我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市拓邦股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月9日在證券日報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023059）。經(jīng)核實發(fā)覺，原公告信息中 “配件2：深圳市拓邦股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議授權(quán)書”中提議決議意見表一部分文件格式不正確，需給予更改，詳細如下：

更改前：

受托人對受托人的決議標示如下所示：

更改后：

受托人對受托人的決議標示如下所示：

除了上述更改外，原公示其他內(nèi)容不會改變。更改之后的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》詳細《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。從而給廣大投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，將來企業(yè)將嚴格提升信息公開過程的數(shù)據(jù)審核。

特此公告。

深圳市拓邦股份有限責任公司股東會

2023年9月19日

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證券代碼：002139 股票簡稱：拓邦股份 公示序號：2023061

深圳市拓邦股份有限責任公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會決議工作的通知（更改后）

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、本次股東大會的召開建議已經(jīng)公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求。

4、舉辦時長

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年9月26日（星期二）在下午2:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年9月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月26日9:15至15:00的任意時間。

5、召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

6、除權(quán)日：2023年9月19日

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日在下午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）本董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘請的律師事務(wù)所律師。

8、會議地點：深圳市龍崗區(qū)石巖街道科技二路拓邦工業(yè)園區(qū)公司會議室

二、會議審議事宜

1、此次會議表決提議如下所示：

注：100 元代表對總提案進行表決，是指對本次股東大會決議中的所有提案進行表決，1.00元代表對提案1 進行表決，2.00 元代表對提案2 進行表決，依此類推。

2、以上提議早已2023年9月7日公司召開的第七屆董事會第三十七次會議和第七屆職工監(jiān)事第三十次會議審議通過，提議具體內(nèi)容詳細公司在2023年9月9日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第七屆董事會第三十七次會議決議公告》和《第七屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告》。

3、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，本次股東大會中的所有提議需要對中小股東的表決獨立記票（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公

公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東）。提案5、6、7、8、9為尤其決議事宜，須經(jīng)出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即為合理。

4、提議1.00至3.02選用累積投票方法決議，應(yīng)取非獨立董事2人、董事3人、公司監(jiān)事2人，公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。非獨立董事和獨董推行分離網(wǎng)絡(luò)投票。獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會登記事項

1、法人股東親身出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、公司股東的法人代表出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席的，憑代理商人的身份證號、授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

3、可持之上有關(guān)證件采取現(xiàn)場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案，發(fā)傳真或信件以到達我們公司的時間為準（拒絕接受手機備案）。

4、登記時間：2023年9月20日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

5、備案地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道科技二路拓邦工業(yè)園區(qū)董事會辦公室。信件上請注明“股東會”字眼。

6、現(xiàn)場會議聯(lián)系電話

詳細地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道科技二路拓邦工業(yè)園區(qū)董事會辦公室。

聯(lián) 系 人：文朝暉、張裕華

聯(lián)系方式：0755-26957035

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-26957440

郵 編：518108

7、現(xiàn)場會議開會時間預估大半天，參會公司股東酒店住宿及交通費用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

此次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東能通過深圳交易所交易軟件或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票相關(guān)的事宜詳見附件1。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆董事會第三十七次會議決議。

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第三十次會議決議。

特此公告。

深圳市拓邦股份有限責任公司股東會

2023年9月19日

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362139”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“拓邦網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫競選投票數(shù)或決議建議：

本次會議審議的議案為累積投票提案與非累積投票提案。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非獨立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事（選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2 位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年9月26日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三. 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月26日早上9:15，截止時間為2023年9月26日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

深圳市拓邦股份有限責任公司

2023年第二次股東大會決議授權(quán)書

深圳市拓邦股份有限責任公司：

茲交由 老先生/老先生意味著受托人（我們公司）參加深圳市拓邦股份有限責任公司2023年第二次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽定的相關(guān)文件。本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定之日起止該次股東會結(jié)束后止。

受托人名字(正楷書法)： 受托人簽字（或蓋章）：

受托人持股數(shù)： 持有股份特性：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

受委托人名字(正楷書法)： 受委托人簽字：

受委托人身份證號：

受托人對受托人的決議標示如下所示：

特別提示事宜：

1、請使用正楷書法填入你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

2、請?zhí)钌瞎善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本授權(quán)書將被視為您注冊登記的全部股權(quán)均作出受權(quán)。

3、本授權(quán)書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人對提案未明確網(wǎng)絡(luò)投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對票。

5、請于“決議建議”頻道相對應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效。