我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第二十次大會于2023年9月18日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年9月12日通過郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人（在其中：獨董方攸同老先生、張連起老先生、張小燕女性共3以通信方式參加）。

會議由老總陸云峰先生組織，公司監(jiān)事、管理層出席。召開符合有關法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。經諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的公告》。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。

本議案有待提交公司股東大會審議。

（二）表決通過《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告》。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了確立同意的獨立意見和事前認可建議，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司對該事項出具了無異議的核查意見。

本議案有待提交公司股東大會審議。

（三）表決通過《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的議案》

表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的公告》。

公司獨立董事已對該提案發(fā)布了確立同意的獨立意見，承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司對該事項出具了無異議的核查意見。

本議案有待提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：8票允許，0票反對，0票放棄。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

1.第二屆董事會第二十次會議決議；

2.獨董關于企業(yè)第二屆董事會第二十次大會相關事宜的事前認可建議；

3.獨董關于企業(yè)第二屆董事會第二十次大會相關事宜的獨立意見；

4.華泰聯(lián)合證券有限公司開具的核查意見。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

股東會

2023年9月19日

證券代碼：001255 股票簡稱：博菲電氣設備 公示序號：2023-057

浙江省博菲電氣股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十九次大會于2023年9月18日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場形式舉辦。會議報告已經在2023年9月12日通過郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人。

會議由企業(yè)監(jiān)事長凌斌老先生組織。召開符合有關法律、政策法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。經諸位公司監(jiān)事用心決議，大會構成了如下所示決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。

企業(yè)監(jiān)事會認為：公司本次提升2023年日常關聯(lián)交易預估信用額度事宜都是基于企業(yè)正常運營必須而進行的，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，也不會影響公司獨立性，不會對公司財務及經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告》。

（二）表決通過《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的議案》

表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。

企業(yè)監(jiān)事會認為：企業(yè)募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地址并新增開設募資專戶是企業(yè)根據(jù)的具體情況所做出的謹慎確定，也不會對募投項目的執(zhí)行導致實質上的危害，不會對公司的正常運營造成不利影響，也不存在損害別的股東利益的情形。

具體內容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的公告》。

三、備查簿文檔

1.第二屆職工監(jiān)事第十九次會議決議。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年9月19日

證券代碼：001255 股票簡稱：博菲電氣設備 公示序號：2023-058

浙江省博菲電氣股份有限公司有關改選

企業(yè)第二屆董事會非獨立董事的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為確保董事會的規(guī)范運作，優(yōu)化股權結構構造，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月18日舉辦第二屆董事會第二十次大會，審議通過了《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》。經董事會提名委員會資質審查根據(jù)，企業(yè)董事會同意候選人郭曄先生為公司第二屆董事會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任期自公司股東大會投票選舉日起至第二屆董事會任期屆滿之日起計算。如郭曄老先生被股東會競選為非獨立董事，屆時同時擔任企業(yè)第二屆董事會薪酬與考核委員會委員會，任職期至企業(yè)第二屆董事會任期屆滿之日起計算

此次改選郭曄擔任公司非獨立董事不會造成董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數(shù)超出董事數(shù)量的二分之一。公司獨立董事對該事項發(fā)布了同意的獨立意見。該事項有待提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

股東會

2023年9月19日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

郭曄老先生，1987年10月生，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，技術工程師。2011年5月至2013年3月任天通控股股份有限公司質量管理工程師；2013年4月至2018年6月任嘉興新世界有限公司營銷經理；2018年7月至2020年3月列任浙江省博菲電氣股份有限公司營銷經理、采購部門負責人、采購部部長；2020年3月迄今任株洲時代電絕緣有限責任公司總經理；2020年7月迄今任浙江省云潤商貿有限公司總經理；2020年8月迄今任浙江省博菲電氣股份有限公司經理助理；2020年12月迄今任株洲時代電絕緣有限公司執(zhí)行董事。

截至本公告披露日，郭曄老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關聯(lián)關系；郭曄老先生不會有《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》3.2.2要求的情況，未受到證監(jiān)會及其它有關部門的行政處分，也未受到證交所公開譴責或處理決定，也已因涉刑被司法部門立案偵察或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果。經查詢核查，并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

