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華潤(rùn)微電子有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年9月15日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)梁清路88號(hào)
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會(huì)議的召開(kāi)、召集與表決程序符合公司注冊(cè)地開(kāi)曼群島的法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章程細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)了北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序。為保障會(huì)議的有序推進(jìn)，由半數(shù)以上的董事共同推舉董事李虹先生主持會(huì)議。
（五）公司董事和高級(jí)管理人員的出席情況
1、公司在任董事11人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席10人，公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序；
2、公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)吳國(guó)屹先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管、公司聘請(qǐng)的北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為公司及董事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司子公司潤(rùn)鵬半導(dǎo)體擬增資擴(kuò)股并引入外部投資者投資潤(rùn)鵬項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)。
2、第1、2、3項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、關(guān)聯(lián)股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司對(duì)議案2回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所
律師：楊婷婷、娜玲
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格符合《證券法》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
華潤(rùn)微電子有限公司董事會(huì)
2023年9月16日
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