本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會審議議案為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　一、會議的召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月15日（星期五）下午 13:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：公司董事長林志雄先生主持會議。

　　5、現(xiàn)場會議地點：

　　廈門市海滄區(qū)山邊洪東路18號公司會議室

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 7 人，代表有表決權(quán)股份 348,601,931 股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的 84.1994 %。

　　2、現(xiàn)場會議股東出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)股份 347,920,000 股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的 84.0347 %。

　　3、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議股東情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 681,931 股，占上市公司總股份的 0.1647 ％。

　　4、參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）情況。

　　參加現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 3 人，代表有表決權(quán)股份 681,931 股，占上市公司總股份的 0.1647 ％。

　　公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員出席了本次會議，福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》。

　　表決情況：同意： 348,601,931 股，占有效表決股份總數(shù)的 100.0000 %；反對： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %；棄權(quán)： 0 股，占有效表決股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　其中，中小投資者表決情況：同意： 681,931 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000 ％；反對： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 ％；棄權(quán)： 0 股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000 %。

　　本議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、見證律師出具的法律意見

　　福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所委派王祎凡律師、沈中冕律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。

　　律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《大博醫(yī)療科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》

　　2、《福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月15日

　　證券代碼：002901 證券簡稱：大博醫(yī)療 公告編號：2023-038

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人

　　修改部分自愿性承諾事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人昌都市大博通商醫(yī)療投資管理有限公司（以下簡稱“大博通商”）、大博醫(yī)療國際投資有限公司（以下簡稱“大博國際”）修改部分自愿性承諾不涉及法定承諾的變更，只涉及變更其在公司首次公開發(fā)行A股股票時作出的部分自愿性股份鎖定承諾。

　　公司于 2023 年 9 月 15 日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》，同意實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際對其在公司首次公開發(fā)行股票招股說明書以及首次公開發(fā)行股票上市公告書作出的關(guān)于股份鎖定相關(guān)自愿性承諾事項部分內(nèi)容進(jìn)行修改。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，上述變更承諾事項尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、原股份鎖定承諾內(nèi)容及履行情況

　　公司實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中披露了有關(guān)股份鎖定承諾，內(nèi)容如下：

　　公司實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際承諾：“在鎖定期滿后，本人/本公司將審慎制定發(fā)行人股票的減持計劃，按照相關(guān)計劃逐步進(jìn)行減持，每年減持?jǐn)?shù)量不超過上年末發(fā)行人總股本的 5%。”

　　截止本公告日，公司實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

　　二、本次擬變更承諾內(nèi)容

　　本次承諾變更前后情況如下：

　　除上述修改外，實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際在首次公開發(fā)行股票招股說明書以及首次公開發(fā)行股票上市公告書中所作承諾不變。

　　三、本次變更承諾原因及影響

　　1、上述承諾系公司實際控制人及其一致行動人根據(jù)當(dāng)時有效的《中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》（以下簡稱“《意見》”）要求，參考市場案例作出，《意見》未對相關(guān)減持比例或減持?jǐn)?shù)量作出明確規(guī)定?！稖p持聲明》系承諾人就減持比例自愿作出的減持承諾，承諾人在《減持聲明》中也并未明確上述承諾不可變更或撤銷。

　　2、因家庭資產(chǎn)規(guī)劃需要，未來實際控制人林志雄先生、林志軍先生將按照變更后承諾及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，實施內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份計劃。為保障后續(xù)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份計劃的順利進(jìn)行，公司實際控制人及其一致行動人就其在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中所作的部分自愿性股份鎖定承諾申請變更。

　　3、“每年減持?jǐn)?shù)量不超過上年末發(fā)行人總股本的5%”為林志雄先生及其一致行動人大博通商、林志軍先生及其一致行動人大博國際共用的減持額度，本次擬實施的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份計劃完成后，受讓方將與原承諾人共同遵守關(guān)于每年對外減持?jǐn)?shù)量不超過上年末發(fā)行人總股本的5%的減持意向承諾及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓和信息披露的規(guī)定。

　　4、本次申請變更的承諾，系承諾人基于與公司長期共同發(fā)展的考慮而作出的自愿性承諾，有助于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，有利于維護(hù)上市公司權(quán)益。本次承諾變更后，相關(guān)股份鎖定承諾的后續(xù)履行不會導(dǎo)致公司實際控制人、控股股東發(fā)生變更，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　5、本次擬實施的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份計劃系實際控制人及其一致行動人之間內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，不涉及向市場減持，不觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人及一致行動人的合計持股數(shù)量和比例發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。本次擬實施的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份計劃具有不確定性，后續(xù)公司實際控制人及其一致行動人將根據(jù)實際需要決定是否實施或調(diào)整該計劃。

　　四、變更承諾履行的審議程序

　　經(jīng)公司全體獨立董事過半數(shù)同意后，公司于 2023 年 9 月 15 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，公司 3 名關(guān)聯(lián)董事林志雄、林志軍、林小平回避了表決。

　　公司于 2023 年 9 月 15 日召開的第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，本次變更承諾事項尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過。

　　五、獨立董事前置審議情況及獨立意見

　　1、前置審議情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求，我們對公司《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，我們作為公司獨立董事一致認(rèn)為：公司實際控制人及其一致行動人申請變更其在公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中做出的減持相關(guān)承諾事項，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該事項提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)在審議此議案時回避表決。

