資訊頻道
四川海特高新技術(shù)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
1、此次股東會(huì)無(wú)否定提案的現(xiàn)象；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開(kāi)狀況
1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日在下午14：30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、除權(quán)日：2023年9月11日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：成都市高新區(qū)科園大道北1號(hào)海特國(guó)際廣場(chǎng)3棟樓1樓會(huì)議廳
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)萬(wàn)濤老先生組織此次會(huì)議。
7、這次股東會(huì)的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、列席會(huì)議整體情況
此次股東會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)178,329,475股，占上市企業(yè)總股份的23.5639％。
董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加或出席了此次會(huì)議。北京中倫律師事務(wù)所汪華侓師、薛禎侓師出席此次會(huì)議，為本次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交了法律服務(wù)合同。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
出席本次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)111,057,881股，占上市企業(yè)總股份的14.6748％。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)67,271,594股，占上市企業(yè)總股份的8.8891％。
4、中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)3,815,494股，占上市企業(yè)總股份的0.5042％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)3,815,494股，占上市企業(yè)總股份的0.5042％。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會(huì)依照公司召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)性股東大會(huì)通知的話(huà)題開(kāi)展，無(wú)否定或終止提議的現(xiàn)象。經(jīng)參會(huì)公司股東決議，以記名投票方法，決議并獲得了下列提案:
提案1.00 《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
這次股東會(huì)以累積投票方法改選張培平先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)的時(shí)候起并和企業(yè)第八屆董事會(huì)任期一致。
決議結(jié)論：所獲得的競(jìng)選投票數(shù)為178,329,475票，占列席會(huì)議參加決議中的所有公司股東持有表決票的100%。
在其中列席會(huì)議的中小股東決議結(jié)論：所獲得的競(jìng)選投票數(shù)為3,815,494票，占列席會(huì)議全部中小投資者持有表決票的100%。
該提案一致通過(guò)。
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
北京中倫律師事務(wù)所汪華侓師、薛禎律師見(jiàn)證了這次股東會(huì)，并提交了《法律意見(jiàn)書(shū)》，該《法律意見(jiàn)書(shū)》覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的招集、舉行及決議程序流程及其列席會(huì)議工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)的決議結(jié)論及做出的決議真實(shí)有效。
五、備查簿文件名稱(chēng)
1、經(jīng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議執(zhí)行董事簽字的企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、北京中倫律師事務(wù)所開(kāi)具的關(guān)于企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
四川海特高新技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年9月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2