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株洲市過(guò)街天橋起重設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況；
2．此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、召開(kāi)與參加狀況
1．召開(kāi)狀況：
（1）召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期五）14:30
2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期五）
在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年9月15日深圳交易所股票交易時(shí)間；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在：2023年9月15日9:15-15:00。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：湖南株洲市石峰區(qū)田心南門新明路266號(hào)天橋起重研發(fā)基地七樓會(huì)議廳
（3）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（4）會(huì)議主持：董事長(zhǎng)龍九文先生
（5）召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合方法
（6）此次召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
2．大會(huì)參加狀況
列席會(huì)議股東及股東代表總共 26 名，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為 533,891,658 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的 37.6872 %。
（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共 6 名，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為531,837,532 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的 37.5422 %。
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共 20 名，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為 2,054,126 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的 0.1450 %。
（3）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東共 23 名，意味著有投票權(quán)股權(quán)值為 115,206,831 股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的 8.1324 %。
3．董事、公司監(jiān)事、高管人員及湖南省啟元法律事務(wù)所律師出席了這次股東會(huì)。
二、提案決議及表決狀況
經(jīng)參會(huì)公司股東決議，此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式已通過(guò)下列提案：
1．《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議狀況：允許 531,840,938 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 99.6159 %；抵制 1,928,320 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.3612 %；放棄 122,400 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0229 %。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許 113,156,111 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 98.2200 %；抵制 1,928,320 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 1.6738 %；放棄 122,400 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.1062 %。
決議結(jié)論：根據(jù)。
2．《關(guān)于全資子公司為其參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議狀況：允許 136,902,079 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 71.0000 %；抵制 55,917,653 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 29.0000 %；放棄 0 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0 %。關(guān)系公司股東株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司已回避表決，其所代表有投票權(quán)股權(quán) 341,071,926 股不納入該提案的高效決議數(shù)量。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許 59,289,178 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 51.4632 %；抵制 55,917,653 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 48.5368 %；放棄 0 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0 %。
決議結(jié)論：根據(jù)。
3．《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
決議狀況：允許 531,840,938 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 99.6159 %；抵制 2,050,620 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.3841 %；放棄 100 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。（保存四位小數(shù)）
決議結(jié)論：根據(jù)。
4．《關(guān)于補(bǔ)選第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》
決議狀況：允許 531,840,938 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 99.6159 %；抵制 2,050,600 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.3841 %；放棄 120 股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0000 %。（保存四位小數(shù)）
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許 113,156,111 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 98.2200 %；抵制 2,050,600 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 1.7799 %；放棄 120 股，占出席本次股東會(huì)中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的 0.0001 %。
決議結(jié)論：陳宇女性當(dāng)選為第六屆職工監(jiān)事股東監(jiān)事。
三、侓師開(kāi)具的法律服務(wù)合同
湖南省啟元律師事務(wù)所律師吳慧、史勝參加承載了此次股東會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，覺(jué)得此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；這次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2．《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于株洲天橋起重機(jī)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》；
3．深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
株洲市過(guò)街天橋起重設(shè)備有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年9月16日
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