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神通科技集團(tuán)有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省余姚市蘭江街道周家?guī)X西路788號）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由老總方立鋒老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，（當(dāng)場參加3人，通信參加6人）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)主管吳超老先生參加了此次會(huì)議；經(jīng)理朱春亞女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年上半年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會(huì)議審議的議案1是一般決議事宜，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東或股東代表所持有效決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過；提案1對直接或總計(jì)持有公司5%下列股權(quán)股東及法定代理人獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：張佳莉、胡宇昕
2、律師見證結(jié)果建議：
神通科技集團(tuán)有限公司此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程，參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決程序流程等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
神通科技集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年9月16日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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