票第一個限售期解除限售條件成就的說明
1、限售期屆滿
根據(jù)股權激勵計劃規(guī)定，公司授予的限制性股票第一個限售期為自授予登記完成之日起12個月；第一個解除限售期為自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止。第一個解除限售期可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為限制性股票總數(shù)的50%。公司已于2022年9月6日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股權激勵計劃限制性股票的授予登記工作。截至目前，股權激勵計劃授予的限制性股票第一個限售期已屆滿。
2、第一期解除限售條件成就的說明：
綜上所述，股權激勵計劃授予限制性股票設定的第一期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)2022年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會將按照相關規(guī)定辦理股權激勵計劃授予限制性股票第一期解除限售相關事項。
三、本次實施的股權激勵計劃內容與已披露的激勵計劃存在差異的說明
因部分限制性股票激勵對象第一個考核期個人績效考核結果為“合格”或“不合格”，第五屆董事會第四次會議及2023年第一次臨時股東大會同意將其持有的已獲授但不符合本次解除限售條件的限制性股票合計15.126萬股予以回購注銷。
除上述調整內容外，本次實施的股權激勵計劃內容與公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃相關內容一致。
四、本次限制性股票解除限售的上市流通安排
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2023年9月22日。
2、本次符合解除限售條件的激勵對象共計67人，可解除限售的限制性股票數(shù)量192.419萬股，占目前公司總股本的0.3252%。具體如下：
注：上述激勵對象中，董事、高級管理人員所持限制性股票解除限售后，將根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務指引》等有關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
五、本次限制性股票解除限售后公司股本結構變化表
單位：股
特此公告。
博彥科技股份有限公司董事會
2023年9月21日
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