證券代碼：001255 股票簡稱：博菲電氣設備 公示序號：2023-059

浙江省博菲電氣股份有限公司

有關提升2023本年度

日常關聯(lián)交易預估金額的公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估信用額度的相關情況

（一）提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的簡述

浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第二屆董事會第十五次會議、第二屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，2023本年度公司及子公司預估與關聯(lián)企業(yè)株洲市兆源機電工程科技公司及其附屬企業(yè)（下稱“兆源機電工程”）、株洲時代新型材料科技發(fā)展有限公司及其附屬企業(yè)（下稱“時代新材”）產生日常關聯(lián)交易，買賣內容涵蓋向關聯(lián)企業(yè)購買原材料、售賣商品、產品，關聯(lián)方交易預估總額1,920.00萬余元，2022年類似買賣實際發(fā)生總額1,407.52萬余元。具體內容詳見企業(yè)2023年4月25日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告》（公示序號：2023-019）。

除了上述已預估并履行審批流程的2023本年度日常關聯(lián)交易外，依據(jù)日常生產經營必須，公司及子公司需要對兆源機電工程及其附屬公司與時代新材及其附屬企業(yè)的日常關聯(lián)交易做出填補預估，增加與上述情況關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的銷售商品、產品業(yè)務流程日常關聯(lián)交易預估信用額度600.00萬余元。公司在2023年9月18日舉辦第二屆董事會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，董事、公司監(jiān)事全票審議通過了《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》。

此次提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的事宜有待提交公司股東大會審議。

（二）提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的類別和額度

企業(yè)：萬余元

注1：兆源機電工程包括其分公司東營市欣邦電子科技有限公司；時代新材包括其分公司株洲時代華先材料科技有限責任公司；

注2：2023年7月，企業(yè)收購兆源機電工程所持有的子公司株洲時代電絕緣有限公司（下稱“時期絕緣層”）20%的股份。截止到披露日，兆源機電工程不再擁有公司控股子公司時期絕緣的股份。

企業(yè)2022年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生狀況詳細公司在2023年4月25日公布的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告》（公示序號：2023-019）。

二、關聯(lián)關系及關聯(lián)性詳細介紹

（一）株洲市兆源機電工程科技公司

法人代表：尚玉柱

注冊資金：5,000萬人民幣

公司注冊地址：株洲市淥口區(qū)南洲鎮(zhèn)南洲新城區(qū)k02土地

業(yè)務范圍：一般項目：電工器材生產制造；電機制造；海洋能柴油發(fā)電機生產制造；小型風力發(fā)電及零部件市場銷售；發(fā)電機組及發(fā)電機組銷售；機械設備電器設備生產制造；復合材料生產制造（沒有?；罚挥猩饘俸辖鹕a制造；新能源車電配件市場銷售；五金產品產品研發(fā)；稀有金屬壓延加工；性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售；化工新材料產品研發(fā)；機械設備租賃；非定居房產租賃；電工器材市場銷售；生產性廢舊金屬回收利用；進出口業(yè)務；技術進出口；進出口服務；汽車零部件五金交電生產制造；人力資源（沒有職業(yè)介紹所主題活動、勞務外包服務）；勞動服務（沒有勞動派遣）（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）。

最近一年又一期財務報表：依據(jù)兆源機電工程給予的有關財務報表，截止到2022年12月31日，該公司資產總額43,642.06萬余元，資產總額13,918.15萬余元，2022年1-12月營業(yè)收入92,639.29萬余元，純利潤1,820.19萬余元。截止2023年6月30日，該公司資產總額57,141.30萬余元，資產總額14,484.98萬余元，2023年1-6月營業(yè)收入26,179.51萬余元，純利潤-433.17萬余元。以上信息沒經財務審計。

與上市公司的關聯(lián)性：該公司曾屬于公司重要子公司持倉10%以上股東。

履約情況剖析：該企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且正常運營，資信情況優(yōu)良，在過去的交易中有較好的履約情況。

