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　　9.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)中源化學(xué)被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　10.財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　中源化學(xué)不存在抵押、擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)。

　?。ǘ﹥?nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源銷售有限責(zé)任公司

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源銷售有限責(zé)任公司

　　2.注冊地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街91號博源大廈11 層

　　3.法定代表人：彭永亮

　　4.注冊資本：10,000萬元

　　5.成立日期：2018年10月30日

　　6.經(jīng)營范圍：肥料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；玻璃纖維及制品銷售；日用玻璃制品銷售；塑料制品銷售。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：遠(yuǎn)興銷售為公司全資子公司。

　　8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　9. 是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)興銷售被列入失信被執(zhí)行人名單。 10.財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　遠(yuǎn)興銷售不存在抵押、擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)。

　?。ㄈ﹥?nèi)蒙古博源國際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古博源國際貿(mào)易有限責(zé)任公司

　　2.注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市如意開發(fā)區(qū)萬通路伊泰華府世家20號樓

　　3.法定代表人：彭永亮

　　4.注冊資本：10,000萬元

　　5.成立日期：2004年11月29日

　　6.經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品、經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；食品添加劑、碳酸氫鈉（小蘇打）、乳制品、肉類熟食品、速凍食品、農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、洗滌用品、化妝品、衛(wèi)生用品、保健品的銷售；米、面制品及食品油、酒、飲料及茶葉、化肥、飼料、飼料原料、場地租賃、文化用品、黃金、銀、珠寶及飾品的批發(fā)零售。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：博源國貿(mào)為公司控股子公司中源化學(xué)全資子公司。

　　8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　9.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)博源國貿(mào)被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　10.財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　博源國貿(mào)不存在抵押、擔(dān)保、訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保。

　　2.擔(dān)保期限：1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

　　3.擔(dān)保金額合計：人民幣47,000萬元。

　　四、對公司的影響

　　1.公司為控股子公司貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動資金，是保障控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

　　2.中源化學(xué)是國內(nèi)最大的天然堿加工企業(yè)，其生產(chǎn)的純堿、小蘇打產(chǎn)品具有

　　綠色環(huán)保、成本低廉的競爭優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)效益良好，目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。

　　3.遠(yuǎn)興銷售及博源國貿(mào)為公司控股子公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制。

　　4.就本次擔(dān)保事宜公司與中源化學(xué)、博源國貿(mào)簽署《反擔(dān)保協(xié)議書》，擔(dān)保風(fēng)險可控且反擔(dān)保具備可執(zhí)行條件，不存在損害上市公司利益的情形。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司為控股子公司中源化學(xué)、遠(yuǎn)興銷售和博源國貿(mào)銀行貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動資金，是保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

　　遠(yuǎn)興銷售為公司全資控股子公司，中源化學(xué)和博源國貿(mào)為公司控股子公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，公司與中源化學(xué)和博源國貿(mào)簽署了《反擔(dān)保協(xié)議書》，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害公司和中小股東利益。

　　我們同意公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為1,583，786.89萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為126.39%；公司及控股子公司對外擔(dān)?？傆囝~為612,891.25萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為48.91%。

　　公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔(dān)保、逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情況。

　　七、備查文件

　　1.九屆五次董事會決議。

　　2.九屆五次董事會獨(dú)立董事意見。

　　董事會

　　二〇二三年九月二十一日

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年9月20日召開九屆五次董事會，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請貸款的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、申請貸款情況概述

　　公司考慮到日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)金流需要，擬向中信銀行股份有限公司鄂爾多斯分行（以下簡稱中信銀行）、興業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行（以下簡稱興業(yè)銀行）申請貸款。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┲行陪y行并購貸款

　　公司擬向中信銀行申請不超過60,000萬元并購貸款，由公司控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司（以下簡稱中源化學(xué)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司為中源化學(xué)提供反擔(dān)保，同時公司以持有中源化學(xué)13.16%股權(quán)、內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱銀根礦業(yè)）5%股權(quán)作質(zhì)押，期限5年，具體日期以簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

