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天津市七一二通信廣播有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年9月20日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：天津市開發(fā)區(qū)西區(qū)北大街141號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，企業(yè)董事長王寶老先生組織，大會以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會集結(jié)、舉辦及表決方式等事項(xiàng)合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事10人，參加9人，執(zhí)行董事龐輝老先生由于工作原因無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，應(yīng)邀出席4人；
3、企業(yè)董事長助理、副總馬海永老先生列席會議；企業(yè)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管沈誠老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《天津七一二通信廣播股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、第1項(xiàng)提案為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席會議的股東及股東代表所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京德恒法律事務(wù)所
侓師：侯慧杰侓師、高悅侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、會議審議事項(xiàng)和決議程序流程、大會表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
特此公告。
天津市七一二通信廣播有限責(zé)任公司股東會
2023年9月21日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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