（二）株洲時代新型材料科技發(fā)展有限公司

法人代表：彭華文

注冊資金：80,279.8152萬人民幣

公司注冊地址：株洲市市高新技術開發(fā)區(qū)黃河南路

業(yè)務范圍：許可經營項目：鐵路貨運基本設備生產；監(jiān)督檢驗檢驗；道路貨運（沒有危險貨物）；認證（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：高鐵動車機器設備、零配件生產制造；高鐵動車機器設備、配件銷售；城市軌道專業(yè)設備、主要系統(tǒng)及構件市場銷售；復合材料生產制造（沒有?；罚粡秃喜牧鲜袌鲣N售；高性能纖維及復合材質生產制造；高性能纖維及復合材質市場銷售；發(fā)電機組及柴油發(fā)電機生產制造；發(fā)電機組及發(fā)電機組銷售；橡膠制品及樹脂材料生產制造；橡膠制品及樹脂材料市場銷售；砼結構預制構件生產制造；砼結構預制構件市場銷售；橡塑制品生產制造；橡塑制品市場銷售；化工新材料產品研發(fā)；工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展；鐵路貨運輔助活動；金屬結構制造；金屬構件市場銷售；模具加工；模具銷售；生態(tài)環(huán)境保護專用設備制造；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設備市場銷售；軌道交通工程機械及構件市場銷售；工程管理服務；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；以自有資金從業(yè)融資活動；進出口業(yè)務；技術進出口；進出口服務；培訓工作（沒有教育培訓機構、職業(yè)技術培訓等需取得許可證的學習培訓）；教育咨詢服務（沒有涉許可審批的教育培訓主題活動）；檢測認證（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）。

最近一年又一期財務報表：依據(jù)時代新材有關公開數(shù)據(jù)，截止到2022年12月31日，該公司資產總額1,725,703.92萬余元，資產總額632,854.81萬余元，2022年1-12月營業(yè)收入1,487,236.70萬余元，純利潤25,067.27萬余元。截止2023年6月30日，該公司資產總額1,916,296.70萬余元，資產總額645,577.56萬余元，2023年1-6月營業(yè)收入813,559.85萬余元，純利潤16,962.71萬余元。

與上市公司的關聯(lián)性：該公司屬于重要子公司持倉10%以上股東。

履約情況剖析：該企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且正常運營，資信情況優(yōu)良，在過去的交易中有較好的履約情況。

三、關聯(lián)交易的具體內容及定價原則

（一）日常關聯(lián)交易具體內容

公司為兆源機電工程、時代新材購置絕緣層材料、市場銷售絕緣層等。

（二）定價政策和定價原則

公司關聯(lián)交易遵照公正公平、平等自愿、互惠互利的原則，成交價遵照公平公正、有效、公允價值的定價政策，根據(jù)價格行情，融合計劃成本、運輸費及其有效盈利等因素確定最后成交價。

（三）關聯(lián)方交易協(xié)議簽訂狀況

公司關聯(lián)交易均依據(jù)買賣雙方生產運營實際需求開展，依據(jù)買賣雙方協(xié)商一致的推進立即簽定實際合同書。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司的危害

公司和關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是企業(yè)業(yè)務發(fā)展和生產經營的必須，將促進公司正常的穩(wěn)定的發(fā)展。公司和關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易個人行為，對于企業(yè)的生產經營是非常必要的；定價政策為價格行情，具有公允性；并沒有損害公司與非關系股東的利益，買賣決策嚴格執(zhí)行企業(yè)的管理制度開展，日常關聯(lián)交易不會對公司產生不利影響。公司及關聯(lián)企業(yè)在管理、工作人員、財產、組織、財務等層面保持獨立，與其他關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)交易也不會影響公司的自覺性，也不會因該類買賣但對關聯(lián)企業(yè)形成依賴。

五、審議程序以及相關建議

（一）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年9月18日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》，表達意見如下所示：公司本次提升2023年日常關聯(lián)交易預估信用額度事宜都是基于企業(yè)正常運營必須而進行的，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，也不會影響公司獨立性，不會對公司財務及經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）獨董事前認可建議

公司本次提升2023年日常關聯(lián)交易預估信用額度事宜都是基于業(yè)務需要，屬于正常的商業(yè)交易個人行為，根據(jù)公司的生產經營計劃和發(fā)展需求，具有現(xiàn)實意義；成交價根據(jù)市場行情明確，價錢公允價值；關聯(lián)企業(yè)依照合同條款具有其支配權、履行其責任；關聯(lián)交易事項執(zhí)行必需的結構決策制定，沒有違反公布、公平公正、公正原則。該關聯(lián)方交易不存在損害公司與中小投資者利益的行為，不會因此對關聯(lián)企業(yè)產生依賴，不會對公司的自覺性造成影響。

