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國城礦業(yè)股份有限公司關(guān)于董事長代行董事會秘書職責(zé)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月17日在指定信息披露媒體上刊登了《關(guān)于董事會秘書辭職的公告》（公告編號：2023-044），在公司董事會秘書空缺期間，由公司副董事長熊為民先生代行董事會秘書職責(zé)。截至本公告披露日，熊為民先生代行董事會秘書職責(zé)已滿三個月。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司董事會秘書空缺期間超過三個月的，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)。因此，自本公告披露之日起，由公司董事長吳城先生代行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。
公司董事長吳城先生代為履行董事會秘書職責(zé)期間的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：010-50955668
傳 真：010-57090070
電子信箱：investor@gcky0688.com
聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號16區(qū)19號樓16層
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年9月15日
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