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山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：企業(yè)六樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)劉海山老先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理苗偉老先生出席本次大會(huì)；一部分高層管理人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)變更注冊(cè)資本并修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議的《有關(guān)變更注冊(cè)資本并改動(dòng)《公司章程》的議案》，歸屬于企業(yè)章程所規(guī)定的特別決議的范疇，該決定經(jīng)出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中勤法律事務(wù)所
侓師：賀虎林、張愛(ài)軍
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
這次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)及此次股東會(huì)的決議程序流程均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，大會(huì)所申請(qǐng)的決定均真實(shí)有效。
特此公告。
四、備查簿文件名稱
1、山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、北京中勤法律事務(wù)所有關(guān)山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議律師見(jiàn)證法律服務(wù)合同；
山西蘭花科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月16日
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