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陽(yáng)光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召開情況：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年9月15日下午15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年9月15日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月15日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月15日
上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
?。?）召開地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)深南東路5016號(hào)京基一百大廈A座6901-01A單元。
?。?）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
?。?）召集人：公司董事會(huì)
?。?）主持人：公司董事長(zhǎng)周磊先生
（7）本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 6 人、代表股份 225,021,200 股、占公司有表決權(quán)總股份的 30.0063 %。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0000 ％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 6 人，代表股份 225,021,200 股，占公司有表決權(quán)總股份的 30.0063 ％。
出席本次會(huì)議的中小股東情況為：
出席本次會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表 5 人，代表股份 250,200 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0334 %。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0000 ％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表 5 人，代表股份 250,200 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0334 %。
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)加騰訊會(huì)議的形式召開，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。
議案1：關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
本次關(guān)聯(lián)交易不涉及相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形。
?、?表決情況：
同意 224,955,200 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 99.9707 ％；反對(duì) 66,000 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 0.0293 ％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 0.0000 ％。
中小股東表決情況為：
同意 184,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 73.6211 ％；反對(duì) 66,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 26.3789 ％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000 ％。
?、?表決結(jié)果：議案通過。
議案2：關(guān)于全資子公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案
?、?表決情況：
同意 224,955,200 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 99.9707 ％；反對(duì) 66,000 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 0.0293 ％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持股份的 0.0000 ％。
中小股東表決情況為：
同意 184,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 73.6211 ％；反對(duì) 66,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 26.3789 ％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000 ％。
?、?表決結(jié)果：議案通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：梁嚴(yán)鑫、高鑫斌
3、律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：賴?yán)^紅
4、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開程序、出
席會(huì)議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
陽(yáng)光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年九月十五日
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