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上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月20日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)龍陽(yáng)路2277號(hào)，永達(dá)商務(wù)樓裙樓二樓多用途國(guó)際會(huì)議中心
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次股東大會(huì)由企業(yè)董事長(zhǎng)徐而入老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，獨(dú)董何萬(wàn)篷由于工作分配矛盾未出席本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事沈曉明、李旻坤、職工監(jiān)事王雪梅由于工作分配矛盾未出席本次會(huì)議；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席本次會(huì)議；一部分高管人員按《公司法》及《公司章程》出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)浦東陸家嘴（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司共同對(duì)上海東翌置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)舍棄上海東袤置業(yè)有限公司40%股權(quán)及上海市耀龍集團(tuán)有限公司40%股份優(yōu)先權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)共同對(duì)上海市耀筠置業(yè)有限公司公司減資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
此次會(huì)議全部提案均涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東浦東陸家嘴（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（擁有企業(yè)股票3,054,739,680股）、東達(dá)（中國(guó)香港）集團(tuán)有限公司（擁有企業(yè)股票14,441,779股）及其它關(guān)系公司股東沒(méi)有對(duì)以上提案開(kāi)展投票選舉。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：胡晴、劉厚陽(yáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)、決議提案、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《自律監(jiān)管指引 1 號(hào)》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議均真實(shí)有效。
特此公告。
上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月21日
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