　　2、獨立意見

　　公司實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際擬對其在公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中做出的減持相關(guān)承諾事項進(jìn)行修改。保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有限公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的核查意見》。

　　經(jīng)審核，我們同意保薦機構(gòu)的核查意見，認(rèn)為公司實際控制人及其一致行動人對原承諾的修改合法合規(guī)，履行了相關(guān)的審議程序，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》，并同意將該議案提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司實際控制人及其一致行動人對原承諾的修改程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意通過該議案，并同意將該議案提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

　　七、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次擬變更的承諾系公司實際控制人及其一致行動人根據(jù)當(dāng)時有效的《意見》要求作出，有關(guān)法律法規(guī)未對減持比例進(jìn)行明確規(guī)定，相關(guān)減持比例系參考市場案例自愿作出。擬變更的承諾不屬于上市公司重大資產(chǎn)重組中按照業(yè)績補償協(xié)議作出的承諾，亦不屬于承諾人已明確不可變更或撤銷的承諾。本次承諾變更事項符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的規(guī)定。本次變更承諾事項尚需董事會、公司股東大會審議通過，不存在損害公司中小股東利益的情形。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第六次會議相關(guān)審議事項的事前認(rèn)可意見及獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有限公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的核查意見。

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023 年 9 月16 日

　　證券代碼：002901 證券簡稱：大博醫(yī)療 公告編號：2023-039

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召開了公司第三屆董事會第六次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：大博醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2023 年 9 月 15 日召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間： 2023 年 10 月 11 日（星期三）下午 13:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

　?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http:// wltp.cninfo.com.cn ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日： 2023 年 9 月 27 日（星期三）

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 9 月 27 日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：

　　廈門市海滄區(qū)山邊洪東路 18 號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、提案披露情況

　　上述議案已于 2023 年 9 月 15 日經(jīng)公司召開的第三屆董事會第六次會議審議通過，審議事項具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 9 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公司第三屆董事會第六次會議決議公告及相關(guān)公告。

　　3、特別提示事項

　　上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。該議案涉及的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、會議登記事項

　　1、出席登記方式：（1）符合出席條件的個人股東，需持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡。（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股票賬戶卡。（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須由個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件 2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

　　2、登記時間：（1）現(xiàn)場登記時間： 2023 年 10 月 9 日（星期一）上午9:30 - 11:30；下午 13:00 - 15:00。（2）采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 10 月 9 日下午 15:00 之前送達(dá)或者傳真至本公司證券部，信函上注明“ 2023 年第三次臨時股東大會”字樣。

　　3、登記地點：

　　廈門市海滄區(qū)山邊洪東路 18 號公司證券部

　　4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：黃舒婷

　　電話：0592-6083018 傳真：0592-6082737

　　5、本次會議不接受電話登記，出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件，以便簽到入場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

　　五、其他事項

　　1、預(yù)計本次現(xiàn)場會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、大博醫(yī)療科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告。

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　附件 1：授權(quán)委托書

　　附件 2：股東大會參會股東登記表

　　附件 3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023 年 9 月 16 日

　　附件 1

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　2023 年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　委托人簽名（或蓋章）： _________________________

　　委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：_____________________

　　委托人持股數(shù)量：_______________________________

　　受托人簽名：___________________________________

　　受托人身份證號碼：_____________________________

　　委托日期：_____________________________________

　　委托期限：_____________________________________

　　注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；2、授權(quán)委托書需為原件。

　　附件 2

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　2023 年第三次臨時股東大會參會股東登記表

　　附件 3

　　網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“ 362901 ”，投票簡稱為“大博投票”。

　　2.填報表決意見 本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時間： 2023 年 10 月 11 日的交易時間：上午 9:15 - 9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002901 證券簡稱：大博醫(yī)療 公告編號：2023-041

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2023 年 9 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實際參加監(jiān)事 3 名，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

　　本次會議由監(jiān)事會主席詹歡歡女士主持，與會監(jiān)事就會議議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：

　　一、會議以 3 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司實際控制人及其一致行動人對原承諾的修改程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會同意《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改承諾事項的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的公告》。

　　本議案需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023 年 9 月 16 日

　　證券代碼：002901 證券簡稱：大博醫(yī)療 公告編號：2023-040

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于 2023 年 9 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于 2023 年 9 月 1 日向各位董事發(fā)出，本次會議應(yīng)參加董事 7 名，實際參加董事 7 名，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

　　本次會議由董事長林志雄先生主持，與會董事就會議議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：

　　一、會議以 4 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的議案》。

　　公司實際控制人林志雄先生、林志軍先生及其一致行動人大博通商、大博國際擬對其在公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中做出的減持相關(guān)承諾事項進(jìn)行修改。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）上的《大博醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事林志雄先生、林志軍先生以及林小平女士回避了該項議案的表決，非關(guān)聯(lián)董事表決通過本議案。

　　公司全體獨立董事過半數(shù)同意該事項，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見及表示同意的獨立意見，具體詳見公司同日披露的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第六次會議相關(guān)審議事項的事前認(rèn)可意見及獨立意見》。

　　此議案須提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

　　二、會議以 7 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會提請于 2023 年 10 月 11 日召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的各項議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）上的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023 年 9 月 16 日