大家一致同意提升2023年日常關聯(lián)交易預估信用額度事宜，并同意將該議案遞交董事會審議。

（三）獨董獨立意見

企業(yè)的關聯(lián)方交易均是保證公司日常生產經營主題活動所必須的經營活動，買賣具體內容實際、持續(xù)，按銷售市場標準標價，買賣公平公正，關聯(lián)方交易決議程序符合相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》要求，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。大家一致同意該議案。

（四）保薦代表人建議

經核實，保薦代表人覺得：公司本次提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過、獨董發(fā)布了事前認可建議和很明確的同意意見，決策制定依法依規(guī)，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。公司和關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)方交易將遵循公平公正、有效、公允價值的定價政策，根據(jù)價格行情共同商定，不會損害上市公司及股東的利益，不容易對上市公司的自覺性造成不利影響。

綜上所述，保薦代表人針對公司本次提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1.第二屆董事會第二十次會議決議；

2.第二屆職工監(jiān)事第十九次會議決議；

3.獨董關于企業(yè)第二屆董事會第二十次大會相關事宜的事前認可建議；

4.獨董關于企業(yè)第二屆董事會第二十次大會相關事宜的獨立意見；

5.華泰聯(lián)合證券有限公司有關浙江省博菲電氣股份有限公司提升2023本年度日常關聯(lián)交易預估金額的核查意見。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

股東會

2023年9月19日

證券代碼：001255 股票簡稱：博菲電氣設備 公示序號：2023-060

浙江省博菲電氣股份有限公司

關于企業(yè)募投項目新增加建設主體、

執(zhí)行地點及募集資金專戶的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“博菲電氣設備”或“企業(yè)”）于2023年9月18日舉辦第二屆董事會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的議案》，允許對募投項目“年產量35,000噸城市軌道和新能源電氣設備用絕緣層材料工程項目”新增加建設主體與實施地址并新增開設募資專戶，因新增加建設主體存有非控股子公司，該事項有待經股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會《關于核準浙江博菲電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕1715號）審批，并且經過深圳交易所允許，企業(yè)首次公開發(fā)行2,000億港元,每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為19.77元，本次發(fā)行募集資金總額為39,540.00萬余元，扣減發(fā)行費6,405.17萬余元，募集資金凈額為33,134.83萬余元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)已經在2022年9月26日對企業(yè)首次公開發(fā)行的資金到位情況進行檢審，并提交了《驗資報告》(信大會師報字[2022]第ZF11162號)。企業(yè)已開設了募資重點帳戶，對募資實施了專用賬戶管理方法，并和專用賬戶開戶行、保薦代表人簽署了募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目基本概況

企業(yè)首次公開發(fā)行募投項目及募集資金使用方案如下所示：

三、募投項目新增加建設主體、執(zhí)行場所的狀況

為了滿足企業(yè)經營需要，網絡優(yōu)化公司資源分配，提升募集資金的利用效率，企業(yè)募投項目“年產量35,000噸城市軌道和新能源電氣設備用絕緣層材料工程項目”擬新增加控股子公司浙江省博菲重能電氣設備有限公司（下稱“博菲重能”）和子公司株洲時代電絕緣有限公司（下稱“時期絕緣層”）做為建設主體，相匹配新增加浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)和湖南株洲市淥口區(qū)南洲產業(yè)基地做為執(zhí)行地址。

除了上述募投項目新增加建設主體與實施地址外，企業(yè)募投項目投資額、募資資金投入額等均不會有轉變。企業(yè)將根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定申請辦理工程建設、環(huán)境保護等方面審核或登記手續(xù)。

四、新增加募集資金專戶的現(xiàn)象

為加強企業(yè)募集資金的儲放、采用與管理方法，提升募集資金使用效率，維護投資者的合法權益，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，博菲重能、時期絕緣層將分別設立募資重點帳戶，分別與企業(yè)、開戶行及保薦代表人簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議。

企業(yè)與本次新增加募投項目建設主體中間將采取貸款形式實際劃撥募投項目執(zhí)行需要募資。

股東會受權公司管理人員依據(jù)此次新增加建設主體情況及實際需要實際申請辦理募資重點賬戶設立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關事宜，公司將根據(jù)相關事宜的工作進展，嚴格執(zhí)行相關法律的規(guī)定及要求及時履行信息披露義務。

