資訊頻道
美格智能技術(shù)股份有限公司有關(guān)非公開發(fā)行解除限售上市流通的提示性公告
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次解除限售股權(quán)數(shù)量達到21,208,503股，占現(xiàn)階段公司總股本的8.11%；
2、此次解除限售股份的上市流通日期：2023年9月20日（星期三）。
一、企業(yè)非公開發(fā)行股份的相關(guān)情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準美格智能技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2022〕533號）的審批，企業(yè)向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股21,208,503股，實際發(fā)售如下：
本次非公開發(fā)行增發(fā)股份21,208,503 股已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記，并且于2023年3月20日在深圳交易所發(fā)售，本次非公開發(fā)行后公司總股本由239,674,171股增加到了260,882,674股。
本次非公開發(fā)行股票結(jié)束后至本公示日前一買賣日，因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵方案股票期權(quán)行權(quán),公司總股本由260,882,674股增加到了261,463,924股。此外，公司未發(fā)放股票股利或資本公積金轉(zhuǎn)增股本，亦不存有對本次非公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)產(chǎn)生影響的情況。截至本公告日前一買賣日，公司總股本為261,463,924股。
二、申請辦理解除股份限售公司股東兌現(xiàn)承諾狀況
1、此次申請辦理解除股份限售公司股東做出承諾
此次申請辦理解除股份限售的21名股東服務(wù)承諾，自公司本次非公開發(fā)行新增股權(quán)發(fā)售之日起6個月，不出售之而認購的以上股權(quán)。
2、此次申請辦理解除股份限售公司股東承諾履行情況
截至本公告公布日，此次申請辦理解除股份限售的21名股東認真履行了上述承諾，沒有出現(xiàn)違背有關(guān)約定的情況。
3、此次申請辦理解除股份限售的21名股東不會有對企業(yè)資金占用費的情況，不會有違規(guī)擔保等違反公司規(guī)定的舉動，不會有法律法規(guī)和深圳交易所要求限制出讓情況。
三、此次解除限售股份的上市流通分配
1、此次解除限售股權(quán)數(shù)量達到21,208,503股，占本公告日前一買賣日公司總股本的8.11%；
2、此次解除限售股權(quán)上市流通的日期是 2023年9月20日（星期三）；
3、此次申請辦理解除股份限售的股東數(shù)為21名，相匹配股票賬戶數(shù)95個。
4、此次股權(quán)解除限售及上市流通詳情如下：
注：占公司股本總市值占比數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況系四舍五入而致。
四、此次限售股份上市流通前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變表
注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況以解除限售事宜結(jié)束后我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標準。
五、承銷商的核查意見
經(jīng)核實，東莞市證券股份有限公司覺得：此次限售股份解除限售總數(shù)、上市流通時長符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、相關(guān)制度和公司股東服務(wù)承諾。此次比較有限售要求的流通股本公開申請辦理符合相關(guān)規(guī)定，企業(yè)與本次限售股份有關(guān)信息披露真正、精確、詳細。本承銷商對公司本次解除限售股權(quán)上市流通情況屬實。
六、備查簿文檔
1、限售股份解除限售申請表格；
2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計表；
3、東莞市證券股份有限公司有關(guān)美格智能技術(shù)股份有限公司公開增發(fā)限售股份上市流通的核查意見。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司股東會
2023年9月19日
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