　?。ǘ┡d業(yè)銀行貸款

　　公司擬向興業(yè)銀行申請不超過18,000萬元貸款，由中源化學(xué)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時公司以持有銀根礦業(yè)3%股權(quán)作質(zhì)押，期限1年，具體日期以簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述貸款事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保人、質(zhì)押標(biāo)的公司基本情況

　?。ㄒ唬┖幽现性椿瘜W(xué)股份有限公司

　　1.公司名稱：河南中源化學(xué)股份有限公司

　　2.注冊地址：河南省桐柏縣安棚鎮(zhèn)

　　3.法定代表人：孫朝暉

　　4.注冊資本：117,400萬元人民幣

　　5.成立日期：1998年08月06日

　　6.經(jīng)營范圍：天然堿開采；碳酸鈉及碳酸氫鈉的加工、堿類產(chǎn)品經(jīng)營，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自產(chǎn)除鹽水、蒸汽、母液的銷售；日用小蘇打、固體飲料、食品、保健食品、消毒品（不包括危險化學(xué)品）、化妝品、洗滌產(chǎn)品及其它日用品的生產(chǎn)、銷售；天然堿采鹵生產(chǎn)裝置及其配套工程總承包及工程管理業(yè)務(wù)；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件和相關(guān)技術(shù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中源化學(xué)為公司控股子公司。

　?。ǘ﹥?nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　1.公司名稱：內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　2.注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善右旗塔木素蘇木恩格日烏蘇嘎查

　　3.法定代表人：戴繼鋒

　　4.注冊資本：27,929.6875萬元人民幣

　　5.成立日期：2017年08月09日

　　6.經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：天然堿開采、加工及銷售。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：銀根礦業(yè)為公司控股子公司。

　　三、對公司的影響

　　本次公司向銀行申請貸款，優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，符合公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、融資需求及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。目前公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請貸款不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會給公司帶來重大財務(wù)風(fēng)險，申請貸款質(zhì)押部分子公司股權(quán)亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

　　四、備查文件

　　1.九屆五次董事會決議。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十一日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2023-070

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第五次臨時股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　公司九屆五次董事會會議審議通過，決定召開2023年第五次臨時股東大會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2023年10月16日（星期一）下午14:50。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年10月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年10月16日9:15至15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年10月11日（2023年10月11日）

　　（七）出席對象：

　　1.在股權(quán)登記日2023年10月11日（2023年10月11日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤槐敬喂蓶|大會表決的提案

　　（二）說明

　　1.以上提案已經(jīng)公司九屆五次董事會或九屆五次監(jiān)事會審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年9月21日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

　　2.以上提案均為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　3.作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)在本次股東大會上對提案1、提案2、提案3回避表決。

　　4.根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議限制性股票激勵計劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事李要合向公司全體股東就本次股東大會審議的提案1、提案2、提案3征集投票權(quán)，被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。具體內(nèi)容詳見2023年9月21日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》。

　　5.本次股東大會審議的提案均對中小投資者的表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　（一）參加網(wǎng)絡(luò)投票股東無需登記。

　?。ǘ﹨⒓蝇F(xiàn)場會議股東登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料

　　1.自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡（或持股憑證）辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附件2）、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡（或持股憑證）辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（或單位持股憑證）、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡（或單位持股憑證）、法定代表人身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書（加蓋公章，格式詳見附件2）辦理登記。

　　（三）登記時間：2023年10月13日9:00-11:30，14:30-17:00。

　?。ㄋ模┑怯浄绞剑含F(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記，不接受電話方式登記。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈12層證券事務(wù)部。