五、新增加建設主體基本概況

1、浙江省博菲重能電氣有限公司

2、株洲時代電絕緣有限公司

六、募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地址對公司的影響

企業(yè)募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地址系考慮到企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃所做出的管理決策，有益于網絡優(yōu)化公司的資源分配、網絡優(yōu)化公司產業(yè)布局。此次新增加建設主體、執(zhí)行地址不受影響募投項目的進度，不會對公司的正常運營造成不利影響，不會有更改或者變相更改募集資金用途的情況，也不存在損害別的股東利益的情形。

企業(yè)將嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，提升募集資金使用的結構與外部監(jiān)管，保證募集資金使用的合法、合理，完成公司與全體股東利益最大化。

七、審議程序以及相關建議

（一）董事會審議狀況

公司在2023年9月18日舉辦第二屆董事會第二十次大會，審議通過了《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的議案》，打算把企業(yè)募投項目“年產量35,000噸城市軌道和新能源電氣設備用絕緣層材料工程項目”在原有建設主體博菲電氣設備的前提下，新增加控股子公司博菲重能和子公司時期絕緣層為募投項目的建設主體，在原有執(zhí)行地址浙江嘉興市海寧市尖山新區(qū)的前提下，新增加浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)、湖南株洲市淥口區(qū)南洲產業(yè)基地為募投項目的執(zhí)行地址。允許新增加開設募資專戶，受權公司管理人員依據(jù)新增加建設主體情況及實際需要實際申請辦理募資重點賬戶設立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關事宜。本議案有待提交股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年9月18日舉辦第二屆職工監(jiān)事第十九次大會，審議通過了《關于公司募投項目新增實施主體、實施地點及募集資金專戶的議案》，表達意見如下所示：企業(yè)募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地址并新增開設募資專戶是企業(yè)根據(jù)的具體情況所做出的謹慎確定，也不會對募投項目的執(zhí)行導致實質上的危害，不會對公司的正常運營造成不利影響，也不存在損害別的股東利益的情形。因而，我們同意募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地址并新增開設募資專戶的事宜。

（三）獨董建議

經核實，獨董覺得：公司本次新增加募投項目建設主體與實施地址并新增開設募資專戶，有益于確保募投項目的順利推進，有助于提高募集資金使用高效率，合乎公司未來的建設規(guī)劃，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，也不會對募投項目的執(zhí)行導致實質上的危害，不會對公司的正常運營造成不利影響，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意企業(yè)募投項目新增加建設主體與實施地址并新增開設募資專戶的事宜，并同意提交公司股東大會審議。

（四）保薦代表人核查意見

經核實，保薦代表人覺得：公司本次募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地點及募集資金專戶的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，公司獨立董事亦發(fā)布了很明確的同意意見，有待提交公司股東大會審議根據(jù)后方可實施，合乎相關法律法規(guī)并履行了必須的決策制定。公司本次募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地點及募集資金專戶的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關法律法規(guī)、規(guī)章制度及其它規(guī)范性文件的規(guī)定，不會有更改募集資金用途影響募集資金使用方案的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會對募投項目的執(zhí)行產生不利影響。

綜上所述，保薦代表人對此次企業(yè)募投項目新增加建設主體與實施地址并新增開設募資專戶事宜情況屬實。

八、備查簿文檔

1.第二屆董事會第二十次會議決議；

2.第二屆職工監(jiān)事第十九次會議決議；

3.獨董關于企業(yè)第二屆董事會第二十次大會相關事宜的獨立意見；

4.華泰聯(lián)合證券有限公司有關浙江省博菲電氣股份有限公司募投項目新增加建設主體、執(zhí)行地點及募集資金專戶的核查意見。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

股東會

2023年9月19日

證券代碼：001255 股票簡稱：博菲電氣設備 公示序號：2023-061

浙江省博菲電氣股份有限公司

關于召開企業(yè)2023年

第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省博菲電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月18日舉行的第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，允許舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

2.股東會召集人：董事會，經公司第二屆董事會二十次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4.召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期和時間：2023年10月10日（星期二）在下午14:50；

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年10月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票的具體時間為：2023年10月10日早上9:15至當日下午15:00階段的任意時間。

