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浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司2023年第六次股東大會決議決定公示
我司及監(jiān)事會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦；
2、此次股東會無新增、變動、否定提案的現(xiàn)象。
一、召開和集結(jié)狀況
1、召開時長：2023年9月15日（星期五）在下午14：30
2、會議召集人：董事會
3、會議主持：老總陳鋒老先生
4、召開地址：萬安集團有限責(zé)任公司六樓602會議廳
5、召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式
6、此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
結(jié)合公司列席會議公司股東簽字及授權(quán)書，出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人為5人，意味著有投票權(quán)股權(quán)255,312,726股；依據(jù)網(wǎng)上投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，出席本次股東會網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人為5人，意味著有投票權(quán)股權(quán)481,800股，總計出席本次股東會大會股東及公司股東委托代理人為10人，意味著有投票權(quán)股權(quán)255,794,526股，占公司總股份的53.3298％。
中小投資者參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)35,813,826股，占公司總股份的7.4667％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)35,332,026股，占公司總股份的7.3663％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)481,800股，占公司總股份的0.1004％。
2、董事、監(jiān)事會和高管人員及其印證侓師出席了大會。
三、提案決議和表決狀況
1、《關(guān)于向銀行申請新增授信額度的議案》
總決議狀況：
允許255,794,526股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許35,813,826股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2、《關(guān)于為全資（控股）子公司新增銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》
總決議狀況：
允許255,794,526股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許35,813,826股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
3、《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》
總決議狀況：
允許255,794,526股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許35,813,826股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
四、律師見證狀況
1、法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
2、印證侓師：勞正中間、陳佳榮
3、總結(jié)性建議：總的來說，本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第六次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第六次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所有關(guān)浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司2023年第六次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年9月15日
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