我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年9月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過(guò)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http：//www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)提示性公告如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

（一）此次股東大會(huì)決議的召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月25日（星期一）在下午3:00；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月25日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月25日早上9:15一9:25，9:30-11：30，在下午1:00一3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年9月25日早上9:15至晚上3:00的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樣云道81號(hào)榮盛地產(chǎn)商務(wù)大廈十樓第一會(huì)議廳。

（三）召集人：董事會(huì)。

（四）除權(quán)日：2023年9月18日。

（五）召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳證券交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。

（六）參與股東會(huì)的形式：股東只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）本次股東大會(huì)參加目標(biāo)

1.截止2023年9月18日在下午買賣完成后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面形式授權(quán)委托人出席和參加決議（受委托人無(wú)須為本公司公司股東）或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.企業(yè)聘用的見(jiàn)證侓師及董事會(huì)被邀請(qǐng)的其他嘉賓。

4.根據(jù)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事宜

（一）本次股東大會(huì)決議的提案名稱和提議編號(hào)

（二）以上提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年9月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公示。

（三）依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票，并立即公開(kāi)披露。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2023年9月19日一9月20日早上9點(diǎn)一12點(diǎn)，在下午1點(diǎn)一5點(diǎn)。

2.備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、

法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證等辦理登記手續(xù)；

（3）授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法備案（需在2023年9月20日在下午5點(diǎn)之前送到或傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。

3.備案地址及聯(lián)系方式：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樣云道81號(hào)榮盛地產(chǎn)商務(wù)大廈二樓董事會(huì)辦公室；

郵編：065001；

聯(lián)系方式：0316-5909688；

傳 真：0316-5908567；

聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

手機(jī)聯(lián)系人：梁涵。

4.常見(jiàn)問(wèn)題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362146”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“榮盛網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.本次股東大會(huì)根據(jù)交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年9月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00一3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月25日早上9:15至晚上3:00的任意時(shí)間。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

企業(yè)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

特此公告。

榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年九月十九日

配件：

股東大會(huì)授權(quán)授權(quán)委托書

茲委托 老先生/女性意味著自己參加榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2023本年度第五次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

決議標(biāo)示：

（表明：請(qǐng)于“決議事宜”頻道相對(duì)應(yīng)“允許”、“抵制”、“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說(shuō)明“允許”、“抵制”、“放棄”中的一種建議，修改、填好特殊符號(hào)，選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。）

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：是 否。

本授權(quán)書的授權(quán)期限自審簽日起至股東會(huì)舉辦日合理。

受托人名字： 受托人身份證件：

受托人股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證件：

授權(quán)委托時(shí)間：二〇二三年 月 日

回 執(zhí)

截止2023年9月18日，我單位（本人）擁有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司個(gè)股 股，擬參加企業(yè)2023本年度第五次股東大會(huì)決議。

出席人名字：

股東賬戶： 股東名稱：（蓋章）

注：授權(quán)書和回執(zhí)表貼報(bào)并重新打印出均有效。