本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月31日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-029），定于2023年9月19日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年9月19日（星期二）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年9月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月19日上午9:15至2023年9月19日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年9月12日（星期二）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年9月12日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決。

　　（2）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的普通股股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，見證律師及其他相關(guān)人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號(hào)公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　特別說明：

　　1、上述提案業(yè)經(jīng)公司2023年8月29日召開的第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月31日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　2、本次股東大會(huì)的提案將對(duì)中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取現(xiàn)場登記、傳真方式登記或信函方式登記。

　?。?）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用傳真或信函方式登記，不接受電話登記，并填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三）。

　　2、登記時(shí)間：2023年9月18日（星期一）8:30-11:30和13:30-17:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

　　3、登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號(hào)公司證券事務(wù)部。

　　4、聯(lián)系方式

　?。?）聯(lián)系人：胡明珠、王佳雯

　?。?）聯(lián)系電話：0571-64837208、0571-64836953（傳真）

　?。?）聯(lián)系地址：浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號(hào)

　　（4）郵政編碼：311700

　　5、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月十五日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼：362418

　　投票簡稱：康盛投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年9月19日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年9月19日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年9月19日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托_________先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位）出席浙江康盛股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人以下表決指示就下列議案投票，如未作出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

　　一、 表決指示：

　　說明：1、總議案中不包含累積投票議案；2、審議上述議案時(shí)，請(qǐng)對(duì)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”表示，三者必選一項(xiàng)，多選或未做選擇則視為無效委托。

　　二、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人簽名（委托人為法人股東的加蓋單位公章，并由法定代表人簽字或加蓋法定代表本人簽章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件三：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　致：浙江康盛股份有限公司

　　附注：

　　1、 請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

　　2、已填妥及簽署的登記表，應(yīng)于2023年9月18日或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：0571-64836953）交回公司證券事務(wù)部，地址為浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)康盛路268號(hào)（郵政編碼：311700）。

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002418 證券簡稱：康盛股份 公告編號(hào)：2023-032

　　浙江康盛股份有限公司

　　關(guān)于控股股東股份質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。?）控股股東常州星若企業(yè)管理有限公司及其一致行動(dòng)人重慶拓洋投資有限公司合計(jì)質(zhì)押股份25,681.89萬股，占其所持公司股份數(shù)量的比例超過80%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（2）本次股份質(zhì)押將對(duì)控股股東此前籌劃的控制權(quán)變更事項(xiàng)產(chǎn)生一定影響，控制權(quán)變更事項(xiàng)存在進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，能否最終實(shí)施完成及實(shí)施完成時(shí)間存在重大不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、股東股份質(zhì)押基本情況

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）近日收到控股股東常州星若企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“常州星若”）和重慶拓洋投資有限公司（以下簡稱“重慶拓洋”）的告知函，并通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司系統(tǒng)查詢，獲悉常州星若和重慶拓洋所持有本公司的股份被質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：

　　1、本次股份質(zhì)押基本情況

　　2、股東股份累計(jì)質(zhì)押的情況

　　截至公告披露日，公司控股股東常州星若及重慶拓洋所持股份質(zhì)押情況如下：

　　二、控股股東及其一致行動(dòng)人情況說明

　　1、常州星若企業(yè)管理有限公司

　　公司名稱：常州星若企業(yè)管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地：天寧區(qū)北塘河路8號(hào)恒生科技園二區(qū)16幢1號(hào)

　　主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)姚家園路105號(hào)樂融大廈

　　法定代表人：葉梵霏

　　注冊(cè)資本：30000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；財(cái)務(wù)咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　本次股份質(zhì)押融資用途：本次股份質(zhì)押融資資金系用于滿足常州星若關(guān)聯(lián)企業(yè)北京惠誠至信咨詢有限公司的流動(dòng)資金需要，還款來源不限于北京惠誠至信咨詢有限公司的自有資金或自籌資金，常州星若本次股份質(zhì)押融資不涉及用于滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求。

　　除本次質(zhì)押事項(xiàng)外，常州星若無未來半年內(nèi)或一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份。

　　常州星若不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。

　　本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會(huì)對(duì)上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等方面產(chǎn)生不利影響，本次質(zhì)押的股份不涉及業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

