本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、關(guān)于企業(yè)董事辭職的現(xiàn)象

北京市天瑪智控科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日收到企業(yè)副董、執(zhí)行董事李首濱先生離職報告。李首濱老先生由于工作變動原因申請辭去企業(yè)副董、董事職務(wù)。李首濱老先生卸任不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《北京天瑪智控科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）要求，其離職自辭職申請送到董事會時有效。

截至本公告公布之時，李首濱老先生根據(jù)天津市元智天瑪企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）和天津智誠天瑪企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接持有企業(yè)531萬股股份，總股本的1.2263%。此次卸任后，李首濱老先生還將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并認真履行其已所作出的公開承諾。

李首濱先生擔任企業(yè)副董、執(zhí)行董事期內(nèi)盡職盡責、盡職履責，企業(yè)及董事會并對任副董期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展、市場拓展、產(chǎn)品升級和可持續(xù)發(fā)展層面所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、改選企業(yè)第一屆董事會董事的現(xiàn)象

2023年9月18日，公司召開第一屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于提請審議提名劉治國為公司第一屆董事會董事候選人的議案》，允許候選人劉施政老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第一屆董事會董事侯選人，并同意提交公司2023年第二次股東大會決議決議。

經(jīng)董事會提名委員會對董事長侯選人任職要求核查，劉施政老先生不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不得擔任上市公司董事的情況，其任職要求合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求，具有執(zhí)行董事職責能力。董事會同意候選人劉施政先生為公司第一屆董事會董事侯選人，任期自企業(yè)股東大會審議通過日起至第一屆股東會期滿之日起計算。公司獨立董事對上述事項發(fā)布了確立同意的獨立意見。以上執(zhí)行董事改選事宜有待提交公司股東大會審議準許。

三、關(guān)于企業(yè)董事長助理、財務(wù)主管離職并指定工作人員暫代股東會秘書職責的現(xiàn)象

董事會于近日收到企業(yè)董事長助理、財務(wù)主管邢世鴻小姐的離職報告。邢世鴻女性因離休申請辭去企業(yè)董事長助理和財務(wù)主管崗位，離職報告自送到董事會時有效。

截至本公告公布之時，邢世鴻女性根據(jù)天津市元智天瑪企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）和天津智誠天瑪企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接持有企業(yè)414萬股股份，總股本的0.9561%。此次離職后，邢世鴻女性還將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并認真履行其已所作出的公開承諾。

邢世鴻女性任職期盡職盡責、盡職履責，企業(yè)及董事會并對任職期為公司規(guī)范治理持續(xù)發(fā)展層面所做出的貢獻表示衷心的感謝！

為確保董事會的日常運營以及公司信息公開等相關(guān)工作有序進行，公司在2023年9月18日舉辦第一屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于提請審議由董事田成金代為履行董事會秘書職責的議案》，同意在公司未宣布聘用一個新的董事長助理期內(nèi)，董事會特定執(zhí)行董事田成林先生暫代股東會秘書職責。

企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及時完成新一任董事長助理的遴選工作任務(wù)。

特此公告。

北京市天瑪智控科技有限責任公司

股東會

2023年9月19日

配件：

劉施政個人簡介

劉施政老先生，1978年3月出世，中國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)院校煤炭科學研究總院采礦工程專業(yè)，碩士學歷，博士研究生，研究者。2004年8月出來工作，列任新天地科技發(fā)展有限公司采掘設(shè)計方案業(yè)務(wù)部特采所項目副經(jīng)理、工程項目經(jīng)理、研究室副主任、綜合性辦公室副主任、負責人、副總，北京市新天地華泰煤業(yè)管理方法股份有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中煤科工集團常州市研究院有限公司老總。

到目前為止，劉施政老先生未直接和間接持有公司股份，與公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不會有《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不得擔任上市公司董事的情況，其任職要求合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》要求，具有執(zhí)行董事職責能力。

證券代碼：688570 股票簡稱：天瑪智控 公示序號：2023-017

北京市天瑪智控科技有限責任公司

關(guān)于召開2023年

第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年10月10日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年10月10日10點00分

舉辦地址：北京市順義區(qū)林河南省街道27號（自主創(chuàng)新功能分區(qū)）天瑪智控順義區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)五層1530會議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年10月10日

至2023年10月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已披露時間和公布新聞媒體

此次提交股東大會審議的議案已經(jīng)在2023年9月18日經(jīng)公司第一屆股東會第十九次會議審議通過；相關(guān)公告于2023年9月19日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》給予公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二） 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 企業(yè)聘請的侓師。

（四） 有關(guān)人員。

五、 大會備案方式

1、當場出席會議的股東及公司股東委托代理人，請在2023年10月7日早上9:00一11:30、在下午1:30一4:30以現(xiàn)場、電話郵件的方式辦理出席會議備案。申請時還需提供相對應(yīng)證明材料（需要證明材料詳細第2、3項）。

2、自然人股東親身出席會議的，辦理相關(guān)手續(xù)及出席會議當日請出示本人有效身份證件、個股賬戶或證券公司開具的持股證明；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人辦理相關(guān)手續(xù)及出席會議當日請出示受托人有效身份證、個股賬戶或證券公司開具的持股證明、本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書（參見附件1）。

3、公司股東的法人代表親身出席會議的，辦理相關(guān)手續(xù)及出席會議當日請出示本人有效身份證件、公司股東部門的營業(yè)執(zhí)照副本（蓋公章）；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人辦理相關(guān)手續(xù)及出席會議當日請出示本人有效身份證件、公司股東部門的營業(yè)執(zhí)照副本（蓋公章）、公司股東部門的法人代表開具的授權(quán)書（蓋公章）（參見附件1）。

六、 其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：呂文平

手機：010-84261737

電子郵箱：ir@tdmarco.com

詳細地址：北京市順義區(qū)林河南省街道27號（自主創(chuàng)新功能分區(qū)）天瑪智控順義區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)

（二）現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。

（三）請與會者提前半小時抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

特此公告。

北京市天瑪智控科技有限責任公司

股東會

2023-09-19

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

北京市天瑪智控科技有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年10月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。