我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年9月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年9月13日以電子郵箱、專人送達(dá)或提前通知等形式傳出。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳曉敏老先生集結(jié)和主持，需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議，在其中，監(jiān)事長(zhǎng)任軍平以通信方式參與會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，以投票選舉方法已通過下列決定：

1、表決通過《關(guān)于取消2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》；

原擬提交公司2023年第四次股東大會(huì)決議決議的《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購Pneuride Limited 51%股權(quán)的議案》，因?yàn)楣緦?duì)此次資產(chǎn)收購事宜應(yīng)進(jìn)行再次判斷，對(duì)《購買資產(chǎn)協(xié)議書》中涉及的約定事項(xiàng)需作進(jìn)一步的商議和優(yōu)化，可能涉及到修定《購買資產(chǎn)協(xié)議書》中的部分內(nèi)容。根據(jù)審慎性原則，企業(yè)董事會(huì)同意撤銷將該議案提交股東大會(huì)審議，待公司管理人員與關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的公司高管作進(jìn)一步的商議和完善后再行召開董事會(huì)、股東會(huì)進(jìn)行審議。

表決結(jié)果：5票贊同，0票反對(duì)，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定。

特此公告。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月21日

證券代碼：002976 股票簡(jiǎn)稱：瑞瑪高精密 公示序號(hào)：2023-095

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)撤銷2023年第四次股東大會(huì)決議一部分提案暨股東會(huì)補(bǔ)充通知的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年9月25日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議，具體內(nèi)容詳見2023年9月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-092）。

原擬提交公司2023年第四次股東大會(huì)決議決議的《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購Pneuride Limited 51%股權(quán)的議案》，因?yàn)楣緦?duì)此次資產(chǎn)收購事宜應(yīng)進(jìn)行再次判斷，對(duì)《購買資產(chǎn)協(xié)議書》中涉及的約定事項(xiàng)需作進(jìn)一步的商議和優(yōu)化，可能涉及到修定《購買資產(chǎn)協(xié)議書》中的部分內(nèi)容。根據(jù)審慎性原則，2023年9月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，表決通過《關(guān)于取消2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》，企業(yè)董事會(huì)同意撤銷將《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購Pneuride Limited 51%股權(quán)的議案》提交股東大會(huì)審議，待公司管理人員與關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的公司高管作進(jìn)一步的商議和完善后再行召開董事會(huì)、股東會(huì)進(jìn)行審議。

此次撤銷股東會(huì)一部分提案的程序符合相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。此次除撤銷以上提案外，企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議的許多提案、除權(quán)日、舉辦時(shí)長(zhǎng)、舉辦地址、舉辦方法等事宜均保持一致，現(xiàn)就企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議補(bǔ)充通知公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議；

2、股東會(huì)的召集人：股東會(huì)；

3、召開的合法性、合規(guī)：企業(yè)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年9月25日舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議；本次股東大會(huì)的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

4、召開的時(shí)間也：

（1）召開的時(shí)間也：2023年9月25日(星期一)13:30；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月25日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月25日9:15-15:00；

5、會(huì)議的召開方法：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)；

6、除權(quán)日：2023年9月20日；

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年9月20日在下午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東。上述情況企業(yè)公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，不能親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（被授權(quán)人無須是股東）；

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園區(qū)滸晨路28號(hào)企業(yè)A棟三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、以上提議已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年8月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》的相關(guān)文件。

2、提議須以特別決議根據(jù)，即需經(jīng)出席股東大會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；公司股東陳曉敏、翁容容、蘇州園區(qū)眾認(rèn)定創(chuàng)投企業(yè)（有限合伙企業(yè)）需要對(duì)提議回避表決。

3、為尊重并維護(hù)中小型投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)提案中的中小股東（中小股東是指除企業(yè)董監(jiān)高、直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的投票狀況獨(dú)立做出統(tǒng)計(jì)分析。

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年9月22日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

2、備案地址：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園區(qū)滸晨路28號(hào)公司證券法律事務(wù)部公司辦公室；

3、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機(jī)備案；

4、備案方法：

（1）當(dāng)場(chǎng)備案

公司股東當(dāng)場(chǎng)備案：公司股東的法人代表出席的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會(huì)的登記地址辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，至本次股東大會(huì)的登記地址辦理登記手續(xù)。

法人股東當(dāng)場(chǎng)備案：法人股東出席的，須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡，至本次股東大會(huì)的登記地址辦理登記手續(xù)。

（2）電子郵箱、信件、發(fā)傳真方法備案

股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)備案需要相關(guān)材料發(fā)送電子郵件、信件、發(fā)傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實(shí)可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)把備案原材料的掃描文件發(fā)送到單位郵箱，郵件主題請(qǐng)注明“備案參與2023年第四次股東大會(huì)決議”；

②選用信件方法注冊(cè)登記的公司股東，信件請(qǐng)寄至上述情況備案地址，信件封面圖標(biāo)明“備案參與2023年第四次股東大會(huì)決議”；

③選用發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東，請(qǐng)把備案原材料發(fā)傳真至企業(yè)。

通過上述三種方式備案參會(huì)的公司股東，請(qǐng)?jiān)趥浒笗r(shí)間截止前把備案資料根據(jù)相匹配方法送到我們公司，并和公司證券法律事務(wù)部聯(lián)絡(luò)確定送到。

5、大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：方友平，張媛

手機(jī)：0512-66168070

發(fā)傳真：0512-66068077

電子郵件：stock@cheersson.com

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表提早20min在場(chǎng)，同時(shí)向會(huì)務(wù)組遞交有效身份證、股東賬戶卡、授權(quán)書等大會(huì)備案資料正本供核實(shí)。

2、出席會(huì)議的公司股東吃住與交通費(fèi)用自理，預(yù)估開會(huì)時(shí)間大半天。

六、備查簿文檔

1、第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議決議；

3、第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決定。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件二：授權(quán)書

配件三：出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月21日

附件一

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362976

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：瑞瑪網(wǎng)絡(luò)投票

3、本次股東大會(huì)決議的議案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)此次會(huì)議全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月25日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時(shí)間為2023年9月25日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二

授權(quán)書

蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托__________意味著自己（我們公司）參加蘇州市瑞瑪精密工業(yè)有限責(zé)任公司于2023年9月25日舉行的2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)，就此次會(huì)議所審議項(xiàng)按以下決議建議進(jìn)行表決并簽訂會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要及其它大會(huì)有關(guān)文件。

自己（我們公司）對(duì)本次股東大會(huì)提議的表決建議如下所示：

受托人名稱和蓋章（法人企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章）：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人持有股份的特性數(shù)量：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

委托時(shí)間：

簽署日期： 年 月 日

此次委托有效期自簽定之日始，至本次股東大會(huì)結(jié)束后止。

表明：

1、請(qǐng)股東在提案的表決建議列表中打“√”，每一項(xiàng)均是單選題，選取失效；對(duì)需要回避表決的議案，請(qǐng)股東在該議案的表決建議任一欄處填好“逃避”，不然，公司有權(quán)按逃避作出處理；

2、如公司股東沒有對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票做確立標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利依照自己的意愿進(jìn)行表決，且必須遵守受托人回避表決的有關(guān)規(guī)定；

3、受權(quán)委托書下載或者按之上文件格式自做均有效。

配件三

出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表