5.會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過委托方法由他人參加 現(xiàn)場會議或參加決議；

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。

同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種。倘若同一投票權進行現(xiàn)場、交易軟件與互聯(lián)網反復網絡投票，以第一次合理投票選舉結果為準。

6.除權日：2023年9月22日（星期五）。

7.列席會議目標：

（1）截止到除權日（2023年9月22日）在下午收盤的時候在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權參加本次股東大會，不能親自出席會議的公司股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（授權書詳見附件二），該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師；

（3）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8.會議地點：浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)杭平路16號企業(yè)五樓會議室。

二、會議審議事宜

以上提案已經公司第二屆董事會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十九次會議審議通過，具體內容詳見企業(yè)同一天公布于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關介紹。

提案2涉及到關聯(lián)方交易。以上提案涉及事宜均為危害中小股東權益的重大事項，企業(yè)將開展中小股東決議獨立記票（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東），獨立記票結論公開披露。

本次股東大會僅競選一名執(zhí)行董事，不適合累積投票制。

三、大會登記事項

1.大會登記時間：2023年9月25日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）。

2.備案地址：浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)杭平路16號企業(yè)證券事務部。

3.出席本次會議股東或股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續(xù)：

（1）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（2）公司股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證明或法人代表委托（配件二）、股東賬戶卡或股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；

（3）授權委托人須持本人身份證原件、授權委托書原件、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

4.備案方法：當場、電子郵箱或股東會登記管理系統(tǒng)

擬出席會議的公司股東可以直接到企業(yè)開展證券登記，還可以電子郵箱方法備案。發(fā)送電子郵件方法注冊登記的公司股東請認真填好《參會股東登記表》（配件三），并附上身份證及股東賬戶證明復印件，并且在出席會議時將這些身份證件、授權書等正本交會務人員。電子郵箱需在2023年9月25日17:00以前送到企業(yè)證券事務部電子郵箱（secretary@bofay.com.cn），拒絕接受手機備案。

擬出席會議的公司股東，也可以通過股東會登記管理系統(tǒng)通過線上備案，在微信里檢索“博菲電氣設備投資者互動”小程序或掃描以下二維碼，進到“股東會”頻道，根據(jù)提醒登記信息。

四、參加網上投票的具體操作步驟

本次股東大會向公司股東給予網上投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（網站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。（網上投票的具體操作步驟詳見附件一）。

五、其他事宜

1.聯(lián)系電話

聯(lián)絡工作人員：企業(yè)證券事務部 邵錦龍

通訊地址：浙江嘉興市海寧市杭平路16號

聯(lián)系方式：0573-87639088

發(fā)傳真：0573-87500906

電子郵件：secretary@bofay.com.cn

2.大會花費

開會時間大半天，參會公司股東吃住及交通費用自理。

六、備查簿文檔

1.第二屆董事會第二十次會議決議。

七、配件

附件一：參與網上投票的具體操作步驟；

配件二：授權書；

配件三：參會公司股東申請表。

特此公告。

浙江省博菲電氣股份有限公司

股東會

2023年9月19日

附件一：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票代碼為“361255”

2.網絡投票稱之為“博菲網絡投票”。

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

（1）對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年10月10日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年10月10日早上9:15一下午15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件二：

授權書

浙江省博菲電氣股份有限公司：

茲委托 （老先生/女性）意味著本公司（自己）參加浙江省博菲電氣股份有限公司 2023 年第三次股東大會決議。委托人有權利按照本授權書指示對本次股東大會決議的各種提案開展投票選舉；如未明確網絡投票指示的，受權由委托人按自己的觀點網絡投票，并委托簽定本次股東大會必須簽定的相關文件。

受托人名字(蓋章)： 受托人身份證號碼：

受托人股東賬號： 受托人授權委托股票數(shù)：

受托人所持股份特性： 授權委托時間：

受委托人名字(蓋章)： 受委托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日，有效期至本次股東大會完畢。

注：1.挑選允許、抵制或放棄，并且在決議建議的相應欄中直接干“√”；

2.每一項均是單選題，選取失效；

3.授權書打印合理；

4.受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

配件三：

出席會議公司股東申請表

注：1.請使用正楷字填寫完整股東全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）：

2.截至此次除權日2023年9月22日在下午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。