　　常州星若最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　截至目前，常州星若各類借款總余額為0元，其中未來半年內(nèi)和一年內(nèi)需償付的上述債務(wù)金額為0元，未對(duì)外發(fā)行債券。

　　常州星若不存在大額債務(wù)逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項(xiàng)信用等級(jí)下調(diào)的情形，亦不存在因債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁情況。

　　常州星若、北京惠誠至信咨詢有限公司資信狀況良好，具有一定的資金實(shí)力、有一定的可利用融資渠道及授信額度，暫不存在短期償債風(fēng)險(xiǎn)。

　　高比例質(zhì)押股份的原因?yàn)楸本┗菡\至信咨詢有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，目前總體質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)基本可控，不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)。如后續(xù)出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)采取包括但不限于補(bǔ)充其他質(zhì)押物、質(zhì)押展期、提前還款等措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　最近一年又一期，常州星若與上市公司無其他資金往來，常州星若在上述期間不存在侵害上市公司利益的情形。

　　2、重慶拓洋投資有限公司

　　公司名稱：重慶拓洋投資有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)地：重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)正街（政府大樓）4-10

　　主要辦公地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)姚家園路105號(hào)樂融大廈

　　法定代表人：蘆炬

　　注冊(cè)資本：30000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：從事投資業(yè)務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；企業(yè)營銷策劃；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；市場營銷策劃；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)（憑相關(guān)資質(zhì)證書承接業(yè)務(wù)）；市場調(diào)查；工程項(xiàng)目管理；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　本次股份質(zhì)押融資用途：本次股份質(zhì)押融資資金系用于滿足重慶拓洋關(guān)聯(lián)企業(yè)北京惠誠至信咨詢有限公司的流動(dòng)資金需要，還款來源不限于北京惠誠至信咨詢有限公司的自有資金或自籌資金，重慶拓洋本次股份質(zhì)押融資不涉及用于滿足上市公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)需求。

　　除本次質(zhì)押事項(xiàng)外，重慶拓洋無未來半年內(nèi)或一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份。

　　重慶拓洋不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。

　　本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會(huì)對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、上市公司治理等方面產(chǎn)生不利影響，本次質(zhì)押的股份不涉及業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

　　重慶拓洋最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　截至目前重慶拓洋各類借款總余額為1,000萬元，其中未來半年內(nèi)和一年內(nèi)需償付的上述債務(wù)金額為0元，未對(duì)外發(fā)行債券。

　　重慶拓洋不存在大額債務(wù)逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項(xiàng)信用等級(jí)下調(diào)的情形，亦不存在因債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁情況。

　　重慶拓洋、北京惠誠至信咨詢有限公司資信狀況良好，具有一定的資金實(shí)力、有一定的可利用融資渠道及授信額度，暫不存在短期償債風(fēng)險(xiǎn)。

　　高比例質(zhì)押股份的原因?yàn)楸本┗菡\至信咨詢有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，目前總體質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)基本可控，不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)。如后續(xù)出現(xiàn)平倉風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)采取包括但不限于補(bǔ)充其他質(zhì)押物、質(zhì)押展期、提前還款等措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　最近一年又一期，重慶拓洋除向上市公司提供擔(dān)保（具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月12日披露在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信并提供資產(chǎn)抵押和股東擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2022-005））外，與上市公司無其他資金往來；上市公司與重慶拓洋之間的擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)，重慶拓洋在上述期間不存在侵害上市公司利益的情形。

　　三、其他說明

　　2023年4月21日，公司控股股東常州星若、重慶拓洋與浙江麗數(shù)股權(quán)投資有限公司，簽署了《關(guān)于浙江康盛股份有限公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，如各方簽署正式協(xié)議且股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成，公司控股股東將變更。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日披露的《關(guān)于控股股東簽署控制權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-005）。本次股份質(zhì)押將對(duì)控股股東此前籌劃的控制權(quán)變更事項(xiàng)產(chǎn)生一定影響，控制權(quán)變更事項(xiàng)存在進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。截至本報(bào)告披露日，交易各方尚需就控制權(quán)變更事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商，尚未簽署正式協(xié)議，控制權(quán)變更事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成及實(shí)施完成時(shí)間存在重大不確定性。

　　公司將持續(xù)關(guān)注質(zhì)押事項(xiàng)進(jìn)展，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司質(zhì)押登記證明。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年九月十五日