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北京市昊華能源有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、 召開(kāi)和參加狀況
(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月20日
(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京門頭溝區(qū)新橋鎮(zhèn)南大街2號(hào)
企業(yè)三層會(huì)議廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議；本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總董永站老先生組織。會(huì)議的召開(kāi)和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加10人，董事孫力因有別的國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議；董事趙兵老先生和李長(zhǎng)立先生視頻出席本次會(huì)議。
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，監(jiān)事谷中合先生和秦磊老先生因有別的國(guó)家公務(wù)未出席本次會(huì)議。
3、 董事、副總、財(cái)務(wù)主管、董事長(zhǎng)助理柴是國(guó)老先生出席本次會(huì)議；印證侓師出席此次會(huì)議。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：關(guān)于修改《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許對(duì)《公司章程》進(jìn)行調(diào)整，并授權(quán)企業(yè)辦理工商變更登記手續(xù)。
(二) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已經(jīng)在2023年8月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。
提案1為特別決議議案，并以累積投票方法決議。
三、 律師見(jiàn)證狀況
1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京市）公司
侓師：姚程晨、楊露
2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議流程和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所根據(jù)的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
北京市昊華能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月20日
證券代碼：601101 股票簡(jiǎn)稱：昊華能源 公示序號(hào)：2023-038
北京市昊華能源有限責(zé)任公司
第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
北京市昊華能源有限責(zé)任公司（下稱“昊華能源”或“企業(yè)”）于2023年9月20日15時(shí)30分別在企業(yè)三層會(huì)議室召開(kāi)了企業(yè)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事11人，實(shí)到執(zhí)行董事11人（含受權(quán)執(zhí)行董事）。董事孫力老先生因有別的國(guó)家公務(wù)不可以出席本次會(huì)議，受權(quán)董事柴是國(guó)老先生委托行使表決權(quán)；董事趙兵老先生和李長(zhǎng)立先生視頻出席本次會(huì)議；監(jiān)事以及相關(guān)部室責(zé)任人出席此次會(huì)議。
此次召開(kāi)合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總董永站老先生組織。會(huì)議審議通過(guò)了如下所示提案：
1.有關(guān)聘用公司副總經(jīng)理的議案
經(jīng)決議，允許11票，抵制0票，放棄0票，通過(guò)該提案。
允許聘用杜磊老師為公司副總經(jīng)理，任期自企業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)日起至企業(yè)第七屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
2.有關(guān)制訂《北京昊華能源股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案
經(jīng)決議，允許11票、抵制0票、放棄0票，通過(guò)該提案。
3.有關(guān)制訂《北京昊華能源股份有限公司董事會(huì)議案管理辦法》的議案
經(jīng)決議，允許11票、抵制0票、放棄0票，通過(guò)該提案。
特此公告。
北京市昊華能源有限責(zé)任公司
2023年9月20日
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