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山推工程機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和到場(chǎng)狀況
(一)召開狀況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期五）在下午14:00。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期五），在其中：
①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00的任何時(shí)長(zhǎng)。
2、舉辦地址：山東濟(jì)寧市高新區(qū)327省道58號(hào)企業(yè)總部大廈205會(huì)議廳；
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
4、召集人：企業(yè)第十一屆股東會(huì)；
5、節(jié)目主持人：劉會(huì)勝老總；
6、大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及我們公司《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
1、公司股東及股東委托代理人參加整體情況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及公司股東委托代理人共22人，意味著股權(quán)613,253,315股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的40.8603%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共16人，意味著股權(quán)605,387,585股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的40.3362%。
3、網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)7,865,730股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5241%。
4、這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)加通信的方式舉辦，董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用律師參加了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
此次會(huì)議選用以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了下列提案：
1、企業(yè)2023年上半年度計(jì)提減值準(zhǔn)備及財(cái)產(chǎn)銷賬報(bào)告
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
2、職工監(jiān)事關(guān)于企業(yè)2023年上半年度計(jì)提減值準(zhǔn)備及財(cái)產(chǎn)銷賬報(bào)告
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：根據(jù)。
3、有關(guān)補(bǔ)充公司獨(dú)立董事的議案
決議狀況：
允許613,252,915股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9999%；
抵制400股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；
放棄0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況：
允許10,187,630股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的 99.9961%；
抵制400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0039%；
放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
決議結(jié)論：潘林女性當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京環(huán)球律師事務(wù)所上海市分所
2、侓師名字：項(xiàng)瑾、張書怡
3、總結(jié)性建議：這次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、提議合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)的召集人資格和列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；這次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
2、北京環(huán)球律師事務(wù)所上海市分所有關(guān)此次股東會(huì)的法律服務(wù)合同。
特此公告。
山推工程機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年九月十五日
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