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山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司第十屆董事會第十一次臨時會議決議公告
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山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一次臨時會議通知于2023年9月12日以書面、郵件方式送達各位董事，會議于2023年9月20日以通訊方式召開。會議應參加董事11人，實際參加董事11人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
與會董事認真審議并一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關于控股子公司增資擴股暨引進戰(zhàn)略投資者的議案》
為進一步降低公司資產負債率，優(yōu)化資本結構，增強公司整體資本實力和競爭力，公司擬引進山東省屬國有重要骨干企業(yè)山東省財欣資產運營有限公司全資子公司山東省財欣投資有限公司對控股子公司湛江晨鳴漿紙有限公司（以下簡稱“湛江晨鳴”）進行增資，增資金額為人民幣30,000萬元（其中人民幣19,976.3531萬元計入注冊資本，剩余人民幣10,023.6469萬元計入資本公積)?；谡拷盔Q經營狀況及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，公司及湛江晨鳴其他股東國開發(fā)展基金有限公司、北京川發(fā)投資管理有限公司、廈門國貿產業(yè)發(fā)展股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、交銀金融資產投資有限公司、交匯晨鳴助力(蘇州)新興產業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)放棄本次增資的優(yōu)先增資權。
董事會同意授權公司管理層簽署相關協(xié)議，辦理與本次交易有關的事宜。
本議案表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二三年九月二十日
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