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中國鐵建股份有限責(zé)任公司有關(guān)免除公司老總管理層做兼職限定的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
近日，中國鐵建股份有限責(zé)任公司（下稱中建集團(tuán)或者公司）大股東中國鐵道建筑投資有限公司（下稱中鐵建集團(tuán)）就中鐵建集團(tuán)經(jīng)理王立新老先生擔(dān)任公司老總事項(xiàng)向中國證監(jiān)會提交了《中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司關(guān)于豁免王立新?lián)慰偨?jīng)理兼任中國鐵建股份有限公司高級管理人員限制事宜的請示》（中國鐵建董辦〔2023〕67號）。2023年9月19日，公司收到中鐵建集團(tuán)轉(zhuǎn)來的證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部所作出的《關(guān)于同意豁免中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司高級管理人員兼職限制的函》（發(fā)售部函〔2023〕905號），允許免除王立新老先生高管做兼職限定。
中鐵建集團(tuán)服務(wù)承諾，依照國資公司、證監(jiān)會《關(guān)于推動國有股東與所控股上市公司解決同業(yè)競爭規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的指導(dǎo)意見》（國有資本發(fā)產(chǎn)權(quán)年限〔2013〕202號）的有關(guān)要求，及其證監(jiān)會及中建集團(tuán)發(fā)售地上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行已所作出的有關(guān)防止同行業(yè)競爭、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的各類服務(wù)承諾，確保中建集團(tuán)的自覺性，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)，確保王立新老先生優(yōu)先選擇執(zhí)行中國鐵建總裁職位，切實(shí)保障中建集團(tuán)及中小投資者合法權(quán)利。
王立新老先生服務(wù)承諾，確保在出任公司老總一職并擔(dān)任大股東中鐵建集團(tuán)總經(jīng)理職務(wù)期內(nèi)盡職履責(zé)，解決好公司和大股東之間的關(guān)系，優(yōu)先選擇執(zhí)行公司老總職位，不會因以上做兼職而損害公司及中小股東的利益，切實(shí)保障公司及中小投資者合法權(quán)利。
特此公告。
中國鐵建股份有限責(zé)任公司
股東會
2023年9月20日
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