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安徽交通規(guī)劃設計研究總院有限責任公司第四屆董事會第四次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
安徽交通規(guī)劃設計研究總院有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第四次會議于2023年9月19日以電子郵箱、手機方法下達通知和會議材料，2023年9月20日在企業(yè)以現場融合通訊表決形式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9人，具體出席會議的執(zhí)行董事9人，會議由老總蘇新國組織。監(jiān)事及部分高管人員出席了大會。
這次董事會會議的集結、舉行和決議程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，決議產生的決議合理合法、合理。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于交勘院公司投資參與新安江航道整治工程特許經營項目的議案》
公司全資子公司安徽交通出行勘察設計院有限責任公司（通稱“交勘院企業(yè)”）擬與中鐵集團（上海市）投資集團有限公司（聯合帶頭方）、中鐵廣州工程項目局集團有限公司、中鐵六局投資有限公司、黃山市交易交通出行建設有限公司4家企業(yè)所組成的聯合參加銅陵市新安江旅游航道整治工程特許經營項目社會發(fā)展投資者（通稱“該項目”）招投標，如項目中標，交勘院企業(yè)將作為新時代投資者項目投資參加該項目。
本議案已經公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會2023年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
（二）表決通過《關于公司2022年度經理層成員經營業(yè)績考核結果的議案》
依據《設計總院經理層成員經營業(yè)績考核辦法》及其2022年和各管理層組員簽署的本年度經營效益保證書，設計總院進行管理層組員2022本年度經營業(yè)績考核工作中，公司將根據績效考核結果有效拉開距離，兌付本年度薪資。
本議案已經公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2023年第三次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。
獨董對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
（三）表決通過《關于公司經理層成員簽訂“兩書一協(xié)議”的議案》
依據《推進經理層成員任期制和契約化管理實施方案》，公司決定與管理層組員簽署管理層2023年度經營效益保證書，并且與新聘管理層組員簽署聘任協(xié)議、任職期經營效益保證書。
本議案已經公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2023年第三次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。
獨董對該提案發(fā)布了同意的獨立意見。
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
（四）表決通過《關于成立阜陽分公司的議案》
應公司運營發(fā)展需求，決定成立阜陽市子公司，注冊地址為安徽省阜陽市。
本議案已經公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會2023年第四次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
（五）表決通過《關于成立法律合規(guī)和安全環(huán)保專門管理機構的議案》
結合公司業(yè)務流程管理必須，確定撤消財務安全部門，各自創(chuàng)立法律合規(guī)部、安全環(huán)保部2個總公司職責監(jiān)督機構。
表決結果：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
安徽交通規(guī)劃設計研究總院有限責任公司股東會
2023年9月21日
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