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華天酒店集團有限公司第八屆董事會2023年第一次臨時性會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
華天酒店集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會2023年第一次臨時會議于2023年9月19日以通訊表決形式舉辦。此次會議已經(jīng)在2023年9月13日以電子郵箱和傳真機的方式通知全體董事，在確保董事充足表達意見前提下，以通信方式?jīng)Q議表決。董事9名，具體參與決議的董事長9名。會議的召開程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
此次會議經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：
1.審議通過了《關(guān)于公司擬與控股股東所屬湖南湘投陽光集團有限公司簽訂關(guān)于湖南陽光酒店管理有限公司部分股權(quán)托管協(xié)議的議案》
依據(jù)深圳交易所相關(guān)規(guī)則，本議案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事楊宏偉老先生、張柳亮老先生回避表決，由等非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
表決結(jié)果：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
公司獨立董事對該提案展開了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議，關(guān)系公司股東湖南陽光華天旅游發(fā)展集團有限責(zé)任公司回避表決。
詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于公司擬與湖南湘投陽光集團有限公司簽訂部分股權(quán)托管協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2.審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
企業(yè)擬定于2023年10月9日14:30在長沙市解放東路300號湖南省華天大酒店貴賓樓四樓玉蘭廳舉辦2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司將通過深圳交易所與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)提案行使表決權(quán)。
交流會決議如下所示提案：1.《關(guān)于修訂〈擔(dān)保管理辦法〉的議案》；2.《關(guān)于公司擬與控股股東所屬湖南湘投陽光集團有限公司簽訂關(guān)于湖南陽光酒店管理有限公司部分股權(quán)托管協(xié)議的議案》。
表決結(jié)果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查簿文檔
第八屆董事會2023年第一次臨時性會議決議。
特此公告
華天酒店集團有限公司股東會
2023年9月20日
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