　?。h聯(lián)系方式

　　1.聯(lián) 系 人：楊祥、王養(yǎng)浩

　　2.聯(lián)系電話：0477-8139874

　　3.聯(lián)系傳真：0477-8139833

　　4.電子郵箱：yxny@berun.cc

　　5.聯(lián)系地址：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈12層證券事務(wù)部

　　6.郵 編：017000

　　（七）大會會期預(yù)期半天，參會人員交通費(fèi)、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司九屆五次董事會決議，九屆五次監(jiān)事會決議。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360683”，投票簡稱為“遠(yuǎn)興投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?。?）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

　　股東在某個議案組中所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×該議案組的應(yīng)選人數(shù)

　　股東可以將某個議案組中所擁有的選舉票數(shù)在該議案組以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出0票），但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年10月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年10月16日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年10月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　2023年第五次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。

　　注：1.委托人對受托人的授權(quán)權(quán)限以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)，多選無效。

　　2.此格式的授權(quán)委托書剪報、打印、復(fù)印件均有效。

　　3.委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠(yuǎn)興能源 公告編號：2023-067

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 征集投票權(quán)的起止時間：2023年10月12日至2023年10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　● 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定, 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡稱公司）獨(dú)立董事李要合受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2023年10月16日召開的2023年第五次臨時股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　一、征集人的基本情況

　?。ㄒ唬┱骷嘶厩闆r與持股情況

　　本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李要合（以下簡稱征集人）。其基本信息如下：

　　李要合，男，1959年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊化工工程師。歷任中國五環(huán)工程有限公司工程師、高級工程師、教授級高級工程師、副總工程師，2019年10月已退休?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

　?。ǘ┱骷死骊P(guān)系情況

　　征集人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次征集事項(xiàng)之間不存在利害關(guān)系。

　　二、征集事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┱骷瘍?nèi)容

　　1.本次股東大會召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年10月16日14:50

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年10月16日

　　公司本次采用深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　2.本次股東大會召開地點(diǎn)

　　鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層

　　3.本次股東大會征集投票權(quán)的議案

　　公司2023年第五次臨時股東大會的具體情況詳見公司2023年9月21日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-070）。

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　　征集人李要合于2023年9月20日出席了公司召開的九屆五次董事會會議，就本次公司2023年限制性股票激勵計劃的相關(guān)議案《關(guān)于〈內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均作了同意的表決意見，并就本次激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　公司實(shí)施2023年限制性股票激勵計劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機(jī)制，增強(qiáng)公司核心人員對實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。公司本次激勵計劃首次授予的激勵對象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司股權(quán)激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　三、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　　（一）征集對象

　　截止本次股東大會股權(quán)登記日2023年10月11日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

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　　2023年10月12日至2023年10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

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　　1.征集對象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_征集投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

　　2.委托投票股東應(yīng)向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件，本次征集投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

　?。?）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

　?。?）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　3.委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送

　　達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司簽收時間為準(zhǔn)。

　　委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

　　聯(lián)系地址：鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈12層證券事務(wù)部

　　收件人：王養(yǎng)浩

　　郵政編碼：017000

　　聯(lián)系電話：0477-8139874

　　聯(lián)系傳真：0477-8139833

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

　　（四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　　1.已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　　2.在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　　3.股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　4.提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

　?。ㄎ澹┕蓶|將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效。

　　（六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

　?。ㄆ撸┙?jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1.股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

　　2.股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；

　　3.股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

　?。ò耍┯捎谡骷镀睓?quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實(shí)施審核時，僅對股東根據(jù)

　　本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和

　　蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明

　　文件均被確認(rèn)為有效。

　　特此公告。

　　征集人：李要合

　　二〇二三年九月二十一日

　　附件:

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司獨(dú)立董事李要合作為本人/本公司的代理人出席內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

　?。ㄎ腥藨?yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),未填寫視為棄權(quán)）

　　委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

　　委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:

　　委托股東持股數(shù):

　　委托股東證券賬戶號:

　　簽署日期:

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司2023年第五次臨時股東大會結(jié)束。