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宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月15日
(二)股東會舉辦地點：宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司行政樓二樓會議廳（上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)園區(qū)秀沿路123號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
企業(yè)2023年第一次股東大會決議由董事長毛嘉明先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，以當場融合通信方式參加，在其中姜清木執(zhí)行董事當場列席會議，毛嘉明執(zhí)行董事、詩圣杜甫執(zhí)行董事、鄭曉梅執(zhí)行董事、吳最執(zhí)行董事、鐘靜萱執(zhí)行董事、龐春云獨董、阮呂艷獨董、謝宜芳獨董以通信方式列席會議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，鄒新娥公司監(jiān)事當場列席會議，徐芳儀公司監(jiān)事、林蔚倫公司監(jiān)事以通信方式列席會議。
3、董事長助理及其它一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關控股子公司申請辦理中信綜合授信的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：對于為控股子公司申請辦理中信綜合授信做擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關控股子公司申請辦理平安銀行綜合授信的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：對于為控股子公司申請辦理平安銀行綜合授信做擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關控股子公司申請辦理漢口銀行綜合授信的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：對于為控股子公司申請辦理漢口銀行綜合授信做擔保的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會特別決議提案為1、2、3、4、5、6。
2、此次股東會不屬于關系公司股東回避表決提案。
3、此次股東會全部提案都對中小股東獨立記票。
4、此次股東會提案全部采用非累積投票，全部提案均獲合理根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：杭州市榮盛法律事務所
侓師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次股東會沒有公司股東明確提出臨時性提議，會議表決程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年9月16日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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